- 미국 증권거래위원회(SEC)는 7월 20일 암호화폐 마이닝 사기 계획과 관련해 마이닝 오마틱과 소유주 잔 샤이크를 고소했습니다.
- 규제 당국은 이들이 380명 이상의 투자자로부터 약 2200만 달러를 모금했으나 약속한 암호화폐 마이닝에 실제로 지출한 금액은 약 13%에 불과하다고 주장했습니다.
- 양측은 유죄를 인정하지 않은 채 합의에 동의했으며, 연방 법원이 벌금을 결정할 예정입니다.
미국 SEC는 암호화폐 채굴 기업 마이닝 오토매틱(Mining Automatic)과 소유자 잔 샤이크(Zan Shaikh)를 고소하며, 실제 암호화폐 채굴에 소액만 지출한 채 채굴 목적으로 380명 이상의 투자자로부터 2200만 달러 이상을 수집했다고 주장했습니다.
매사추세츠 연방 법원에 제기된 이 사건은 "월간 수익"을 보장하는 암호화폐 운영자의 pitches를 여전히 구매하는 모든 사람들에게 경고입니다.
고소장에 따르면, 플로리다 주 거주자이며 회사가 브라이트 비전 디스트리뷰션 LLC(Bright Vision Distribution LLC)로 등록되어 있는 샤이크는 2023년 6월부터 2025년 5월까지 "채굴" 운영을 수행했습니다. 그는 투자자들에게 현금 지불 후 마이닝 오토매틱이 블록체인 거래를 검증하기 위해 컴퓨팅 파워를 구매하고, 그들이 암호화폐 보상으로 안정적인 월별 수익을 얻을 것이라고 pitches했습니다.
마이닝 오토매틱 사기_scheme_ 숫자
SEC는 채굴이 이러한 지불을 거의 커버하지 못했다고 주장하며, 모금된 자금의 약 13%만 채굴 관련 비용에 사용되었다고 밝혔습니다. 나머지 자금의 대부분은 새로운 투자자를 유치하기 위한 마케팅과 샤이크의 개인 지출 및 관련 없는 사업에 사용되었습니다. 고소장에 따르면 그렇습니다.
SEC에 따르면 마이닝 오토매틱은 투자자에게 반환한 금액보다 최소 2000만 달러 이상을 더 벌어들였습니다. 약 2200만 달러의 모금액과 비교하면, 대부분의 자금에 대한 설명이 없습니다.
지불이 늦어지기 시작하자, 샤이크는 투자자들에게 지연에 대한 오해의 소지가 있는 이유를 제시하고 사업 상태를 왜곡했다고 SEC는 주장합니다. 고소장은 또한 그가 채굴 경험, 기술 능력 및 과거 성과에 대해 거짓말을했다고 말합니다.
SEC 소송 혐의 및 합의된 배상
SEC는 샤이크와 마이닝 오토매틱이 1933년 증권법의 등록 및 사기 방지 규정, 1934년 증권 거래법 섹션 10(b) 및 증권 거래와 관련된 사기를 금지하는 규칙 10b-5를 위반했다고 기소했습니다.
두 피고인은 이미 사건의 일부를 해결하기로 동의했습니다. SEC의 발표에 따르면 그들은 혐의를 인정하거나 거부하지 않고 법원 판결에 동의했습니다. 판사의 승인을 기다리는 동안, 이 명령은 향후 위반을 영구적으로 금지할 것입니다.
샤이크는 행위 기반 금지 명령 외에도 임원 및 이사회 금지 조치를 faced할 것입니다. 달러 금액, 몰수, 소송 전 이자 및 민사 벌금은 SEC가 동의를 제출한 후 법원에서 나중에 설정할 것입니다.
이 기관의 사이버 및 신기술 부서가 조사를 담당했습니다. 보스턴 지역 사무소와 함께.
암호화폐 단속, 바쁜 달
마이닝 오토매틱(Mining Automatic)은 미국 내 암호화폐 투자 운영자를 대상으로 한 일련의 소송에 합류했습니다. 7월 7일, CFTC는 노스캐롤라이나의 트레버 버논(Trevor Vernon)과 아젼트 캐피탈 매니지먼트(Argent Capital Management)를 상대로 최소 60명의 참가자가 관련된 alleged $1400만 상품 풀 사기 혐의로 소송을 제기했습니다.
미 법무부는 이번 달, 채굴 scheme이 투자자에게 7억 2200만 달러의 손실을 입혔다는 주장에도 불구하고, 비트클럽 네트워크(BitClub Network) 설립자에 대한 형사 사건을 기각하기 위해 움직였습니다.
미국을 넘어, 대만 법원은 BitShine 거래소의 alleged 운영자(성씨: Shi)에게 불법 디지털 자산 서비스, 사기 및 자금 세탁 혐의로 22년의 징역형을 선고했습니다.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi는 암호화폐, 글로벌 금융 시장 및 경제를 중심으로 고품질 콘텐츠를 제작하고 다듬는 데 특화되어 있습니다. 그는 이바단 대학교에서 의학박사(MBBS) 학위를 취득했으며, 대학 내 편집부의 편집장을 역임했고 이전에는 CFA에서도 근무했습니다. 지난 6 년 이상 Cryptopolitan 의 뉴스 편집자로 재직하며 콘텐츠의 독창성을 보호해 왔습니다.
