Criminali che usano Bitcoin: Chainalysis ha tracciato 2,8 miliardi di dollari in BTC inviati agli exchange dai criminali nel 2019
L'azienda di analisi blockchain, Chainalysis, ha rivelato che i criminali che usano Bitcoin hanno inviato quasi tre miliardi di dollari in Bitcoin agli exchange crypto exchange.
I criminali che usano Bitcoin hanno inviato circa $3 miliardi agli exchange
Chainalysis ha rivelato che molti criminali che usano Bitcoin inviano i loro fondi ai wallet degli exchange per liquidarli in valuta fiat. L'azienda ha rivelato che l'importo inviato dai criminali era astronomico solo nel 2019. L'importo inviato dai criminali era di circa 2,8 miliardi di dollari in Bitcoin, con la maggior parte dei fondi che raggiungeva Binance e Huobi. L'azienda ha rivelato che il 75% di tutti i fondi illeciti inviati agli exchange è stato ricevuto da Binance e Huobi.
Il rapporto ha rivelato che oltre 300.000 account su Binance e Huobi hanno ricevuto fondi illeciti nel 2019. Secondo il rapporto, questi account appartenevano a operatori del mercato OTC (Over-The-Counter) collegati a un exchange ma che operano in modo indipendente.
Sebbene entrambi questi exchange siano molto stimati e dispongano di procedure Know-Your-Customer (KYC), i requisiti per gli operatori OTC sono relativamente bassi. Ciò consente l'esistenza di desk OTC dannosi che permettono agli investitori di commettere riciclaggio di denaro e di portare avanti altri schemi illeciti.
Tra l'elenco dei 100 principali desk OTC coinvolti nel riciclaggio di denaro, Chainalysis ritiene che 70 di essi siano collegati all'exchange Huobi. Questi 100 exchange rappresentano quasi l'1% di tutta l'attività sulla rete Bitcoin in un dato mese.
Le truffe crypto, gli schemi Ponzi e altre attività illegali sono in crescita col passare del tempo. Il numero di varianti di ransomware è evoluto in modo sconosciuto mentre sempre più persone perdono fondi a causa di truffe, furti da exchange e violazioni di wallet. Questi eventi dimostrano che, nonostante la rapida crescita del settore, i regolatori non sono stati in grado di rispondere in modo appropriato. Con un settore in rapida crescita, una regolamentazione adeguata è necessaria per controllare il tasso di criminalità nel settore.
Immagine in evidenza di pixabay.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
