CFTC klagt North Carolina-Händler wegen 14-Millionen-Dollar-Commodity-Pool-Betrugs
- Die CFTC hat am Dienstag Trevor Vernon und sein Unternehmen Argent Capital Management verklagt und vorgeworfen, etwa 60 Anleger durch einen Rohstofffonds, der mit Futures, Optionen und Kryptowährungen handelte, um mehr als 14 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.
- Die Behörde gibt an, dass Vernon Leistungsberichte gefälscht und alte Anleger mit dem Geld neuer Anleger bezahlt habe, während mindestens 8,6 Millionen US-Dollar verloren gingen.
- Die CFTC fordert Schadensersatz, Strafgelder und ein lebenslanges Handelsverbot.
Der US-Bundesregulator CFTC hat einen Mann aus North Carolina beschuldigt, fast vier Jahre lang ein Ponzi-ähnliches Schema betrieben und mehr als 14 Millionen US-Dollar von etwa 60 Anlegern eingesammelt zu haben, von denen einige ihm einen großen Teil ihrer Ersparnisse anvertraut hatten. Die Commodity Futures Trading Commission reichte am Dienstag die zivilrechtliche Klage ein, so eine Pressemitteilung der CFTC, und nannte Trevor L. Vernon und seine Firma Argent Capital Management LLC.
Laut der Klage betrieb Argent Capital Management, ein in Delaware ansässiges Unternehmen in Franklin, North Carolina, einen sogenannten Commodity-Pool, wie die CFTC beschreibt. Der Pool investierte Geld in Aktienindex-Futures, Optionen auf diese Futures sowie Krypto-Assets, sagte der Regulator.
Der Fall wurde vor dem US-Bezirksgericht für den Western District of North Carolina verhandelt.
Betrugschema mit konstanten Verlusten
Vernon präsentierte sich als erfolgreicher Händler und bewarb den Commodity-Pool als ungewöhnlich profitabel. Die CFTC sagte, er habe mindestens 60 Anlegern versichert, dass sein Fonds die großen Aktienindizes konstant übertroffen habe.
Laut der Behörde gab es jedoch tatsächlich eine lange Reihe von Verlusten. „In Wirklichkeit führte sein Handel mit dem Geld der Teilnehmer zu konstanten und katastrophalen Verlusten“, sagte die CFTC. Mehrere Berichte behaupten, dass Vernon mindestens 8,6 Millionen US-Dollar in Futures, Optionen und Kryptowährungen verloren hat.
Um die Verluste zu verbergen, schickte Vernon den Teilnehmern monatliche Leistungs-E-Mails und vierteljährliche Updates, die steigende Kontostände durch Gewinne zeigten, die nie real waren. Das Schema lief von März 2022 bis Februar 2026.
CFTC zieht Ponzi-Vergleiche
Die CFTC zog Vergleiche zu einem Ponzi-Schema, weil die im Pool verwendeten Gelder zwischen den Anlegern bewegt wurden. Der Regulator unterstellt, dass Vernon Pool-Gelder veruntreut und frühere Teilnehmer mit Bargeld von neueren bezahlt habe, eine Rotation, die die Verluste und den anhaltenden Betrug jahrelang maskierte.
Die CFTC behauptet auch, dass Vernon ihren Ermittlern die Wahrheit vorenthalten hat. Er habe wissentlich falsche Aussagen während der vereidigten Aussage während der Untersuchung der Kommission gemacht, so die Anklageschrift. Zusätzlich zu den Betrugsanklagen unterstellt die Behörde, dass Vernon und Argent Capital Management mehrere Registrierungsanforderungen gemäß dem Commodity Exchange Act verletzt haben.
Der Commodity Exchange Act verlangt, dass Betreiber von Commodity-Pools sich bei der CFTC registrieren und dem National Futures Association beitreten. Ein Anleger kann den Status eines Pool-Betreibers kostenlos über die BASIC-Datenbank der NFA in etwa einer halben Minute überprüfen, ein Schritt, der dazu beigetragen hätte, die Probleme zu verhindern, in die diese Anleger geraten sind.
Die Interessen der CFTC
Der Regulator bittet das Gericht um Rückerstattung an die betrogenen Anleger, Herausgabe aller unrechtmäßig erzielten Gewinne und zivilrechtliche Geldstrafen. Die Agentur möchte auch Handels- und Registrierungsverbote gegen Vernon verhängen sowie eine permanente Unterlassungsverfügung, die weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Regeln untersagt.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi spezialisiert sich auf die Erstellung und Verfeinerung hochwertiger Inhalte mit Fokus auf Kryptowährungen, globale Finanzmärkte und die Wirtschaft. Er absolvierte sein Studium an der University of Ibadan mit einem MBBS-Abschluss. Er war Chefredakteur der redaktionellen Publikation seines Colleges und zuvor bei CFA tätig. Seit über sechs Jahren sorgt er als News Editor bei Cryptopolitan für die Einzigartigkeit der Inhalte.
