Il fondatore di BitMEX, Arthur Hayes, è stato condannato alla libertà vigilata e agli arresti domiciliari da un tribunale. Hayes ha condotto una lunga battaglia con le autorità per presunte attività illegali in corso sulla borsa. Per chiudere definitivamente il caso e finalizzare tutti gli accordi, il fondatore di BitMEX è stato condannato di conseguenza.
I dirigenti dell'azienda si sono dichiarati colpevoli delle accuse
Secondo un precedente rapporto, il fondatore di BitMEX, insieme ad altri dirigenti di alto livello comeenjDello, Gregory Dwyer e Samuel Reed, si è dichiarato colpevole. Nel rapporto, i dirigenti hanno sottolineato di non aver integrato un programma antiriciclaggio presso la piattaforma. Le accuse penali di riciclaggio di denaro comportano spesso pene detentive di almeno cinque anni.
Tuttavia, gli altri dirigenti si sono dichiarati colpevoli prima del prossimo processo di marzo. Entrambe le parti hanno accettato di pagare una multa una tantum di 10 milioni di dollari ciascuna. Secondo alcune fonti, Hayes si sarebbe presentato volontariamente alle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti per essere interrogato quando le accuse gli furono rivolte per la prima volta. In una dichiarazione del suo rappresentante legale, l'amministratore delegato si è mosso di sua spontanea volontà per cercare di chiarire i fatti sui reati penali a suo carico.
I fondatori di BitMEX pagheranno una multa di 10 milioni di dollari
Secondo gli atti del tribunale e altri documenti resi pubblici, ad Arthur Hayes è stato chiesto di pagare una cauzione di 10 milioni di dollari prima di poter andarsene. Tuttavia, la cauzione è servita come prerequisito, in quanto altre cause legali avrebbero dovuto seguire durante il periodo. Dopo ulteriori indagini, il fondatore di BitMEX e i suoi complici sono stati dichiarati colpevoli di aver violato le norme antiriciclaggio e di aver scelto di trascurare i necessari passaggi KYC al momento della registrazione sulla piattaforma.
Sebbene il reato avrebbe comportato una pena detentiva fino a cinque anni, rivelare la verità significava che avrebbe trascorso sei mesi agli arresti domiciliari. Oltre a ciò, è stato condannato a pagare una multa una tantum di 10 milioni di dollari. Sfatando il mito secondo cui le criptovalute favoriscano attività fraudolente come il riciclaggio di denaro, alcuni studi hanno dimostrato che la blockchain potrebbe fare di meglio, smascherando i malintenzionati che la utilizzano per attività criminali.
Nonostante le numerose attività illecite sul mercato, gli hacker si sono costantemente confrontati con l'arduo compito di sottrarre fondi dalle piattaforme. A suo parere, il responsabile di CEX.IO ha affermato che non si dovrebbe più pensare che le criptovalute siano utilizzate solo per attività criminali. Ha anche affermato che gli exchange possono ora utilizzare il registro pubblico per eludere gli attacchi degli hacker.
