- BitMEX-Gründer muss sechs Monate Hausarrest wegen Straftaten absitzen
- Alle Führungskräfte bekannten sich schuldig
- Das Gericht verordnet den Führungskräften, eine Geldstrafe in Höhe von $10 Millionen zu zahlen
BitMEX-Gründer Arthur Hayes wurde von einem Gericht mit Bewährung und Hausarrest belegt. Hayes führt einen langen Kampf mit den Behörden wegen verdächtiger illegaler Aktivitäten auf der Börse. Um den Fall endgültig zu schließen und alle Vereinbarungen zu finalisieren, wurde der BitMEX-Gründer entsprechend verurteilt.
Führungskräfte des Unternehmens bekannten sich schuldig
Laut einem früheren Bericht bekannten sich der BitMEX-Gründer zusammen mit anderen Top-Führungskräften wie Benjamin Dello, Gregory Dwyer und Samuel Reed schuldig. In dem Bericht stellten ihre Führungskräfte fest, dass sie versäumt hatten, ein AML-Programm (Anti-Geldwäsche) an der Börse zu integrieren. Strafbare Geldwäschevorwürfe sind oft mit Gefängnisstrafen von mindestens fünf Jahren verbunden.
Die anderen Führungskräfte plädierten jedoch vor dem nächsten Gerichtstermin im März. Beide Parteien haben sich darauf geeinigt, eine einmalige Geldstrafe von jeweils 10 Millionen US-Dollar zu zahlen. Berichte behaupteten, Hayes sei freiwillig zur Vernehmung zu den Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten gegangen, als die Anklage erstmals gegen ihn erhoben wurde. In einer Erklärung seines Rechtsvertreters ging der CEO aus eigenem Antrieb vor, um das Protokoll über die gegen ihn erhobenen Straftaten zu klären.
BitMEX-Gründer zahlen eine Strafe von $10 Millionen
Laut den Gerichtsakten und anderen Dokumente öffentlich gemacht, wurde Arthur Hayes aufgefordert, eine Kaution in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zu hinterlegen, bevor er gehen durfte. Die Kaution diente jedoch als Voraussetzung, da in der Folgezeit weitere Klagen erwartet wurden. Nach weiteren Ermittlungen wurden der BitMEX-Gründer und seine Mitstreiter schuldig befunden, die AML-Regeln missachtet und notwendige KYC-Schritte bei der Registrierung auf der Plattform vernachlässigt zu haben.
Obwohl die Straftat bedeutet hätte, dass der CEO bis zu fünf Jahre inhaftiert würde, bedeutete das Eingeständnis der Wahrheit, dass er nun sechs Monate unter Hausarrest verbringen würde. Abgesehen davon wurde er verpflichtet, eine einmalige Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen. Um den Mythos auszuräumen, dass Krypto betrügerische Aktivitäten wie Geldwäsche unterstützt, haben Studien gezeigt, dass Blockchain dabei helfen kann, böswillige Akteure, die sie für kriminelle Aktivitäten nutzen, aufzudecken.
Obwohl es im Markt zu einer Flut böswilliger Aktivitäten gekommen ist, sind Hacker ständig mit der mühsamen Aufgabe konfrontiert, die Mittel von den Plattformen abzuheben. Seiner Meinung nach erwähnte der Chef von CEX.IO, dass die Menschen nicht länger daran denken sollten, dass Krypto nur für kriminelle Aktivitäten verwendet wird. Er sagte auch, dass Börsen nun das öffentlich zugängliche Ledger nutzen können, um Angriffe durch Hacker zu vermeiden.
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Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
