SECは、2200万ドルの鉱業詐欺でMining Automaticmatic とそのCEOであるZan Shaikh氏を提訴した。

米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨マイニング会社Miningmatic とそのオーナーであるZan Shaikh氏を提訴した。同社はマイニングを目的として380人以上の投資家から2200万ドル以上を集めたが、実際の仮想通貨マイニングにはそのごく一部しか費やしていなかったとされる。.

マサチューセッツ州の連邦裁判所に提起されたこの訴訟は、「毎月の収益」を保証する仮想通貨業者からいまだに勧誘を受けているすべての人への警告となる。

訴状によると、フロリダ州dent 、ブライト・ビジョン・ディストリビューションLLCという会社を経営するシャイフ氏は、2023年6月から2025年5月にかけて「マイニング」事業を運営していた。彼は投資家に対し、 cash投資すれば、マイニング・matic がブロックチェーン取引を検証するためのコンピューティング能力を購入し、投資家は毎月安定した暗号通貨報酬の一部を得ることができると売り込んでいた。.

マイニングmatic 詐欺スキームの数字

SECは、採掘による収益はこれらの支払いを賄うには程遠く、調達資金の約13％しか採掘関連費用に充てられなかったと主張している。訴状によると、残りの資金のほとんどは、新規投資家を募るためのマーケティング費用に加え、シャイフ氏の個人的な支出や無関係な事業に使われた という。

SEC（米国証券取引委員会）によると、マイニング・matic は投資家への返済額を少なくとも2000万ドル上回る資金を調達していた。調達額は約2200万ドルだったため、その大半の資金の使途は不明となっている。.

SECの主張によると、支払いが遅れ始めた際、シャイフ氏は投資家に対し遅延の理由を誤解を招くように説明し、事業状況を偽って伝えたという。訴状には、同氏が自身の鉱業経験、技術力、過去の実績についても嘘をついていたと記されている。.

SEC訴訟の訴追内容と和解合意

SECは、シャイフ氏とマイニング・matic が1933年証券法の登録および詐欺防止規定、さらに1934年証券取引法第10条(b)項および証券取引に関連する詐欺を禁止する規則10b-5に違反したとして告発した。.

両被告は既に訴訟の一部について和解に合意している。SECの発表によると、両被告は容疑を認めも否定もせずに裁判所の判決に同意した。裁判官の承認が得られれば、両被告は今後一切の違反行為を永久に禁止されることになる。.

シャイフ氏は、行為に基づく差止命令に加え、役員および取締役の職務停止処分も受けることになる。賠償額、不当利得の返還、判決前の利息、および民事制裁金は、SECが申し立てを行った後、裁判所によって決定される。.

同機関のサイバー・新興技術部門が、ボストン地域事務所と連携して捜査を担当した。.

仮想通貨規制当局は多忙な月を迎えている

Miningmatic 、米国で相次いでいる暗号資産投資業者に対する訴訟に加わった。7月7日、 会（CFTC）は、ノースカロライナ州のトレバー・ヴァーノン氏 とアーゲント・キャピタル・マネジメント社を、少なくとも60人の参加者が関与したとされる1400万ドル規模の商品プール詐欺の疑いで提訴した。

司法省は今月、マイニング計画によって投資家が7億2200万ドルの損失を被ったとの主張にもかかわらず、BitClub Networkの創設者に対する刑事訴訟を取り下げる方針を示した。.

米国に目を向けると、台湾の裁判所は、違法なデジタル資産サービス、詐欺、資金洗浄の罪で、BitShine取引所の運営者とされるShihという姓の人物にdent22年の判決を下した。.