محكمة أمريكية تأمر مؤسسي BitMEX بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار لعملياتهم غير القانونية
- أمرت محكمة أمريكية المؤسسين الثلاثة لمنصة التبادل المشفرة BitMEX بدفع غرامات بسبب تداول العملات الرقمية بشكل غير قانوني.
- سوف يدفع كل من المؤسسين آرثر هايز، وسامويل ريد، وبنجامين ديلو غرامة قدرها 10 ملايين دولار عن تشغيل منصة BitMEX مع مواطنين أمريكيين دون تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال/التحقق من الهوية (AML/KYC).
في 5 مايو 2022، أبلغ جهاز تنظيم عقود الخيارات الآجلة الأمريكي (CFTC) أن محكمة في نيويورك فرضت غرامة قدرها 30 مليون دولار على مؤسسي BitMEX لتشغيل منصة عملات مشفرة مخالفة للقانون. الغرامات هي تسوية لإجراءات المحكمة في فبراير 2022 حيث اتفق الثلاثة على أنهم شغلوا BitMEX ضد قوانين الولايات المتحدة.
خلال ذلك الوقت، اتهم الثلاثة بانتهاك قانون سرية البنك من خلال تشغيل المنصة دون استخدام بروتوكولات مكافحة غسل الأموال الموجهة. شغلت المنصة عملياتها في الولايات المتحدة ضد هذه القواعد بين عامي 2014 و2020.
القصة حتى الآن
المعركة القانونية بين المنظمين الأمريكيين وBitMEX ومؤسسيها مستمرة ولكن يبدو أنها في ذروتها. تعاملت المنصة أيضًا مع CFTC في أغسطس الماضي، حيث وافقت على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار للعمليات غير القانونية.
شغلت المنصة من إطلاقها حتى عام 2020 دون بروتوكولات مكافحة غسل الأموال المناسبة بينما كانت لا تزال تحت قيادة مؤسسيها. كما تعرضت لانتقادات شديدة لعدة سنوات تحت اتهامات بمساعدة مخترقي العملات المشفرة في تصفية غنائمهم. ومع ذلك، لم تتخذ إدارتها أي إجراء عملي لحل المشكلة.
تفاعل المنظمون الأمريكيون أولاً بفرض عقوبات على المنصة في عام 2020 وعندما قررت أيضًا إزالة المؤسسين من إدارتها. كان ذلك أيضًا في نفس الوقت تقريبًا عندما قدمت تسجيل KYC. وفقًا لـ CFTC، سيتعين على الثلاثة تسوية الغرامات ولا يزالون ينتظرون الحكم في التهم الجنائية.
المنظمون يتفاعلون مع قضية BitMEX والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة
تفاعل رئيس CFTC روستين بنهام بعد قضية BitMEX مؤكدًا أن الوكالة ستستمر في الحفاظ على النظام في مساحة العملات المشفرة. قال إنه يجب أن يراقب عن كثب المسيئين مع نمو المجال المشفر. أيضًا، من الأفضل حماية المستثمرين من الأسواق غير العادلة حيث تكون الاحتيالات وممارسات أخرى مثل التلاعب شائعة.
وضح بنهام أيضًا أن الوكالة تجعل من BitMEX مثالاً لضمان امتثال أصحاب المصلحة في العملات المشفرة ومقدمي الخدمات لقواعد المنظم قبل تقديم أي خدمة.
كما أشارت المديرة المؤقتة لـ CFTC، غريتشين لوه، إلى أن الأفراد الذين يديرون منصات العملات المشفرة التي تقدم خدمات في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين للامتثال لجميع القواعد. قالت لوه إنه لا يمكن لأي منصة التهرب من القوانين الفيدرالية مثل التسجيل مع CFTC واستخدام البروتوكولات التي تحافظ على العدالة المالية.
بالنسبة للقضية المستمرة ضد المؤسسين الثلاثة، علقت BitMEX أيضًا عبر متحدثها، تايلور بوسونغ. قال إن المنصة ترغب في الحفاظ على مسافة من إجراءات القضية لأنها لم تعد مشاركة بشكل مباشر بعد تسويتها العام الماضي. أوضح أيضًا أن المنصة تعمل بشكل طبيعي وتركز حاليًا على إطلاق منصة BitMEX للتداول الفوري.
استمرار تنظيم العملات المشفرة عالميًا
بعيدًا عن قضية BitMEX، يضع المنظمون أيضًا قواعد عالمية جديدة لمساحة العملات المشفرة. سمحت فرنسا لـ Binance بالتداول في العملات المشفرة من خلال منحها تسجيل DASP عبر AMF. سيسمح التسجيل للمنصة بالتداول دون الخوف من أي إجراءات قانونية ضدها في فرنسا.
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد أيضًا أن البلاد ست تأجل ضرائب العملات المشفرة لحماية مستثمريها. تم تأجيل ضريبة العملات المشفرة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السنة المالية 2022 إلى عام 2024. اعتمد هذا الرئيس المؤيد للعملات المشفرة حملاته على الأصول الرقمية وتنظيمها.
أقرت بنما أيضًا قانونًا لتنظيم العملات المشفرة الشهر الماضي. يسعى القانون إلى تعزيز الشمول المالي في البلاد وخلق وظائف جديدة بناءً على مساحة العملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
