Il tribunale statunitense ordina ai co-fondatori di BitMEX di pagare una multa di 30 milioni di dollari per le loro operazioni illegali

Il 5 maggio 2022, la CFTC ha segnalato che un tribunale di New York ha multato i co-fondatori di BitMEX con 30 milioni di dollari per aver gestito uno scambio di criptovalute in violazione della legge. Le multe costituiscono la risoluzione delle udienze del febbraio 2022, durante le quali i tre hanno ammesso di aver gestito BitMEX in contrasto con le leggi statunitensi.

In quel periodo, i tre sono stati accusati di aver violato il Bank Secrecy Act gestendo lo scambio senza utilizzare i protocolli AML (Anti-Money Laundering) previsti. Lo scambio ha operato negli Stati Uniti in violazione di queste regole tra il 2014 e il 2020.

La storia finora

La battaglia legale tra i regolatori statunitensi, BitMEX e i suoi co-fondatori continua ma sembra essere giunta al culmine. Lo scambio aveva anche affrontato la CFTC lo scorso agosto, quando ha acconsentito a pagare una multa di 100 milioni di dollari per le operazioni illegali.

Lo scambio ha operato dal suo lancio fino al 2020 senza i corretti protocolli anti-riciclaggio mentre era ancora sotto la guida dei suoi co-fondatori. È stato anche duramente criticato per diversi anni per le accuse di aver aiutato gli hacker cripto a liquidare il loro bottino. Tuttavia, la sua gestione non ha intrapreso azioni fattibili per risolvere la questione.

I regolatori statunitensi hanno reagito sanzionando la piattaforma nel 2020 e decidendo anche di rimuovere i co-fondatori dalla gestione. È stato anche in quel periodo che è stata introdotta la registrazione KYC. Secondo la CFTC, i tre dovranno saldare le multe e sono ancora in attesa della sentenza per le accuse penali.

I regolatori reagiscono al caso BitMEX e all'uso illegale delle criptovalute

Il presidente della CFTC, Rostin Behnam, ha reagito dopo il caso BitMEX, assicurando che l'agenzia continuerà a mantenere l'ordine nello spazio cripto. Ha dichiarato che è necessario tenere d'occhio i trasgressori mentre lo spazio cripto cresce. Inoltre, è meglio proteggere gli investitori da mercati ingiusti dove frodi e altre pratiche illecite come la manipolazione sono comuni.

Behnam ha anche chiarito che l'agenzia sta facendo un esempio con BitMEX per garantire che gli stakeholder e i fornitori di servizi cripto rispettino le regole del regolatore prima di offrire qualsiasi servizio.

La direttrice ad interim della CFTC, Gretchen Lowe, ha anche sottolineato che le persone che gestiscono piattaforme cripto che offrono servizi negli Stati Uniti devono essere pronte a rispettare tutte le regole. Lowe ha dichiarato che nessuna piattaforma può eludere le leggi federali, come la registrazione presso la CFTC e l'utilizzo di protocolli che mantengano l'equità finanziaria.

Riguardo al caso in corso contro i tre co-fondatori, BitMEX ha anche commentato tramite il suo portavoce, Taylor Bossung. Ha dichiarato che la piattaforma desidera mantenere le distanze dalle procedure del caso, poiché non è più direttamente coinvolta dopo l'accordo dello scorso anno. Ha anche chiarito che lo scambio sta operando normalmente e si sta concentrando sul lancio dello spot exchange di BitMEX.

La regolamentazione cripto continua a livello globale

Lontano dal caso BitMEX, i regolatori stanno anche introducendo nuove regole globali per lo spazio cripto. La Francia ha consentito a Binance di scambiare criptovalute concedendole la registrazione DASP tramite l'AMF. La registrazione consentirà allo scambio di operare senza temere azioni legali in Francia.

Il nuovo presidente sudcoreano ha anche comunicato che il paese rimanderà le tasse sulle criptovalute per proteggere i propri investitori. La tassa sulle criptovalute, che avrebbe dovuto entrare in vigore nell'anno fiscale 2022, è stata rinviata al 2024. Questo presidente favorente alle criptovalute ha basato le sue campagne sulle attività digitali e sulla loro regolamentazione.

Anche Panama ha approvato un mese scorso una legge che regolamenta le criptovalute. La legge mira ad ampliare l'inclusione finanziaria nel paese e alla creazione di nuovi posti di lavoro basati sullo spazio cripto.