رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركةmatic أوتوماتيك" ورئيسها التنفيذي زان شيخ بتهمة الاحتيال في قطاع التعدين بقيمة 22 مليون دولار

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة تعدين العملات المشفرة "Miningmatic ومالكها زان شيخ بتهمة جمع أكثر من 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمراً لغرض التعدين، بينما أنفقوا جزءاً ضئيلاً فقط منها على تعدين العملات المشفرة الفعلي.

تُعدّ هذه القضية، التي رُفعت في المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، بمثابة تحذير لأي شخص لا يزال يشتري عروضاً من مشغلي العملات المشفرة الذين يضمنون "عوائد شهرية"

بحسب الدعوى، أدار الشيخ، وهوdent في فلوريدا وشركته مسجلة باسم "برايت فيجن ديستريبيوشن" (Bright Vision Distribution LLC)، عملية "تعدين" العملات الرقمية بين يونيو 2023 ومايو 2025. وقد أوهم المستثمرين بأنه بعد دفعهم cash، ستقومmatic "ماينينج أوتوماتيك" (Mining Automatic) بشراء قوة حاسوبية للتحقق من صحة معاملات البلوك تشين، وسيحصلون على حصة شهرية ثابتة من مكافآت العملات الرقمية.

مخططات الاحتيالmatic في التعدين بالأرقام

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن عائدات التعدين لم تغطِ هذه المدفوعات بالكامل، إذ لم يُخصص سوى 13% تقريبًا من الأموال المُجمّعة لتغطية تكاليف التعدين. ووفقًا للشكوى، استُخدمت معظم الأموال المتبقية في التسويق لجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى إنفاق الشيخ الشخصي وأعماله التجارية الأخرى.

بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حققت شركة "ماينينغmatic أرباحاً تزيد بما لا يقل عن 20 مليون دولار أمريكي عما سددته لمستثمريها. وبالمقارنة مع مبلغ الـ 22 مليون دولار أمريكي الذي جمعته، فإن معظم الأموال لا تزال مجهولة المصدر.

عندما بدأت المدفوعات تتأخر، قدم الشيخ للمستثمرين أسباباً مضللة للتأخير، وقدم معلومات مضللة حول وضع الشركة، وفقاً لما تزعمه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتشير الشكوى أيضاً إلى أنه كذب بشأن خبرته في مجال التعدين، وقدراته التقنية، ونتائجه السابقة.

اتهامات الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات والتسويات المتفق عليها

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات إلى الشيخ وشركة التعدينmatic بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بالإضافة إلى القسم 10 (ب) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10ب-5، التي تحظر الاحتيال المرتبط بمعاملات الأوراق المالية.

وافق المتهمان بالفعل على تسوية جزء من القضية. وقد وافقا على أحكام المحكمة دون الإقرار بالتهم الموجهة إليهما أو إنكارها، وفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وفي انتظار موافقة القاضي، ستمنعهما هذه الأحكام نهائيًا من ارتكاب أي مخالفات أخرى.

سيواجه الشيخ أيضًا حظرًا على تولي مناصب إدارية وقيادية، بالإضافة إلى أمر قضائي قائم على السلوك. وستحدد المحكمة لاحقًا المبالغ المالية، والتعويضات، وفوائد ما قبل صدور الحكم، والغرامات المدنية، وذلك بعد أن تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبًا رسميًا.

تولت وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة التابعة للوكالة مسؤولية التحقيق بالتعاون مع مكتبها الإقليمي في بوسطن.

يشهد قطاع إنفاذ قوانين العملات المشفرة شهراً حافلاً بالعملات

شركة "ماينينغ أوتوماتيكmatic إلى سلسلة من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة ضد شركات الاستثمار في العملات المشفرة. ففي 7 يوليو، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد تريفور فيرنون من ولاية كارولاينا الشمالية وشركة "أرجنت كابيتال مانجمنت" بتهمة الاحتيال في صندوق استثماري في السلع بقيمة 14 مليون دولار أمريكي، بمشاركة ما لا يقل عن 60 شخصًا.

تحركت وزارة العدل هذا الشهر لإسقاط قضيتها الجنائية ضد مؤسس شبكة BitClub، على الرغم من الادعاءات بأن مخطط التعدين كلف المستثمرين 722 مليون دولار.

وبعد الولايات المتحدة، حكمت محكمة تايوانية على المشغل المزعوم لبورصة BitShine، والذيdentالتعرف عليه باسم عائلة Shih، بالسجن لمدة 22 عامًا بتهمة تقديم خدمات الأصول الرقمية غير القانونية والاحتيال وغسيل الأموال.