La SEC ha intentato causa contro Miningmatic e il suo CEO Zan Shaikh per una frode mineraria da 22 milioni di dollari
- Il 20 luglio la SEC ha intentato causa contro Miningmatic e il suo proprietario Zan Shaikh per una frode legata al mining di criptovalute.
- L'autorità di regolamentazione ha affermato che la società ha raccolto circa 22 milioni di dollari da oltre 380 investitori, ma ne ha spesi solo il 13% circa per il mining di criptovalute promesso.
- Entrambi gli imputati hanno accettato di patteggiare senza ammettere alcuna colpa, e sarà un tribunale federale a decidere le pene.
La SEC statunitense ha intentato causa contro la società di mining di criptovalute Miningmatic e il suo proprietario Zan Shaikh, accusandoli di aver raccolto oltre 22 milioni di dollari da più di 380 investitori con la promessa di attività di mining, pur avendo speso solo una minima parte di tale somma per l'effettiva estrazione di criptovalute.
La causa, presentata presso il tribunale federale del Massachusetts, rappresenta un monito per chiunque continui a farsi ingannare dalle promesse degli operatori di criptovalute che garantiscono "rendimenti mensili"
Secondo la denuncia, Shaikh, residente in Floridadent di una società registrata come Bright Vision Distribution LLC, ha gestito l'attività di "mining" tra giugno 2023 e maggio 2025. Prometteva agli investitori che, dopo aver versato cash, Miningmatic avrebbe acquistato potenza di calcolo per convalidare le transazioni blockchain e che avrebbero guadagnato una quota mensile fissa di criptovalute.
Schema di frodematic nel settore minerario in cifre
La SEC sostiene che l'attività mineraria non sia mai stata neanche lontanamente sufficiente a coprire questi pagamenti, con solo circa il 13% del denaro raccolto destinato ai costi relativi all'attività mineraria. La maggior parte dei fondi rimanenti è stata utilizzata per il marketing al fine di attrarre nuovi investitori, oltre che per le spese personali di Shaikh e per attività commerciali non correlate, secondo quanto riportato nella denuncia.
Secondo la SEC, Miningmatic ha incassato almeno 20 milioni di dollari in più rispetto a quanto abbia mai restituito ai suoi investitori. Rispetto ai circa 22 milioni di dollari raccolti, la maggior parte del denaro risulta dispersa.
Quando i pagamenti hanno iniziato ad arrivare in ritardo, Shaikh ha fornito agli investitori motivazioni fuorvianti per i ritardi e ha travisato la situazione aziendale, secondo quanto afferma la SEC. La denuncia sostiene inoltre che abbia mentito sulla sua esperienza nel settore minerario, sulle sue capacità tecniche e sui risultati passati.
Accuse e accordi extragiudiziali nella causa intentata dalla SEC
La SEC ha accusato Shaikh e Miningmatic di aver violato le disposizioni in materia di registrazione e antifrode del Securities Act del 1933, nonché la Sezione 10(b) del Securities Exchange Act del 1934 e la Regola 10b-5, che vieta le frodi legate alle transazioni in titoli.
Entrambi gli imputati hanno già accettato di patteggiare parte della causa. Hanno acconsentito alle sentenze del tribunale senza ammettere né negare le accuse, secondo quanto riportato nel comunicato della SEC. In attesa dell'approvazione del giudice, i provvedimenti impedirebbero loro in modo permanente di commettere ulteriori violazioni.
Oltre a un'ingiunzione disciplinare, Shaikh rischierebbe anche il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali e di amministratore. L'ammontare del risarcimento, la restituzione dei profitti illeciti, gli interessi maturati prima della sentenza e le sanzioni civili saranno stabiliti in seguito dal tribunale, dopo che la SEC avrà presentato un'istanza.
L'unità Cyber e Tecnologie Emergenti dell'agenzia, in collaborazione con la sede regionale di Boston, si è occupata delle indagini.
Il settore dell'applicazione delle norme sulle criptovalute si preannuncia molto impegnato questo mese
Mining Automaticmatic aggiunge a una serie di cause intentate negli Stati Uniti contro operatori di investimenti in criptovalute. Il 7 luglio, la CFTC ha citato in giudizio Trevor Vernon e Argent Capital Management, entrambi con sede nella Carolina del Nord, per una presunta frode da 14 milioni di dollari relativa a un fondo comune di investimento in materie prime, che coinvolgerebbe almeno 60 partecipanti.
Questo mese il Dipartimento di Giustizia ha chiesto l'archiviazione del caso penale contro il fondatore di BitClub Network, nonostante le accuse secondo cui lo schema di mining avrebbe causato perdite per 722 milioni di dollari agli investitori.
Oltre agli Stati Uniti, un tribunale taiwanese ha condannato il presunto gestore dell'exchange BitShine,dentcon il cognome Shih, a 22 anni di carcere per servizi illegali di asset digitali, frode e riciclaggio di denaro.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità incentrati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ibadan. Ha lavorato come caporedattore della pubblicazione universitaria e in precedenza presso CFA. Per oltre sei anni, ha contribuito a preservare l'unicità del sito in qualità di responsabile editoriale di Cryptopolitan.
