Преступники используют Bitcoin: Chainalysis tracперевод 2,8 миллиарда долларов в BTC на биржи преступниками в 2019 году
Аналитическая компания Chainalysis, специализирующаяся на блокчейне, сообщила, что преступники, использующие Bitcoin , перевели Bitcoin на криптовалютные .
Преступники, использовавшие Bitcoin , перевели на биржи около 3 миллиардов долларов
Компания Chainalysis выявила , что многие преступники, использующие Bitcoin переводят свои средства на кошельки бирж для последующей продажи в фиатной валюте. По данным компании, сумма, отправленная преступниками, в 2019 году достиглаtronразмеров. Общая сумма в Bitcoin , при этом большая часть средств поступила на Binance и Huobi. Компания сообщила, что 75 процентов всех средств, поступающих на биржи, были получены Binance и Huobi.
В отчете говорится, что в 2019 году более 300 000 счетов на Binance и Huobi получили средства, полученные преступным путем. Согласно отчету, эти счета принадлежали внебиржевым (OTC) дилерам, которые связаны с биржей, но работаютdent.
Хотя обе эти биржи пользуются хорошейsteemи имеют процедуры "Знай своего клиента" (KYC), требования к внебиржевым дилерам сравнительно низкие. Это позволяет существовать вредоносным внебиржевым подразделениям, которые дают инвесторам возможность заниматься отмыванием денег и осуществлять другие нечестные схемы.
По данным Chainalysis, среди 100 крупнейших внебиржевых площадок, поддерживающих отмывание денег, 70 связаны с биржей Huobi. На долю этих 100 бирж приходится почти 1 процент всей активности в Bitcoin за месяц.
Криптовалютные аферы, финансовые пирамиды и другие незаконные действия с течением времени множатся. Количество разновидностей программ-вымогателей выросло до неузнаваемости, а все больше людей теряют деньги из-за мошенничества, взлома бирж и кражи кошельков. Эти события показывают, что, несмотря на быстрый рост, регулирующие органы не смогли адекватно отреагировать на ситуацию в отрасли. В условиях быстрого роста отрасли необходимо надлежащее регулирование для контроля уровня преступности в этом секторе.
Изображение предоставлено Pixabay.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Ахмад Асгар
Будучи геймером первого поколения и по натуре технарем, он работает в технологическом секторе уже почти десять лет. Благодаря этому опыту и знаниям, он теперь освещает блокчейн, криптовалюты и все, что связано с финтехом, чтобы другие могли разобраться в этой отрасли.
