BitMEX-Gründer Arthur Hayes wurde verurteilt . Hayes befand sich in einem langen Rechtsstreit mit den Behörden wegen des Verdachts illegaler Aktivitäten auf der Börse. Um den Fall endgültig abzuschließen und alle Angelegenheiten zu regeln, wurde der BitMEX-Gründer nun entsprechend verurteilt.
Die Führungskräfte des Unternehmens bekannten sich der Anklagepunkte für schuldig
Laut einem früheren Bericht bekannten sich der BitMEX-Gründer sowie weitere Führungskräfte wieenjDello, Gregory Dwyer und Samuel Reed schuldig. In dem Bericht räumten die Führungskräfte ein, dass sie es versäumt hatten, ein Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) an der Börse einzuführen. Geldwäsche wird häufig mit Haftstrafen von mindestens fünf Jahren geahndet.
Die anderen Führungskräfte bekannten sich jedoch vor dem nächsten Gerichtstermin im März schuldig. Beide Parteien stimmten einer einmaligen Geldstrafe von jeweils 10 Millionen US-Dollar zu. Berichten zufolge stellte sich Hayes freiwillig den US-Aufsichtsbehörden, als die Anklage gegen ihn erhoben wurde. In einer Erklärung seines Anwalts hieß es, der CEO habe dies aus eigenem Antrieb getan, um die gegen ihn erhobenen Straftaten richtigzustellen.
Die Gründer von BitMEX werden eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zahlen
Laut Gerichtsakten und anderen Dokumenten wurde Arthur Hayes aufgefordert, eine Kaution in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zu hinterlegen, bevor er freigelassen werden durfte. Die Kaution war jedoch Voraussetzung für weitere Klagen, die in diesem Zeitraum folgen sollten. Nach eingehenderen Ermittlungen wurden der BitMEX-Gründer und seine Komplizen für schuldig befunden, gegen die Geldwäschebestimmungen verstoßen und die notwendigen KYC-Schritte bei der Registrierung auf der Plattform vernachlässigt zu haben.
Obwohl die Straftat eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren für den CEO nach sich gezogen hätte, bedeutete sein Geständnis nun sechs Monate Hausarrest. Zusätzlich wurde er zu einer einmaligen Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar verurteilt. Studien widerlegen den Mythos, dass Kryptowährungen betrügerische Aktivitäten wie Geldwäsche begünstigen, und zeigen, dass die Blockchain-Technologie durch die Aufdeckung krimineller Akteure, die sie für kriminelle Zwecke missbrauchen, durchaus Vorteile bringen kann.
Trotz zahlreicher krimineller Aktivitäten auf dem Markt stehen Hacker weiterhin vor der schwierigen Aufgabe, Gelder von den Plattformen abzuheben. Der Chef von CEX.IO betonte, dass man Kryptowährungen nicht länger ausschließlich für kriminelle Zwecke nutzen sollte. Er fügte hinzu, dass Börsen nun mithilfe des öffentlich zugänglichen Ledgers Hackerangriffe abwehren können.
