SEC ترفع دعوى ضد Mining Automatic والمدير التنفيذي زان شاikh بسبب احتيال تعدين بقيمة 22 مليون دولار

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة تعدين العملات المشفرة Mining Automatic ومالكها زان شاikh لجمعها أكثر من 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا بغرض التعدين، بينما أنفقت فقط جزءًا صغيرًا منها في تعدين العملات المشفرة الفعلي.

تُعد القضية، التي تم تقديمها في محكمة اتحادية في ماساتشوستس، تحذيرًا لأي شخص لا يزال يشتري عروضًا من مشغلي العملات المشفرة يضمنون

وفقًا للشكوى، شغل شاikh، المقيم في فلوريدا، الذي تم تسجيل شركته باسم Bright Vision Distribution LLC، عملية

أرقام مخطط احتيال Mining Automatic

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن التعدين لم يقترب أبدًا من تغطية هذه المدفوعات، حيث ذهب حوالي 13٪ فقط من الأموال المجمعة نحو تكاليف التعدين. تم استخدام معظم الأموال المتبقية للتسويق لجلب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى إنفاق شاikh الشخصي والأعمال غير ذات الصلة، وفقًا لـ الشكوى.

وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، جمعت Mining Automatic ما لا يقل عن 20 مليون دولار أكثر مما سددته لمستثمريها. عند مقارنتها بالـ 22 مليون دولار تقريبًا التي تم جمعها، يترك ذلك معظم الأموال دون حساب.

عندما بدأت المدفوعات تصل متأخرة، أعطى شاikh المستثمرين أسبابًا مضللة للتأخيرات وشوّه حالة الأعمال، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). تقول الشكوى أيضًا إنه كذب بشأن خبرته في التعدين وقدراته التقنية ونتائجه السابقة.

تهم دعوى SEC وتسويات متفق عليها

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شاikh وMining Automatic بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بالإضافة إلى القسم 10(b) من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10b-5، التي تحظر الاحتيال المرتبط بمعاملات الأوراق المالية.

وافق كلا المدعى عليهما بالفعل على تسوية جزء من القضية. وافقا على أحكام قضائية دون الاعتراف أو إنكار الادعاءات، وفقًا لإصدار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وبانتظار موافقة القاضي، ستحظر الأوامر منهما بشكل دائم من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

سيواجه شاikh أيضًا حظرًا كضابط ومدير بالإضافة إلى أمر سلوكي. سيتم تحديد المبالغ المالية، واسترداد الأرباح غير المشروعة، والفوائد قبل الحكم، والغرامات المدنية لاحقًا من قبل المحكمة بعد أن تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلبًا بذلك.

كانت وحدة الجرائم الإلكترونية والتقنيات الناشئة التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مسؤولة عن التحقيق مع مكتبها الإقليمي في بوسطن.

شهر حافل بإنفاذ قوانين العملات المشفرة

تنضم Mining Automatic إلى سلسلة من القضايا الأمريكية ضد مشغلي استثمارات العملات المشفرة. في 7 يوليو، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى ضد تريفور فيرنون من كارولاينا الشمالية وأرجنت كابيتال ماناجمنت بسبب احتيال مزعم بقيمة 14 مليون دولار في صندوق سلع يشارك فيه ما لا يقل عن 60 مشاركًا.

تحركت وزارة العدل هذا الشهر لإسقاط قضيتها الجنائية ضد مؤسس شبكة BitClub، على الرغم من الادعاءات بأن مخطط التعدين كلف المستثمرين 722 مليون دولار.

بعد تجاوز الولايات المتحدة، حكمت محكمة تايوانية على المشغل المزعوم لتبادل BitShine، الذي تم تحديده بلقب العائلة شي، بالسجن لمدة 22 عامًا لخدمات الأصول الرقمية غير المشروعة، والاحتيال، وغسل الأموال.