Il 5 maggio 2022, la CFTC ha reso noto che un tribunale di New York ha multato i co-fondatori di BitMEX per 30 milioni di dollari per aver gestito una piattaforma di scambio di criptovalute in violazione della legge. Le sanzioni sono la conclusione di un procedimento giudiziario del febbraio 2022, in cui i tre hanno ammesso di aver gestito BitMEX in violazione delle leggi statunitensi.
All'epoca dei fatti, i tre furono accusati di aver violato il Bank Secrecy Act gestendo la piattaforma di scambio senza utilizzare i protocolli antiriciclaggio previsti. La piattaforma ha operato negli Stati Uniti in violazione di tali normative tra il 2014 e il 2020.
La storia finora
La battaglia legale tra le autorità di regolamentazione statunitensi, BitMEX e i suoi co-fondatori continua, ma sembra essere giunta al culmine. Lo scorso agosto, la piattaforma di scambio aveva già avuto a che fare con la CFTC, accettando di pagare una multa di 100 milioni di dollari per operazioni illegali.
La piattaforma di scambio ha operato dal suo lancio fino al 2020 senza adeguati protocolli antiriciclaggio, mentre era ancora guidata dai suoi co-fondatori. È stata inoltre oggetto di forti critiche per diversi anni a causa delle accuse di aver aiutato hacker di criptovalute a liquidare i loro guadagni illeciti. Tuttavia, il suo management non ha intrapreso alcuna azione concreta per risolvere la questione.
Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno reagito sanzionando la piattaforma nel 2020 e, successivamente, rimuovendo i co-fondatori dalla dirigenza. Nello stesso periodo è stata introdotta anche la procedura di registrazione KYC (Know Your Customer ). Secondo la CFTC, i tre dovranno pagare le multe e sono ancora in attesa della sentenza per le accuse penali.
Le autorità di regolamentazione reagiscono al caso BitMEX e all'uso illegale delle criptovalute
Il presidente della CFTC, Rostin Benham, ha commentato il caso BitMEX assicurando che l'agenzia continuerà a mantenere l'ordine nel settore delle criptovalute. Ha affermato che è fondamentale vigilare attentamente sui malfattori, dato che il settore è in continua crescita. Inoltre, è essenziale proteggere gli investitori da mercati iniqui dove frodi e altre irregolarità, come la manipolazione del mercato, sono all'ordine del giorno.
Benham ha inoltre chiarito che l'agenzia sta usando BitMEX come esempio per garantire che gli operatori del settore delle criptovalute e i fornitori di servizi rispettino le norme dell'autorità di regolamentazione prima di offrire qualsiasi servizio.
La direttrice ad interim della CFTC, Gretchen Lowe, ha inoltre sottolineato che i responsabili delle piattaforme di criptovalute che offrono servizi negli Stati Uniti devono essere pronti a rispettare tutte le normative. Lowe ha affermato che nessuna piattaforma può eludere le leggi federali, come la registrazione presso la CFTC e l'utilizzo di protocolli che garantiscano l'equità finanziaria.
Riguardo al caso in corso contro i tre co-fondatori, BitMEX ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo portavoce, Taylor Bossung. Quest'ultimo ha affermato che la piattaforma desidera prendere le distanze dal procedimento giudiziario, non essendo più direttamente coinvolta dopo l'accordo raggiunto lo scorso anno. Ha inoltre chiarito che l'exchange opera regolarmente ed è attualmente concentrato sul lancio della piattaforma di scambio spot BitMEX.
La regolamentazione delle criptovalute continua a livello globale
Oltre al caso BitMEX, le autorità di regolamentazione stanno elaborando nuove norme globali per il settore delle criptovalute. La Francia ha autorizzato Binance a negoziare criptovalute concedendole la registrazione DASP (Distributed Application Service Provider) tramite l'AMF (Autorità francese per i mercati finanziari e le criptovalute). Tale registrazione permetterà alla piattaforma di operare senza timore di azioni legali in Francia.
dent sudcoreano ha inoltre comunicato che il Paese ritarderà l'introduzione delle tasse sulle criptovalute per tutelare gli investitori. L'entrata in vigore della tassa sulle criptovalute, prevista per l'anno fiscale 2022, è stata posticipata al 2024. Questo presidente, favorevole alle criptovalute, dent basato la sua campagna elettorale sugli asset digitali e sulla loro regolamentazione .
Il mese scorso Panama ha inoltre approvato una legge che regolamenterà le criptovalute. La legge mira ad ampliare l'inclusione finanziaria nel Paese e a creare nuovi posti di lavoro nel settore delle criptovalute.
