La SEC demanda a Miningmatic y a su director ejecutivo, Zan Shaikh, por fraude minero de 22 millones de dólares

La SEC estadounidense ha demandado a la empresa de minería de criptomonedas Miningmatic y a su propietario, Zan Shaikh, por supuestamente recaudar más de 22 millones de dólares de más de 380 inversores con el propósito de minar criptomonedas, mientras que solo gastaron una fracción de esa cantidad en la minería real.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, sirve de advertencia a cualquiera que siga creyendo en las promesas de operadores de criptomonedas que garantizan "rendimientos mensuales"

Según la denuncia, Shaikh,dent de Florida y cuya empresa está registrada como Bright Vision Distribution LLC, dirigió la operación de "minería" entre junio de 2023 y mayo de 2025. Les prometió a los inversores que, tras realizar un pago cash, Miningmatic compraría potencia informática para validar las transacciones de la cadena de bloques y que ellos obtendrían una comisión mensual fija en criptomonedas.

Esquema de fraudematic en la minería en cifras

La SEC alega que la minería nunca se acercó ni remotamente a cubrir estos pagos, y que solo alrededor del 13% del dinero recaudado se destinó a los costos relacionados con la minería. La mayor parte de los fondos restantes se utilizaron para marketing con el fin de atraer nuevos inversores, además de los gastos personales de Shaikh y negocios no relacionados, según la denuncia.

Según la SEC, Miningmatic obtuvo al menos 20 millones de dólares más de los que jamás devolvió a sus inversores. En comparación con los aproximadamente 22 millones de dólares recaudados, la mayor parte del dinero permanece sin justificar.

Cuando los pagos comenzaron a retrasarse, Shaikh dio a los inversores razones engañosas para justificar las demoras y tergiversó la situación de la empresa, según alega la SEC. La denuncia también afirma que mintió sobre su experiencia minera, su capacidad técnica y sus resultados anteriores.

Cargos presentados por la SEC y acuerdos extrajudiciales

La SEC acusó a Shaikh y a Miningmatic de violar las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores de 1933, además de la Sección 10(b) de la Ley del Mercado de Valores de 1934 y la Regla 10b-5, que prohíbe el fraude vinculado a las transacciones de valores.

Ambos acusados ​​ya han acordado resolver parte del caso. Aceptaron las sentencias judiciales sin admitir ni negar las acusaciones, según el comunicado de la SEC. A la espera de la aprobación de un juez, las órdenes les prohibirían permanentemente cometer nuevas infracciones.

Shaikh también enfrentaría una prohibición para ejercer cargos directivos, además de una orden judicial por mala conducta. El tribunal determinará posteriormente las cantidades en dólares, la restitución, los intereses previos al juicio y las sanciones civiles una vez que la SEC presente una moción.

La Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la agencia, junto con su Oficina Regional de Boston, estuvo a cargo de la investigación.

La aplicación de la ley en materia de criptomonedas prevé un mes ajetreado

Mining Automaticmatic suma a una serie de casos en Estados Unidos contra operadores de inversión en criptomonedas. El 7 de julio, la CFTC demandó a Trevor Vernon, de Carolina del Norte, y a Argent Capital Management por un presunto fraude de 14 millones de dólares en fondos de inversión en materias primas, en el que participaron al menos 60 personas.

Este mes, el Departamento de Justicia solicitó el sobreseimiento de la causa penal contra el fundador de BitClub Network, a pesar de las acusaciones de que el esquema de minería de criptomonedas costó a los inversores 722 millones de dólares.

Dejando a un lado el caso de Estados Unidos, un tribunal taiwanés condenó al presunto operador de la plataforma de intercambio BitShine,dentpor el apellido Shih, a 22 años de prisión por servicios ilegales de activos digitales, fraude y lavado de dinero.