SEC verklagt Mining Automatic und CEO Zan Shaikh wegen eines 22-Millionen-US-Dollar-Bergbau-Betrugs
- Die SEC hat Mining Automatic und den Eigentümer Zan Shaikh am 20. Juli wegen eines Betrugsplans im Bereich Krypto-Mining verklagt.
- Die Aufsichtsbehörde warf ihnen vor, etwa 22 Millionen US-Dollar von mehr als 380 Anlegern eingesammelt zu haben, jedoch nur rund 13 % für das versprochene Krypto-Mining ausgegeben zu haben.
- Beide Beklagten haben sich bereit erklärt, den Fall ohne Schuldeingeständnis beizulegen; über die Strafen entscheidet ein Bundesgericht.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die Krypto-Mining-Firma Mining Automatic und deren Inhaber Zan Shaikh verklagt, weil sie angeblich mehr als 22 Millionen US-Dollar von über 380 Investoren für Mining-Zwecke eingesammelt, aber nur einen Bruchteil davon für echtes Krypto-Mining ausgegeben haben.
Der Fall, der vor einem Bundesgericht in Massachusetts eingereicht wurde, ist eine Warnung an alle, die weiterhin von Krypto-Betreibern versprochene „monatliche Renditen“ kaufen.
Laut der Anklageschrift führte Shaikh, ein in Florida ansässiger Bürger, dessen Firma als Bright Vision Distribution LLC registriert ist, die „Mining“-Operation zwischen Juni 2023 und Mai 2025. Er versprach den Investoren, dass Mining Automatic nach der Barzahlung Rechenleistung kaufen würde, um Blockchain-Transaktionen zu validieren, und sie würden einen stabilen monatlichen Anteil an Krypto-Belohnungen erhalten.
Mining Automatic-Betrugs scheme in Zahlen
Die SEC behauptet, dass das Mining diese Zahlungen nie auch nur annähernd gedeckt hat, wobei nur etwa 13 % der eingesammelten Gelder für miningbezogene Kosten verwendet wurden. Der Großteil der verbleibenden Mittel wurde für Marketingzwecke zur Gewinnung neuer Investoren sowie für Shaikhs persönliche Ausgaben und nicht zusammenhängende Geschäfte verwendet, so die Anklageschrift.
Laut der SEC hat Mining Automatic mindestens 20 Millionen US-Dollar mehr eingesammelt, als es je an seine Investoren zurückgezahlt hat. Im Vergleich zu den etwa 22 Millionen US-Dollar, die eingesammelt wurden, bleibt der Großteil des Geldes unaufgeklärt.
Als Zahlungen verspätet eingingen, gab Shaikh den Investoren irreführende Gründe für die Verzögerungen und gab den Stand des Geschäfts falsch wieder, behauptet die SEC. Die Anklageschrift besagt auch, dass er über seine Mining-Erfahrung, technische Fähigkeiten und frühere Ergebnisse gelogen hat.
Anklagepunkte und vereinbarte Vergleiche der SEC-Klage
Die SEC beschuldigt Shaikh und Mining Automatic, gegen die Registrierungs- und Betrugsbestimmungen des Securities Act von 1933 sowie gegen Abschnitt 10(b) des Securities Exchange Act von 1934 und die Regel 10b-5 verstoßen zu haben, die Betrug im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen verbietet.
Beide Beklagten haben bereits vereinbart, einen Teil des Falls beizulegen. Sie haben gerichtlichen Urteilen ohne Anerkennung oder Bestreitung der Vorwürfe zugestimmt, so die Veröffentlichung der SEC. Nach der Genehmigung durch einen Richter würden die Anordnungen sie dauerhaft von weiteren Verstößen ausschließen.
Shaikh würde zusätzlich zu einer verhaltensbasierten Unterlassungsverfügung auch einem Verbot als Geschäftsführer und Direktor unterliegen. Die Geldbeträge, die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, das vorgerichtliche Zinsinteresse und die zivilrechtlichen Strafen werden später vom Gericht festgelegt, nachdem die SEC einen Antrag gestellt hat.
Die Cyber- und Emerging-Technologies-Einheit der Behörde leitete die Untersuchung mit ihrem Regionalbüro in Boston.
Krypto-Bekämpfung sieht geschäftigen Monat
Mining Automatic schließt sich einer Reihe von US-Klagen gegen Krypto-Investmentbetreiber an. Am 7. Juli klagte die CFTC Trevor Vernon aus North Carolina und Argent Capital Management wegen eines angeblichen Betrugs mit einer Warenpool-Investmentstruktur in Höhe von 14 Millionen US-Dollar an, an dem mindestens 60 Teilnehmer beteiligt waren.
Das Justizministerium hat diesen Monat seinen Strafverfahren gegen den Gründer von BitClub Network eingestellt, trotz der Behauptungen, das Mining-Schema habe Investoren 722 Millionen US-Dollar gekostet.
Über die USA hinaus hat ein taiwanesisches Gericht den angeblichen Betreiber der BitShine-Börse, identifiziert mit dem Nachnamen Shih, zu 22 Jahren Freiheitsstrafe wegen illegaler digitaler Asset-Dienstleistungen, Betrug und Geldwäsche verurteilt.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi spezialisiert sich auf die Erstellung und Verfeinerung hochwertiger Inhalte mit Fokus auf Kryptowährungen, globale Finanzmärkte und die Wirtschaft. Er absolvierte sein Studium an der University of Ibadan mit einem MBBS-Abschluss. Er war Chefredakteur der redaktionellen Publikation seines Colleges und zuvor bei CFA tätig. Seit über sechs Jahren sorgt er als News Editor bei Cryptopolitan für die Einzigartigkeit der Inhalte.
