SEC、Mining AutomaticおよびCEOザン・シャイク氏を2,200万ドルのマイニング詐欺で提訴

米国SECは、暗号資産マイニング企業のMining Automaticおよびその所有者であるザン・シャイク氏を提訴しました。同氏は380人以上の投資家からマイニング目的で2,200万ドル以上を集めたとされ、その僅かな部分しか実際の暗号資産マイニングに使用しなかったとされています。

マサチューセッツ州の連邦裁判所に提出されたこの訴訟は、「月次リターン」を保証する暗号資産事業者の勧誘をまだ購入している人々への警告となります。

フロリダ州在住で、会社はBright Vision Distribution LLCとして登録されているシャイク氏は、訴状によると2023年6月から2025年5月まで「マイニング」運営を行いました。彼は投資家に対し、現金を支払った後、Mining Automaticがブロックチェーントランザクションを検証するためのコンピューティングパワーを購入し、彼らは暗号資産報酬の安定した月次分配を受け取ると主張しました。

Mining Automaticの詐欺スキームの数字

SECは、マイニングがこれらの支払いをカバーするに至らなかったと主張しており、調達資金の約13%しかマイニング関連のコストに充てられていません。残りの資金の大部分は、新しい投資家を集めるためのマーケティングや、シャイク氏の個人的な支出、無関係な事業に使用されました。これは訴状によるとされています。

SECによると、Mining Automaticは投資家に返還した金額よりも少なくとも2,000万ドル多く稼ぎ出しました。調達された約2,200万ドルと比較すると、大部分の資金の行方が不明です。

支払いが遅れ始めると、シャイク氏は投資家に対して遅延の誤解を招く理由を述べ、事業の状況を誤認させたとSECは主張しています。訴状にはまた、彼は自身のマイニング経験、技術能力、過去の成果について嘘をついたとも記載されています。

SEC訴訟の訴因および合意された和解

SECは、シャイク氏およびMining Automaticに対し、1933年証券法登録および詐欺防止規定、ならびに1934年証券取引法第10条(b)および証券取引に関する詐欺を禁止するRule 10b-5に違反したと訴えました。

両被告はすでに事件の一部について和解することに同意しています。SECの発表によると、彼らは告発を認めるでも否定するでもなく、裁判所の判決に同意しました。裁判官の承認が下されれば、これらの命令は将来の違反を恒久的に禁止するものとなります。

シャイク氏は、役員および取締役の禁止に加え、行為に基づく差止命令の対象にもなります。金銭的な金額、返還命令、判決前利息、および民事罰金は、SECが動議を提出した後、裁判所によって後日設定されます。

この調査を担当したのは、同社のボストン地域事務所を擁するサイバー・アンド・アーミング・テクノロジーズ・ユニットでした。

暗号資産執行部門が忙しい月を迎える

Mining Automaticは、米国の暗号資産投資事業者に対する一連の訴訟に加わりました。7月7日、CFTCはノースカロライナ州のトレバー・バーノンとアルジェント・キャピタル・マネジメントを提訴し、少なくとも60人の参加者に関与したとされる1,400万ドルの商品プール詐欺を巡る訴訟を行いました。

米国司法省は、この月、マイニングスキームが投資家に7億2,200万ドルの損失を与えたという主張にもかかわらず、BitClub Networkの創設者に対する刑事事件の取り下げを動き出しました。

米国を超えて、台湾の裁判所は、BitShine取引所の alleged operator と特定されたShih氏に、違法なデジタル資産サービス、詐欺、およびマネーロンダリングの罪で22年の禁錮刑を言い渡しました。