SEC processa a Mining Automatic e o CEO Zan Shaikh por fraude de mineração de US$ 22 milhões

A SEC dos EUA processou a empresa de mineração de criptomoedas Mining Automatic e seu proprietário, Zan Shaikh, por supostamente ter coletado mais de US$ 22 milhões de mais de 380 investidores com o propósito de mineração, enquanto gastava apenas uma fração disso em mineração real de criptomoedas.

O caso, arquivado na corte federal em Massachusetts, é um aviso para qualquer pessoa que ainda esteja comprando propostas de operadores de criptomoedas que garantem “retornos mensais”.

Shaikh, residente da Flórida cuja empresa está registrada como Bright Vision Distribution LLC, operou a operação de “mineração” entre junho de 2023 e maio de 2025, de acordo com a denúncia. Ele apresentou aos investidores que, após pagarem em dinheiro, a Mining Automatic compraria poder de computação para validar transações na blockchain e eles ganhariam uma fatia mensal constante em recompensas de criptomoedas.

Esquema de fraude da Mining Automatic em números

A SEC alega que a mineração nunca chegou perto de cobrir esses pagamentos, com apenas cerca de 13% do dinheiro arrecadado sendo destinado a custos relacionados à mineração. A maior parte dos fundos restantes foi usada para marketing a fim de atrair novos investidores, além dos gastos pessoais de Shaikh e negócios não relacionados, de acordo com a denúncia.

De acordo com a SEC, a Mining Automatic arrecadou pelo menos US$ 20 milhões a mais do que devolveu aos seus investidores. Em comparação com os aproximadamente US$ 22 milhões arrecadados, isso deixa a maior parte do dinheiro sem explicação.

Quando os pagamentos começaram a chegar atrasados, Shaikh deu aos investidores razões enganosas para os atrasos e distorceu o estado dos negócios, alega a SEC. A denúncia também afirma que ele mentiu sobre sua experiência em mineração, capacidade técnica e resultados anteriores.

Acusações e acordos de transação da ação da SEC

A SEC acusou Shaikh e a Mining Automatic de violar as disposições de registro e antifraude da Securities Act de 1933, além da Seção 10(b) da Securities Exchange Act de 1934 e da Regra 10b-5, que proíbe fraudes ligadas a transações de valores mobiliários.

Ambos os réus já concordaram em resolver parte do caso. Eles consentiram com sentenças judiciais sem admitir ou negar as alegações, de acordo com o comunicado da SEC. Pendente a aprovação de um juiz, as ordens os proibiriam permanentemente de novas violações.

Shaikh também enfrentaria uma proibição de atuar como diretor ou executivo, além de uma injunção baseada em conduta. Os valores em dólares, a devolução de lucros ilícitos, os juros pré-julgamento e as penalidades civis serão definidos posteriormente pelo tribunal após a SEC apresentar uma moção.

A Unidade de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes da agência ficou responsável pela investigação, junto com seu Escritório Regional de Boston.

Mês movimentado para a aplicação da lei em criptomoedas

A Mining Automatic se junta a uma série de casos nos EUA contra operadores de investimentos em criptomoedas. Em 7 de julho, a CFTC processou Trevor Vernon, da Carolina do Norte, e a Argent Capital Management por uma suposta fraude de fundo de commodities de US$ 14 milhões envolvendo pelo menos 60 participantes.

O Departamento de Justiça moveu-se este mês para arquivar seu caso criminal contra o fundador da BitClub Network, apesar das alegações de que o esquema de mineração custou aos investidores US$ 722 milhões.

Indo além dos EUA, um tribunal taiwanês condenou o suposto operador da exchange BitShine, identificado pelo sobrenome Shih, a 22 anos de prisão por serviços ilegais de ativos digitais, fraude e lavagem de dinheiro.