SEC подала в суд на Mining Automatic и генерального директора Зана Шейха по делу о мошенничестве с майнингом на 22 миллиона долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию по майнингу криптовалют Mining Automatic и ее владельца Зана Шейха. Их обвиняют в том, что они собрали более 22 миллионов долларов у более чем 380 инвесторов под предлогом майнинга, потратив лишь малую часть этих средств на реальную добычу криптовалюты.

Это дело, поданное в федеральный суд в Массачусетсе, является предупреждением всем, кто все еще покупает предложения от крипто-операторов, гарантирующих «ежемесячную доходность».

Согласно обвинительному заключению, Шейх, житель Флориды, чья компания зарегистрирована как Bright Vision Distribution LLC, управлял операцией по «майнингу» с июня 2023 года по май 2025 года. Он убеждал инвесторов, что после внесения денежных средств Mining Automatic будет покупать вычислительные мощности для подтверждения транзакций в блокчейне, а инвесторы будут получать стабильную ежемесячную долю в виде крипто-вознаграждений.

Схема мошенничества Mining Automatic в цифрах

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), добыча криптовалюты так и не смогла покрыть эти платежи: лишь около 13% привлеченных средств пошло на расходы, связанные с майнингом. Большая часть оставшихся средств была использована на маркетинг для привлечения новых инвесторов, а также на личные расходы Шейха и другие несвязанные с майнингом бизнесы, согласно обвинительному заключению.

По данным SEC, Mining Automatic заработала как минимум на 20 миллионов долларов больше, чем вернула своим инвесторам. Если сравнить это с примерно 22 миллионами долларов, которые были привлечены, большая часть денег остается без объяснения.

Когда платежи начали поступать с задержками, Шейх давал инвесторам вводящие в заблуждение объяснения задержек и искажал состояние дел в компании, утверждает SEC. В обвинительном заключении также говорится, что он лгал о своем опыте в майнинге, технических навыках и прошлых результатах.

Обвинения по иску SEC и согласованные урегулирования

SEC обвинила Шейха и Mining Automatic в нарушении положений о регистрации и противодействии мошенничеству Закона о ценных бумагах 1933 года, а также раздела 10(b) Закона о биржевой торговле ценными бумагами 1934 года и правила 10b-5, которое запрещает мошенничество, связанное с сделками с ценными бумагами.

Оба ответчика уже согласились урегулировать часть дела. Они согласились на судебные решения без признания или отрицания обвинений, согласно релизу SEC. При условии одобрения судьей, эти постановления навсегда запретят им дальнейшие нарушения.

Шейху также грозит запрет на занятие должностей директора и руководителя, а также судебный запрет на определенное поведение. Суммы в долларах, конфискация незаконно полученной прибыли, проценты до вынесения решения и гражданские штрафы будут определены судом позже после подачи SEC соответствующего ходатайства.

Расследование проводилось подразделением кибербезопасности и новых технологий агентства при участии его регионального офиса в Бостоне.

Отдел по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах ведет активную работу

Mining Automatic присоединяется к череде судебных дел в США против операторов криптоинвестиций. 7 июля CFTC подала в суд на Тревера Вернона из Северной Каролины и Argent Capital Management по делу о мошенничестве с товарным пулом на сумму 14 миллионов долларов, в котором участвовали не менее 60 человек.

Министерство юстиции США в этом месяце предприняло шаги к прекращению уголовного дела против основателя BitClub Network, несмотря на утверждения, что схема майнинга обошлась инвесторам в 722 миллиона долларов.

За пределами США тайваньский суд приговорил предполагаемого оператора биржи BitShine, носителя фамилии Ши, к 22 годам тюрьмы за незаконное предоставление услуг цифровых активов, мошенничество и отмывание денег.