Criminales que utilizan Bitcoin: Chainalysis rastreó 2.800 millones de dólares en BTC enviados a exchanges por criminales en 2019
La firma de análisis de blockchain, Chainalysis, reveló que los criminales que utilizan Bitcoin han enviado casi tres mil millones de dólares en Bitcoin a criptomonedas intercambios.
Los criminales que utilizan Bitcoin enviaron alrededor de $3 mil millones a los exchanges
Chainalysis reveló que muchos criminales que utilizan Bitcoin envían sus fondos a billeteras de exchanges para liquidarlos como moneda fiduciaria. La firma reveló que la cantidad enviada por los criminales fue astronómica solo en 2019. La cantidad enviada por los criminales fue de alrededor de 2.800 millones de dólares en Bitcoin, con la mayoría de los fondos llegando a Binance y Huobi. La firma reveló que el 75 por ciento de todos los fondos delictivos que entraban en los exchanges fueron recibidos por Binance y Huobi.
El informe reveló que más de 300.000 cuentas en Binance y Huobi recibieron fondos delictivos en 2019. Según el informe, estas cuentas pertenecían a operadores de mercado extrabursátil (OTC) que están vinculados a un exchange pero operan de forma independiente.
Aunque ambos exchanges son muy respetados y poseen procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC), los requisitos para los operadores OTC son comparativamente bajos. Esto permite la existencia de mesas OTC dañinas que permiten a los inversores cometer lavado de dinero y llevar a cabo otros esquemas deshonestos.
Entre la lista de las 100 principales mesas de negociación OTC que apoyan el lavado de dinero, Chainalysis cree que 70 de ellas están vinculadas al exchange Huobi. Estos 100 exchanges representan casi el 1 por ciento de toda la actividad en la red Bitcoin en un mes determinado.
Las estafas de criptomonedas, los esquemas Ponzi y otras actividades ilegales han ido en aumento con el paso del tiempo. El número de variantes de ransomware ha evolucionado hasta un grado desconocido, mientras que cada vez más personas pierden fondos debido a estafas, robos de exchanges y brechas de seguridad en billeteras. Estos eventos muestran que, a pesar de crecer a un ritmo rápido, los reguladores han sido incapaces de responder adecuadamente ante la industria. Con una industria en rápido crecimiento, es necesaria una regulación adecuada para controlar la tasa de delincuencia en el sector.
Imagen destacada por pixabay.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
