La SEC poursuit Mining Automatic et son PDG Zan Shaikh pour une fraude minière de 22 millions de dollars
- La SEC a poursuivi Mining Automatic et son propriétaire, Zan Shaikh, le 20 juillet pour un schéma de fraude lié à l'extraction de cryptomonnaies.
- Le régulateur allègue qu'ils ont levé environ 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs, mais n'ont dépensé que 13 % environ pour l'extraction de cryptomonnaies promise.
- Les deux défendeurs ont accepté de régler sans admettre de faute, et un tribunal fédéral décidera des sanctions.
La SEC américaine a poursuivi l'entreprise de minage de cryptomonnaies Mining Automatic et son propriétaire Zan Shaikh, accusés d'avoir collecté plus de 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs aux fins de minage, tout en n'en dépensant qu'une fraction pour le minage réel de cryptomonnaies.
Cette affaire, déposée devant un tribunal fédéral au Massachusetts, est un avertissement pour quiconque achète encore des promesses d'opérateurs cryptographiques garantissant des « rendements mensuels ».
Shaikh, résident de Floride dont l'entreprise est enregistrée sous le nom de Bright Vision Distribution LLC, a dirigé l'opération de « minage » entre juin 2023 et mai 2025, selon la plainte. Il a promis aux investisseurs qu'après avoir payé en espèces, Mining Automatic achèterait de la puissance de calcul pour valider les transactions sur la blockchain et qu'ils gagneraient une part mensuelle stable de récompenses en cryptomonnaies.
Le schéma de fraude de Mining Automatic en chiffres
La SEC affirme que l'exploitation minière n'a jamais permis de couvrir ces paiements, seulement environ 13 % des fonds levés ayant été affectés aux coûts liés à l'extraction. La majeure partie des fonds restants a été utilisée pour le marketing afin d'attir de nouveaux investisseurs, ainsi que pour les dépenses personnelles de Shaikh et ses entreprises non liées, selon la plainte.
Selon la SEC, Mining Automatic a encaissé au moins 20 millions de dollars de plus qu'elle n'a remboursé à ses investisseurs. Par rapport aux environ 22 millions de dollars levés, cela laisse la majeure partie des fonds sans explication.
Lorsque les paiements ont commencé à arriver en retard, Shaikh a donné aux investisseurs des raisons trompeuses pour ces retards et a faussé l'état de l'entreprise, allègue la SEC. La plainte indique également qu'il a menti sur son expérience en minage, ses compétences techniques et ses résultats passés.
Accusations et règlements convenus dans le procès de la SEC
La SEC a accusé Shaikh et Mining Automatic d'avoir violé les dispositions d'enregistrement et anti-fraude de la Securities Act de 1933, ainsi que la Section 10(b) de la Securities Exchange Act de 1934 et la Règle 10b-5, qui interdit la fraude liée aux transactions de titres.
Les deux défendeurs ont déjà convenu de régler une partie de l'affaire. Ils ont consenti à des jugements du tribunal sans admettre ni nier les allégations, selon le communiqué de la SEC. Sous réserve de l'approbation d'un juge, les ordonnances les interdiraient définitivement de commettre de nouvelles violations.
Shaikh ferait également face à une interdiction d'occuper des fonctions de dirigeant et de membre du conseil d'administration, ainsi qu'à une injonction basée sur la conduite. Les montants en dollars, la restitution, les intérêts préjudiciels et les amendes civiles seront fixés ultérieurement par le tribunal après le dépôt d'une motion par la SEC.
L'unité Cyber et Technologies Émergentes de l'agence a dirigé l'enquête avec son bureau régional de Boston.
Un mois chargé pour l'application des règles cryptographiques
Mining Automatic s'ajoute à une série de cas aux États-Unis contre des opérateurs d'investissements cryptographiques. Le 7 juillet, la CFTC a poursuivi Trevor Vernon de Caroline du Nord et Argent Capital Management pour une fraude présumée de 14 millions de dollars sur un fonds de matières premières impliquant au moins 60 participants.
Le Département de la Justice a annoncé ce mois-ci le retrait de son affaire pénale contre le fondateur de BitClub Network, malgré les affirmations selon lesquelles le schéma de minage aurait coûté 722 millions de dollars aux investisseurs.
Au-delà des États-Unis, un tribunal taïwanais a condamné l'opérateur présumé de l'échange BitShine, identifié par le nom de famille Shih, à 22 ans de prison pour services illégaux d'actifs numériques, fraude et blanchiment d'argent.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se spécialise dans la création et l'amélioration de contenus de haute qualité centrés sur la cryptomonnaie, les marchés financiers mondiaux et l'économie. Il est diplômé de l'Université d'Ibadan avec un diplôme de médecin (MBBS). Il a travaillé comme rédacteur en chef de la publication éditoriale de son collège et précédemment chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'unicité en tant que rédacteur en charge de l'actualité chez Cryptopolitan.
