- 美国证券交易委员会（SEC）于7月20日对Mining Automatic及其所有者Zan Shaikh提起诉讼，指控其实施加密货币挖矿欺诈计划。
- 监管机构指控他们从超过380名投资者处筹集了约2200万美元，但仅将约13%的资金用于其承诺的加密货币挖矿。
- 两名被告已同意和解，且不承认任何不当行为，最终处罚将由联邦法院裁定。
美国SEC已起诉加密货币挖矿公司Mining Automatic及其所有者Zan Shaikh，指控其以挖矿为名从380多名投资者那里收集了超过2200万美元，而仅将其中一小部分用于实际的加密货币挖矿。
此案在马萨诸塞州联邦法院提起，是对任何仍在购买加密货币运营商承诺“月度回报”的投资者发出的警告。
据投诉称，Shaikh是佛罗里达州居民，其公司注册名为Bright Vision Distribution LLC，在2023年6月至2025年5月期间运营该“挖矿”业务。他向投资者推销称，在他们支付现金后，Mining Automatic将购买计算能力来验证区块链交易，他们将获得稳定的加密货币奖励月度分成。
Mining Automatic欺诈案数据
SEC声称挖矿从未接近覆盖这些付款，只有约13%的募集资金用于与挖矿相关的成本。据 投诉 称，大部分剩余资金用于营销以吸引新投资者，以及Shaikh的个人支出和无关业务。
据SEC称，Mining Automatic的收入比返还给投资者的金额至少多出2000万美元。与筹集的约2200万美元相比，这意味着大部分资金去向不明。
SEC指控，当付款开始延迟时，Shaikh向投资者提供了误导性的延迟原因，并歪曲了业务状况。投诉还称，他谎称自己的挖矿经验、技术能力和过往业绩。
SEC诉讼指控及和解协议
SEC指控Shaikh和Mining Automatic违反了1933年《证券法》的注册和反欺诈条款，以及1934年《证券交易法》第10(b)条和规则10b-5，后者禁止与证券交易相关的欺诈行为。
两名被告已同意部分和解此案。据SEC发布的声明称，他们同意法院判决，既不承认也不否认指控。在等待法官批准后，这些命令将永久禁止他们进一步违规。
Shaikh还将面临高管和董事禁令以及基于行为的禁令。美元金额、没收、判决前利息和民事罚款将在SEC提交动议后由法院另行确定。
该机构的网络与新兴技术部门负责此次调查，其波士顿地区办事处参与其中。
加密货币执法部门忙碌的一个月
Mining Automatic加入了一系列针对加密货币投资运营商的美国诉讼案件。7月7日， CFTC起诉了北卡罗来纳州的Trevor Vernon 和Argent Capital Management，指控其涉及一起至少60名参与者参与的1400万美元商品池欺诈案。
本月，美国司法部决定撤销对BitClub Network创始人的刑事指控，尽管有说法称该挖矿计划导致投资者损失7.22亿美元。
在美国之外，台湾法院判处BitShine交易所涉嫌运营商Shih（音）22年监禁，罪名是非法数字资产服务、欺诈和洗钱。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi 专注于创作和打磨高质量内容，聚焦加密货币、全球金融市场及宏观经济领域。他毕业于伊巴丹大学，拥有医学博士（MBBS）学位。他曾担任学院编辑出版物的主编，并在 CFA 任职。在 Cryptopolitan 担任新闻编辑的六年多时间里，他一直致力于维护内容的独特性。
