أفادت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأن محكمة في نيويورك فرضت غرامة قدرها 30 مليون دولار أمريكي على مؤسسي منصة BitMEX لتشغيلهم منصة تداول عملات رقمية بالمخالفة للقانون. وتأتي هذه الغرامات كنتيجة لجلسة استماع عُقدت في فبراير/شباط 2022، حيث أقرّ المؤسسون الثلاثة بأنهم أداروا منصة BitMEX بما يخالف القوانين الأمريكية.
خلال تلك الفترة، وُجهت إلى الثلاثة تهمة انتهاك قانون السرية المصرفية لإدارة البورصة دون استخدام بروتوكولات مكافحة غسل الأموال الموجهة. وقد مارست البورصة عملياتها في الولايات المتحدة مخالفةً لهذه القواعد بين عامي 2014 و2020.
ملخص القصة حتى الآن
لا تزال المعركة القانونية مستمرة بين الجهات التنظيمية الأمريكية، ومنصة BitMEX، ومؤسسيها، ويبدو أنها بلغت ذروتها. وكانت المنصة قد تعاملت أيضاً مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في أغسطس الماضي، حيث وافقت على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار أمريكي بسبب عملياتها غير القانونية.
عملت منصة التداول منذ إطلاقها وحتى عام 2020 دون تطبيق بروتوكولات مكافحة غسل الأموال المناسبة، وذلك في ظل إدارة مؤسسيها. كما تعرضت لانتقادات حادة لسنوات عديدة بتهمة مساعدة قراصنة العملات الرقمية على تصفية أموالهم المسروقة. ومع ذلك، لم تتخذ إدارتها أي إجراءات فعّالة لحل المشكلة.
ردّت الجهات التنظيمية الأمريكية بفرض عقوبات على المنصة في عام 2020، وقررت حينها عزل المؤسسين المشاركين من إدارتها. وفي نفس الفترة تقريبًا، بدأت المنصة بتطبيق نظام "اعرف عميلك" (KYC ). ووفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، سيتعين على الثلاثة دفع غرامات، ولا يزالون ينتظرون النطق بالحكم في قضايا جنائية.
الجهات التنظيمية تستجيب لقضية BitMEX والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة
علّق رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، روستين بنهام، على قضية BitMEX ، مؤكداً أن اللجنة ستواصل الحفاظ على النظام في سوق العملات الرقمية. وأوضح أنه يجب على اللجنة مراقبة المخالفين عن كثب مع نمو هذا القطاع. كما أكد على أهمية حماية المستثمرين من الأسواق غير العادلة التي تنتشر فيها عمليات الاحتيال والتلاعب.
كما أوضح بنهام أن الوكالة تتخذ من BitMEX عبرة لضمان امتثال أصحاب المصلحة في العملات المشفرة ومقدمي الخدمات لقواعد الجهة التنظيمية قبل تقديم أي خدمة.
أشارت غريتشن لوي، القائمة بأعمال مدير لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، إلى ضرورة التزام القائمين على إدارة منصات العملات الرقمية التي تقدم خدماتها في الولايات المتحدة بجميع القوانين واللوائح. وأكدت لوي أنه لا يمكن لأي منصة التهرب من القوانين الفيدرالية، كالتسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة واستخدام بروتوكولات تضمن العدالة المالية.
فيما يتعلق بالقضية الجارية ضد المؤسسين الثلاثة، علّقت منصة BitMEX عبر المتحدث الرسمي باسمها، تايلور بوسونغ، موضحةً أن المنصة ترغب في النأي بنفسها عن إجراءات القضية، إذ لم تعد طرفاً فيها بشكل مباشر بعد تسويتها العام الماضي. كما أكد أن المنصة تعمل كالمعتاد، وتركز حالياً على إطلاق منصة BitMEX للتداول الفوري.
يستمر تنظيم العملات المشفرة على مستوى العالم
بعيدًا عن قضية BitMEX، تعمل الهيئات التنظيمية أيضًا على وضع قواعد عالمية جديدة لسوق العملات الرقمية. وقد سمحت فرنسا Binance بتداول العملات الرقمية من خلال منحها ترخيص DASP عبر هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF). سيمكن هذا الترخيص المنصة من التداول دون خشية أي إجراءات قانونية ضدها في فرنسا.
dent الكوري الجنوبي الجديد أن بلاده ستؤجل فرض ضرائب على العملات الرقمية لحماية مستثمريها. وقد تم تأجيل تطبيق هذه الضريبة، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السنة المالية 2022، إلى عام 2024. وقد بنى هذا الرئيس المؤيد للعملات الرقمية dent الانتخابية على الأصول الرقمية وتنظيمها .
أقرت بنما أيضاً قانوناً ينظم العملات المشفرة الشهر الماضي. ويهدف القانون إلى تعزيز الشمول المالي في البلاد وخلق فرص عمل جديدة في مجال العملات المشفرة.
