La SEC cita in giudizio Mining Automatic e il CEO Zan Shaikh per una froda di mining da 22 milioni di dollari
- Il 20 luglio la SEC ha citato in giudizio Mining Automatic e il proprietario Zan Shaikh per un piano fraudolento legato al mining di criptovalute.
- L'ente regolatore ha accusato le parti di aver raccolto circa 22 milioni di dollari da oltre 380 investitori, ma di aver speso solo il 13% del totale per il mining di criptovalute promesso.
- Entrambi gli imputati hanno accettato di transare senza ammettere responsabilità; sarà un tribunale federale a stabilire le sanzioni.
La SEC statunitense ha citato in giudizio l'azienda di mining crittografico Mining Automatic e il suo proprietario Zan Shaikh, accusandoli di aver raccolto oltre 22 milioni di dollari da oltre 380 investitori con la finalità di effettuare mining, spendendone solo una frazione per il mining crittografico effettivo.
Il caso, depositato in un tribunale federale nel Massachusetts, è un monito per chiunque continui ad acquistare proposte da operatori crypto che garantiscono "rendimenti mensili".
Shaikh, residente in Florida e la cui azienda è registrata come Bright Vision Distribution LLC, ha gestito l'operazione di "mining" tra giugno 2023 e maggio 2025, secondo la denuncia. Egli ha proposto agli investitori che, dopo il pagamento in contanti, Mining Automatic avrebbe acquistato potenza di calcolo per convalidare le transazioni sulla blockchain e che loro avrebbero percepito una quota mensile fissa in ricompense crypto.
Lo schema fraudolento di Mining Automatic in numeri
La SEC afferma che il mining non è mai arrivato vicino a coprire questi pagamenti, con solo circa il 13% dei fondi raccolti destinato ai costi correlati al mining. La maggior parte dei fondi rimanenti è stata utilizzata per il marketing per attrarre nuovi investitori, oltre alle spese personali di Shaikh e ad attività non correlate, secondo la denuncia.
Secondo la SEC, Mining Automatic ha incassato almeno 20 milioni di dollari in più di quanto abbia mai restituito ai propri investitori. Rispetto ai circa 22 milioni di dollari raccolti, ciò lascia la maggior parte dei fondi senza una spiegazione.
Quando i pagamenti hanno iniziato ad arrivare in ritardo, Shaikh ha fornito agli investitori motivazioni fuorvianti per i ritardi e ha distorto lo stato dell'attività, secondo le accuse della SEC. La denuncia afferma inoltre che ha mentito sulla sua esperienza nel mining, sulle sue capacità tecniche e sui risultati passati.
Accuse della SEC e accordi di transazione
La SEC ha accusato Shaikh e Mining Automatic di aver violato le disposizioni sulla registrazione e contro le frodi del Securities Act del 1933, nonché la Sezione 10(b) del Securities Exchange Act del 1934 e la Regola 10b-5, che vieta le frodi legate alle transazioni di titoli.
Entrambi gli imputati hanno già accettato di risolvere parzialmente il caso. Hanno acconsentito a sentenze del tribunale senza ammettere o negare le accuse, secondo il comunicato della SEC. In attesa dell'approvazione di un giudice, gli ordini li escluderebbero permanentemente da ulteriori violazioni.
Shaikh sarebbe inoltre soggetto a un divieto di ricoprire cariche dirigenziali e di consiglio di amministrazione, oltre a un'inibizione basata sulla condotta. Gli importi in dollari, la restituzione dei profitti illeciti, gli interessi precostituiti e le sanzioni civili saranno stabiliti successivamente dal tribunale dopo che la SEC presenterà una mozione.
L'indagine è stata condotta dall'Unità Cyber e Tecnologie Emergenti della SEC, con l'ufficio regionale di Boston.
Un mese intenso per l'applicazione delle norme nel settore crypto
Mining Automatic si unisce a una serie di casi statunitensi contro gli operatori di investimenti cripto. Il 7 luglio, la CFTC ha citato in giudizio Trevor Vernon del North Carolina e Argent Capital Management per un presunto schema di frode di pool di commodity da 14 milioni di dollari che coinvolgeva almeno 60 partecipanti.
Il Dipartimento di Giustizia ha mosso questo mese per archiviare il suo caso penale contro il fondatore di BitClub Network, nonostante le affermazioni secondo cui lo schema di mining avrebbe causato agli investitori una perdita di 722 milioni di dollari.
Oltrepassando i confini degli Stati Uniti, un tribunale taiwanese ha condannato a 22 anni di carcere l'ipotetico operatore dello scambio BitShine, identificato con il cognome Shih, per servizi illegali di asset digitali, frode e riciclaggio di denaro.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità focalizzati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato presso l'Università di Ibadan con una laurea in Medicina (MBBS). Ha lavorato come Caporedattore della pubblicazione editoriale del suo Ateneo e precedentemente presso CFA. Da oltre sei anni, si occupa di salvaguardare l'unicità dei contenuti in qualità di redattore capo per Cryptopolitan.
