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Criminales que usan Bitcoin: Chainalysis trac$2.8 mil millones en BTC enviados a exchanges por criminales en 2019
La empresa de análisis de blockchain, Chainalysis, reveló que los delincuentes que usan Bitcoin han enviado casi tres mil millones de dólares en Bitcoin a intercambios de criptomonedas.
Los delincuentes que utilizan Bitcoin enviaron alrededor de 3 mil millones de dólares a las plataformas de intercambio
Chainalysis reveló que muchos delincuentes que usan Bitcoin envían sus fondos a monederos de exchanges para liquidarlos como moneda fiduciaria. La firma reveló que la cantidad enviada por delincuentes fuetronsolo en 2019. La cantidad enviada por delincuentes fue de alrededor de 2.800 millones de dólares en Bitcoin , y la mayoría de los fondos llegaron a Binance y Huobi. La firma reveló que el 75 % de todos los fondos delictivos que ingresaron en exchanges fueron recibidos por Binance y Huobi.
El informe reveló que más de 300.000 cuentas en Binance y Huobi recibieron fondos delictivos en 2019. Según el informe, estas cuentas pertenecían a distribuidores extrabursátiles (OTC) que están vinculados con un intercambio pero operan de formadent.
Si bien ambas bolsas gozan de buenasteemy cuentan con procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), los requisitos para los operadores OTC son comparativamente bajos. Esto permite la existencia de mesas OTC perjudiciales que facilitan a los inversores el lavado de dinero y otras prácticas fraudulentas.
De la lista de las 100 principales plataformas OTC que apoyan el lavado de dinero, Chainalysis cree que 70 están vinculadas con la plataforma Huobi. Estas 100 plataformas representan casi el 1 % de toda la actividad en la Bitcoin en un mes determinado.
Las estafas de criptomonedas, los esquemas Ponzi y otras actividades ilegales han aumentado con el paso del tiempo. El número de cepas de ransomware ha evolucionado de forma inexplicable, mientras que cada vez más personas pierden dinero debido a estafas, robos de cuentas de exchanges y filtraciones de billeteras. Estos eventos demuestran que, a pesar del rápido crecimiento, los reguladores no han podido responder adecuadamente a la industria. Con una industria en rápido crecimiento, es necesaria una regulación adecuada para controlar la tasa de criminalidad en el sector.
Imagen destacada de pixabay.
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Ahmad Asghar
Gamer de primera generación y apasionado por la tecnología, lleva casi una década involucrado en el sector tecnológico. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con la tecnología financiera para que otros puedan comprender la industria.
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