La SEC demanda a Mining Automatic y al CEO Zan Shaikh por una estafa de minería de 22 millones de dólares

La SEC de EE. UU. ha demandado a la empresa de minería de criptomonedas Mining Automatic y a su propietario, Zan Shaikh, por supuestamente haber recaudado más de 22 millones de dólares de más de 380 inversores con el propósito de minar, mientras que solo gastó una fracción de ese dinero en minería de criptomonedas real.

El caso, presentado en un tribunal federal en Massachusetts, es una advertencia para cualquiera que aún compre propuestas de operadores de criptomonedas que garantizan "rendimientos mensuales".

Según la denuncia, Shaikh, residente de Florida cuya empresa está registrada como Bright Vision Distribution LLC, dirigió la operación de "minería" entre junio de 2023 y mayo de 2025. Ofreció a los inversores que, después de pagar en efectivo, Mining Automatic compraría capacidad de cómputo para validar transacciones en la cadena de bloques y que ellos ganarían una participación mensual constante en recompensas de criptomonedas.

Esquema de fraude de Mining Automatic en números

La SEC afirma que la minería nunca estuvo cerca de cubrir estos pagos, con solo alrededor del 13% del dinero recaudado destinado a costos relacionados con la minería. La mayor parte de los fondos restantes se utilizó para marketing con el fin de atraer nuevos inversores, además de los gastos personales de Shaikh y negocios no relacionados, según la denuncia.

Según la SEC, Mining Automatic recaudó al menos 20 millones de dólares más de lo que nunca devolvió a sus inversores. En comparación con los aproximadamente 22 millones de dólares recaudados, eso deja la mayor parte del dinero sin contabilizar.

La SEC alega que cuando los pagos comenzaron a llegar tarde, Shaikh dio a los inversores razones engañosas para los retrasos y distorsionó el estado del negocio. La denuncia también dice que mintió sobre su experiencia en minería, sus habilidades técnicas y sus resultados anteriores.

Cargos de la demanda de la SEC y acuerdos de conciliación

La SEC acusó a Shaikh y a Mining Automatic de violar las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores de 1933, además de la Sección 10(b) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y la Regla 10b-5, que prohíbe el fraude vinculado a transacciones de valores.

Ambos acusados ya han acordado resolver parte del caso. Consentirón a los fallos judiciales sin admitir ni negar las alegaciones, según el comunicado de la SEC. Pendiente de la aprobación de un juez, las órdenes los prohibirían permanentemente de cometer más violaciones.

Shaikh también enfrentaría una prohibición de ser oficial y director, además de una orden judicial basada en la conducta. Los montos en dólares, la restitución, los intereses previos al juicio y las multas civiles serán fijados más tarde por el tribunal después de que la SEC presente una moción.

La Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la agencia estuvo a cargo de la investigación junto con su Oficina Regional de Boston.

La aplicación de la ley en el sector cripto ve un mes ajetreado

Mining Automatic se une a una serie de casos en EE. UU. contra operadores de inversiones en criptomonedas. El 7 de julio, la CFTC demandó a Trevor Vernon de Carolina del Norte y a Argent Capital Management por una supuesta estafa de un pool de commodities por 14 millones de dólares que involucró a al menos 60 participantes.

El Departamento de Justicia se movió este mes para desestimar su caso penal contra el fundador de BitClub Network, a pesar de las afirmaciones de que el esquema de minería costó a los inversores 722 millones de dólares.

Más allá de EE. UU., un tribunal taiwanés condenó al presunto operador del exchange BitShine, identificado por el apellido Shih, a 22 años de prisión por servicios de activos digitales ilegales, fraude y lavado de dinero.