블록체인 분석 기업인 체인alysis(Chainalysis)는 비트코인을 사용하는 범죄자들이 거의 30억 달러의 비트코인을 암호화폐 거래소로 보냈다고 밝혔습니다. 거래소.
비트코인을 사용하는 범죄자들이 거래소로 약 $3 billion을 보냈습니다
사용자 획득, 온체인 성장 전략, 성과 마케팅, 분석 공개했다 많은 비트코인 범죄자들이 자금을 법정화폐로 현금화하기 위해 거래소 지갑으로 보낸다는 것입니다. 이 기업은 2019년 한 해 동안 범죄자들이 보낸 금액이 천문학적이었음을 밝혔습니다. 범죄자들이 보낸 금액은 비트코인으로 약 28억 달러였으며, 대부분의 자금이 바이낸스(Binance)와 후비(Huobi)로 유입되었습니다. 이 기업은 거래소로 유입되는 모든 범죄 자금의 75%가 바이낸스와 후비에서 수취되었음을 밝혔습니다.
보고서에 따르면 2019년 바이낸스(Binance)와 후비(Huobi)의 30만 개 이상의 계정이 범죄 자금의 수취처가 되었습니다. 보고서에 따르면, 이러한 계정들은 거래소와 연결되어 있지만 독립적으로 운영되는 오버더카운터(OTC) 딜러들의 것이었습니다.
이 두 거래소는 모두 명성이 높고 고객확인(KYC) 절차를 갖추고 있지만, OTC 딜러에 대한 요구 사항은 상대적으로 낮습니다. 이로 인해 투자자들이 자금 세탁을 저지르고 기타 음모를 수행할 수 있는 해로운 OTC 데스크가 존재할 수 있습니다.
자금 세탁을 지원하는 주요 OTC 데스크 100개 목록 중, 체인alysis(Chainalysis)는 그중 70개가 후비(Huobi) 거래소와 연결되어 있다고 믿습니다. 이 100개 거래소는 특정 달 동안 비트코인 네트워크의 모든 활동의 거의 1%를 차지합니다.
암호화폐 사기, 폰지 scheme, 기타 불법 활동은 시간이 지남에 따라 증가하고 있습니다. 랜섬웨어 변종의 수는 알 수 없는 정도로 진화했으며,越来越多的人이 사기, 거래소 강탈 및 지갑 침해로 자금을 잃고 있습니다. 이러한 사건들은 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고 규제 기관들이 업계에 적절하게 대응하지 못했음을 보여줍니다. 급속히 성장하는 산업에서 범죄율을 통제하기 위해서는 적절한 규제가 필요합니다.
게시 이미지 제공: pixabay.
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아마드 아스갈
본질적으로 1 세대 게이머이자 자연스러운 기술 애호가로서, 그는 지난 10 여 년간 기술 분야에서 활동해 왔습니다. 이러한 통찰력과 지식을 바탕으로 현재 블록체인, 암호화폐 및 핀테크 전반을 다루며 다른 사람들이 해당 산업을 이해할 수 있도록 돕고 있습니다.
