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밝혔습니다 Bitcoin 보냈다고 Bitcoin 암호화폐 거래소로 .
Bitcoin 이용한 범죄자들이 약 30억 달러를 거래소로 송금했다
체이나리시스(Chainalysis)는 밝혀냈습니다 많은 범죄자들이 Bitcoin 자금을 거래소 지갑으로 보내 법정화폐로 환전한다는 이 회사는 2019년 한 해에만 범죄자들이 보낸 자금 규모가 엄청났다고 밝혔습니다tron금액은 약 28억 달러에 달하며, Bitcoin 대부분이 Binance 로 들어갔습니다 Binance .
의 30만 개 이상의 계좌가 범죄 자금을 수령한 것으로 드러났습니다 Binance 2019년 으로 운영되는 장외거래(OTC) 업체들의 소유라고 밝혔습니다dent.
이 두 거래소 모두steem이 좋고 고객확인(KYC) 절차를 갖추고 있지만, 장외거래(OTC) 거래자에 대한 요건은 상대적으로 낮습니다. 이로 인해 투자자들이 자금 세탁이나 기타 불법적인 계획을 실행할 수 있도록 하는 악덕 장외거래 창구가 존재할 수 있습니다.
체이나리시스는 자금 세탁을 지원하는 주요 장외거래(OTC) 거래소 100곳 중 70곳이 후오비 거래소와 연관되어 있다고 추정합니다. 전체 활동의 약 1%를 차지합니다 Bitcoin 한 달 동안
암호화폐 사기, 폰지 사기, 기타 불법 활동이 시간이 지남에 따라 증가하고 있습니다. 랜섬웨어 변종은 예측할 수 없을 정도로 진화했으며, 사기, 거래소 탈취, 지갑 해킹으로 인해 자금을 잃는 사람들도 점점 늘어나고 있습니다. 이러한 사건들은 산업이 급속도로 성장하고 있음에도 불구하고 규제 당국이 적절하게 대응하지 못하고 있음을 보여줍니다. 빠르게 성장하는 산업인 만큼, 해당 분야의 범죄율을 통제하기 위해서는 적절한 규제가 필수적입니다.
이 이미지의 출처는 Pixabay.
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아흐마드 아스가르
1세대 게이머이자 타고난 테크 마니아인 그는 십 년 가까이 IT 업계에 몸담아 왔습니다. 이러한 경험과 지식을 바탕으로 블록체인, 암호화폐, 핀테크 전반에 걸친 다양한 주제를 다루며 다른 사람들이 해당 산업을 쉽게 이해할 수 있도록 돕고 있습니다.
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