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Criminali che usano Bitcoin: Chainalysis trac2,8 miliardi di dollari in BTC inviati agli exchange da criminali nel 2019
La società di analisi blockchain Chainalysis ha rivelato che i criminali che utilizzano Bitcoin hanno inviato quasi tre miliardi di dollari in Bitcoin agli exchange di criptovalute.
I criminali che utilizzano Bitcoin hanno inviato circa 3 miliardi di dollari agli exchange
Chainalysis ha rivelato che molti criminali che utilizzano Bitcoin inviano i loro fondi ai wallet degli exchange per liquidarli come valuta fiat. L'azienda ha rivelato che la quantità di denaro inviata dai criminali è stata altrettantotronsolo nel 2019. L'importo inviato dai criminali è stato di circa 2,8 miliardi di dollari in Bitcoin , con la maggior parte dei fondi indirizzati Binance e Huobi. L'azienda ha rivelato che il 75% di tutti i fondi criminali inviati agli exchange è stato ricevuto da Binance e Huobi.
Il rapporto ha rivelato che oltre 300.000 account su Binance e Huobi hanno ricevuto fondi illeciti nel 2019. Secondo il rapporto, questi account appartenevano a dealer over-the-counter (OTC) collegati a un exchange ma che operano in mododent.
Sebbene entrambi questi exchange sianosteeme dispongano di procedure Know-Your-Customer (KYC), i requisiti per i trader OTC sono relativamente bassi. Ciò consente l'esistenza di sportelli OTC dannosi che consentono agli investitori di commettere attività di riciclaggio di denaro e altre attività illecite.
Chainalysis ritiene che tra i 100 principali exchange OTC che supportano il riciclaggio di denaro, 70 siano collegati all'exchange Huobi. Questi 100 exchange rappresentano quasi l'1% di tutta l'attività sulla Bitcoin in un dato mese.
Truffe basate sulle criptovalute, schemi Ponzi e altre attività illegali sono aumentate nel tempo. Il numero di ceppi di ransomware si è evoluto a un livello sconosciuto, mentre sempre più persone perdono fondi a causa di truffe, furti di exchange e violazioni dei portafogli. Questi eventi dimostrano che, nonostante la rapida crescita, le autorità di regolamentazione non sono state in grado di rispondere in modo adeguato al settore. Con un settore in rapida crescita, è necessaria una regolamentazione adeguata per controllare il tasso di criminalità nel settore.
Immagine in evidenza di pixabay.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nell'anima e appassionato di tecnologia per natura, è attivo nel settore tecnologico da quasi un decennio. Grazie a questa intuizione e conoscenza, ora si occupa di blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la tecnologia finanziaria, in modo che altri possano comprendere il settore.
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