Преступники, использующие Bitcoin: Chainalysis отследил $2,8 млрд в BTC, отправленных преступниками на биржи в 2019 году
Аналитическая фирма в области блокчейна Chainalysis раскрыла, что преступники, использующие Bitcoin, отправили почти три миллиарда долларов в Bitcoin на крипто криптобиржам.
Преступники, использующие Bitcoin, отправили на биржи около $3 млрд
Chainalysis сообщила что многие преступники, использующие Bitcoin, отправляют свои средства на кошельки бирж для их конвертации в фиатные деньги. Фирма раскрыла, что сумма, отправленная преступниками, была астрономической только в 2019 году. Сумма, отправленная преступниками, составила около 2,8 миллиарда долларов в Bitcoin, при этом большинство средств достигло Binance и Huobi. Фирма раскрыла, что 75 процентов всех криминальных средств, поступающих на биржи, были получены Binance и Huobi.
В отчете было раскрыто, что более 300 000 аккаунтов на Binance и Huobi получили криминальные средства в 2019 году. Согласно отчету, эти аккаунты принадлежали дилерам внебиржевого рынка (OTC), которые связаны с биржей, но работают независимо.
Хотя обе эти биржи пользуются высоким уважением и имеют процедуры Know-Your-Customer (KYC), требования к дилерам OTC сравнительно низки. Это позволяет существовать вредоносным OTC-платформам, которые позволяют инвесторам отмывать деньги и осуществлять другие сомнительные схемы.
Среди списка из 100 крупных OTC-платформ, поддерживающих отмывание денег, Chainalysis считает, что 70 из них связаны с биржей Huobi. Эти 100 бирж обеспечивают почти 1 процент всей активности в сети Bitcoin за данный месяц.
Криптомошенничество, пирамиды Понци и другие незаконные деятельности растут с течением времени. Количество штаммов программ-вымогателей эволюционировало до неизвестной степени, в то время как все больше людей теряют средства из-за мошенничества, взломов бирж и компрометации кошельков. Эти события показывают, что, несмотря на быстрый рост, регуляторы не смогли адекватно отреагировать на ситуацию в отрасли. При быстрорастущей отрасли необходимо надлежащее регулирование для контроля уровня преступности в секторе.
Главное изображение: pixabay.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Ахмад Ашгар
Игрок первого поколения по духу и техноман по натуре, более десяти лет работаю в технологическом секторе. Обладая этим опытом и знаниями, я освещаю темы блокчейна, криптовалют и всего, что связано с финтехом, чтобы другие могли лучше понять эту отрасль.
