La SEC poursuit Miningmatic et son PDG, Zan Shaikh, pour fraude minière de 22 millions de dollars
- La SEC a intenté un procès à Miningmatic et à son propriétaire, Zan Shaikh, le 20 juillet, pour une fraude liée au minage de cryptomonnaies.
- L'autorité de régulation a affirmé qu'ils avaient levé environ 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs, mais qu'ils n'en avaient dépensé qu'environ 13 % pour le minage de cryptomonnaies promis.
- Les deux accusés ont accepté un règlement à l'amiable sans reconnaître leur culpabilité, et un tribunal fédéral décidera des sanctions.
La SEC américaine a intenté un procès à la société de minage de cryptomonnaies Miningmatic et à son propriétaire, Zan Shaikh, pour avoir prétendument collecté plus de 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs à des fins de minage, alors qu'elle n'en avait dépensé qu'une fraction pour le minage effectif de cryptomonnaies.
Cette affaire, déposée devant un tribunal fédéral du Massachusetts, est un avertissement pour tous ceux qui achètent encore des offres d'opérateurs de cryptomonnaies garantissant des « rendements mensuels »
Shaikh, undent de Floride dont la société est enregistrée sous le nom de Bright Vision Distribution LLC, a géré l'opération de « minage » entre juin 2023 et mai 2025, selon la plainte. Il a fait miroiter aux investisseurs qu'après leur versement cash, Miningmatic achèterait de la puissance de calcul pour valider les transactions blockchain et qu'ils recevraient une part mensuelle régulière des récompenses en cryptomonnaie.
Schéma de fraudematic dans le domaine du minage de chiffres
La SEC affirme que les revenus miniers n'ont jamais permis de couvrir ces paiements, seulement 13 % environ des fonds levés ayant été consacrés aux coûts liés au minage. La majeure partie des fonds restants a été utilisée pour le marketing afin d'attirer de nouveaux investisseurs, ainsi que pour les dépenses personnelles de Shaikh et des activités sans rapport avec le projet, selon la plainte.
Selon la SEC, Miningmatic a engrangé au moins 20 millions de dollars de plus qu'elle n'en a reversé à ses investisseurs. Comparé aux quelque 22 millions de dollars levés, cela signifie que la majeure partie de l'argent reste inexpliquée.
Lorsque les paiements ont commencé à arriver en retard, Shaikh a donné aux investisseurs des raisons trompeuses pour justifier ces retards et a présenté une version erronée des faits concernant la situation de l'entreprise, allègue la SEC. La plainte indique également qu'il a menti sur son expérience dans le secteur minier, ses compétences techniques et ses résultats antérieurs.
poursuites de la SEC et règlements à l'amiable
La SEC a accusé Shaikh et Miningmatic d'avoir violé les dispositions d'enregistrement et anti-fraude de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, ainsi que l'article 10(b) de la loi sur les échanges de valeurs mobilières de 1934 et la règle 10b-5, qui interdit la fraude liée aux transactions sur les valeurs mobilières.
Les deux accusés ont déjà accepté un règlement partiel. Ils ont consenti aux jugements sans admettre ni nier les allégations, selon le communiqué de la SEC. Sous réserve de l'approbation d'un juge, ces ordonnances leur interdiraient définitivement toute nouvelle infraction.
Shaikh s'exposerait également à une interdiction d'exercer des fonctions de dirigeant et d'administrateur, en plus d'une injonction fondée sur sa conduite. Les montants, la restitution des gains illicites, les intérêts de retard et les sanctions civiles seront fixés ultérieurement par le tribunal après le dépôt d'une requête par la SEC.
L'enquête a été menée par l'unité Cyber et Technologies émergentes de l'agence, en collaboration avec son bureau régional de Boston.
Les forces de l'ordre spécialisées dans les cryptomonnaies connaissent un mois chargé
Mining Automaticmatic à une série de poursuites américaines contre des opérateurs d'investissement en cryptomonnaies. Le 7 juillet, la CFTC a porté plainte contre Trevor Vernon et Argent Capital Management, tous deux basés en Caroline du Nord, pour une fraude présumée de 14 millions de dollars liée à un fonds de placement en matières premières, impliquant au moins 60 participants.
Le ministère de la Justice a demandé ce mois-ci l'abandon des poursuites pénales contre le fondateur de BitClub Network, malgré les allégations selon lesquelles le système de minage aurait coûté 722 millions de dollars aux investisseurs.
Passons aux États-Unis : un tribunal taïwanais a condamné l'opérateur présumé de la plateforme d'échange BitShine,dentpar le nom de famille Shih, à 22 ans de prison pour services illégaux d'actifs numériques, fraude et blanchiment d'argent.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi est spécialisé dans la création et l'optimisation de contenus de haute qualité axés sur les cryptomonnaies, les marchés financiers internationaux et l'économie. Diplômé en médecine de l'Université d'Ibadan, il a été rédacteur en chef de la publication de son université et a auparavant travaillé chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'originalité du Cryptopolitanen tant que rédacteur en chef adjoint.
