미국 증권거래위원회(SEC)는 2200만 달러 규모의 채굴 사기 혐의로 마이닝 오토매틱(Miningmatic 과 CEO 잔 샤이크(Zan Shaikh)를 고소했습니다

미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 채굴 업체 마이닝matic 과 그 소유주인 잔 샤이크를 상대로 소송을 제기했습니다. 이들은 380명이 넘는 투자자로부터 채굴 명목으로 2200만 달러 이상을 모금했지만, 실제 암호화폐 채굴에는 극히 일부만 사용한 혐의를 받고 있습니다.

매사추세츠 연방 법원에 제기된 이 소송은 "매달 수익 보장"을 약속하는 암호화폐 투자업자의 제안에 여전히 현혹되는 사람들에게 경고가 되고 있습니다

플로리다dent Bright Vision Distribution LLC라는 회사를 운영하는 셰이크는 2023년 6월부터 2025년 5월까지 "채굴" 사업을 운영했다고 소장에 명시되어 있습니다. 그는 투자자들에게 cash투자하면 Miningmatic 블록체인 거래를 검증하는 데 필요한 컴퓨팅 파워를 구매하고, 투자자들은 매달 일정 비율의 암호화폐 보상을 받을 수 있다고 홍보했습니다.

채굴matic 사기 수법 통계

SEC는 채굴 수익이 이러한 지불금을 충당하기에는 턱없이 부족했으며, 모금된 자금의 약 13%만이 채굴 관련 비용에 사용되었다고 주장합니다. 소장.

미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 마이닝matic (Mining Automation)은 투자자들에게 배상한 금액보다 최소 2천만 달러를 더 벌어들였습니다. 모금액이 약 2천2백만 달러였던 것을 고려하면, 대부분의 자금이 어디로 갔는지 알 수 없습니다.

SEC는 샤이크가 대금 지급이 늦어지기 시작하자 투자자들에게 지연 사유를 왜곡하여 설명하고 사업 상황을 허위로 진술했다고 주장합니다. 또한 소장에는 그가 광업 경력, 기술력, 과거 실적에 대해서도 거짓말을 했다고 명시되어 있습니다.

SEC 소송 혐의 및 합의 내용

미국 증권거래위원회(SEC)는 셰이크와 마이닝matic 1933년 증권법의 등록 및 사기 방지 조항과 1934년 증권거래법 제10조(b)항 및 증권 거래와 관련된 사기를 금지하는 규칙 10b-5를 위반했다고 기소했습니다.

피고인 두 명 모두 이미 사건의 일부를 합의로 해결하기로 했습니다. SEC 발표에 따르면, 이들은 혐의를 인정하거나 부인하지 않고 법원 판결에 동의했습니다. 판사의 승인이 나면, 이 명령은 이들이 향후 위반 행위를 영구적으로 저지르는 것을 금지할 것입니다.

샤이크는 행위 관련 금지 명령 외에도 임원 및 이사직에서 물러나라는 제재를 받을 수 있습니다. 배상액, 부당이득 환수, 판결 전 이자 및 민사 벌금은 SEC가 신청서를 제출한 후 법원에서 추후 결정될 예정입니다.

정보기관의 사이버 및 신기술 부서가 보스턴 지역 사무소와 협력하여 이번 조사를 담당했습니다.

암호화폐 규제 당국, 바쁜 한 달 보내

(Miningmatic 암호화폐 투자 운영업체를 상대로 한 미국 소송 대열에 합류했습니다. 지난 7월 7일, 미국 위원회(CFTC)는 노스캐롤라이나주에 거주하는 트레버 버넌 과 아르젠트 캐피털 매니지먼트를 최소 60명의 참가자가 연루된 1,400만 달러 규모의 상품 풀 사기 혐의로 고소했습니다.

법무부는 이번 달, 투자자들이 7억 2200만 달러의 손실을 입었다는 주장에도 불구하고, 비트클럽 네트워크 설립자에 대한 형사 소송을 기각하기로 결정했습니다.

미국을 지나 대만으로 넘어가서, 대만 법원은 비트샤인 거래소 운영자로 지목된 시(Shih) 씨에게 불법 디지털 자산 서비스, 사기 및 자금 세탁 혐의로 22년 징역형을dent했습니다.