La CFTC poursuit un trader de Caroline du Nord pour une fraude de 14 millions de dollars sur un fonds de produits de base
- La CFTC a intenté en justice Trevor Vernon et son entreprise Argent Capital Management mardi, les accusant d'avoir escroqué environ 60 investisseurs à hauteur de plus de 14 millions de dollars via un fonds commun qui négociait des contrats à terme, des options et des cryptomonnaies.
- L'agence affirme que Vernon a falsifié les rapports de performance et utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, tout en perdant au moins 8,6 millions de dollars.
- La CFTC réclame le remboursement des sommes, des amendes et des interdictions permanentes de trading.
Le régulateur fédéral américain, la CFTC, a accusé un homme de Caroline du Nord d'avoir dirigé un schéma de type Ponzi pendant près de quatre ans, collectant plus de 14 millions de dollars auprès d'environ 60 investisseurs, dont certains lui ont confié une grande partie de leurs économies. La Commission des marchés à terme des produits de base a déposé la plainte civile mardi, selon un communiqué de presse de la CFTC, nommant Trevor L. Vernon et son entreprise Argent Capital Management LLC.
Selon le procès, Argent Capital Management, une société du Delaware basée à Franklin, en Caroline du Nord, a dirigé ce que la CFTC décrit comme un fonds de produits de base. Le fonds a investi dans des contrats à terme sur indices boursiers, des options sur ces contrats, ainsi que dans des actifs cryptographiques, a déclaré le régulateur.
L'affaire a été portée devant le tribunal fédéral des États-Unis pour le district occidental de Caroline du Nord.
Schéma de fraude avec des pertes constantes
Vernon se présentait comme un trader gagnant et commercialisait le fonds de produits de base comme étant exceptionnellement rentable. La CFTC a déclaré qu'il avait affirmé à au moins 60 investisseurs que son fonds battait régulièrement les principaux indices boursiers.
Cependant, selon l'agence, il y avait en fait une longue série de pertes. « En réalité, sa gestion des fonds des participants a entraîné des pertes constantes et catastrophiques », a déclaré la CFTC. Plusieurs rapports indiquent que Vernon a perdu au moins 8,6 millions de dollars sur les contrats à terme, les options et les cryptomonnaies.
Pour masquer les pertes, Vernon envoyait aux participants des e-mails mensuels de performance et des mises à jour trimestrielles montrant des soldes de compte en hausse grâce à des gains qui n'étaient jamais réels. Le schéma a fonctionné de mars 2022 à février 2026.
La CFTC fait des comparaisons avec un schéma de Ponzi
La CFTC a établi des comparaisons avec un schéma de Ponzi car les fonds utilisés dans le fonds circulaient entre les investisseurs. Le régulateur allègue que Vernon a détourné les fonds du fonds et a payé les participants précédents avec l'argent des nouveaux, une rotation qui a masqué les pertes et la fraude continue pendant des années.
La CFTC affirme également que Vernon a menti à ses enquêteurs. Il aurait sciemment fait de fausses déclarations lors d'un témoignage sous serment pris dans le cadre de l'enquête de la Commission, selon le complaint. Outre les chefs d'accusation pour fraude, l'agence allègue que Vernon et Argent Capital Management ont violé plusieurs exigences d'enregistrement en vertu de la loi sur les marchés à terme de produits de base.
La loi sur les marchés à terme de produits de base exige que les opérateurs de fonds de produits de base s'enregistrent auprès de la CFTC et rejoignent l'Association nationale des futures. Un investisseur peut vérifier gratuitement le statut d'un opérateur de fonds via la base de données BASIC de la NFA en environ une demi-minute, une étape qui aurait pu aider à prévenir les problèmes rencontrés par ces investisseurs.
Les intérêts de la CFTC
Le régulateur demande au tribunal la restitution aux investisseurs victimes de fraude, la restitution de tout gain illicite et des pénalités monétaires civiles. L'agence souhaite également que des interdictions de trading et d'enregistrement soient prononcées contre Vernon, ainsi qu'une injonction permanente l'empêchant de violer davantage la loi sur les marchés à terme de produits de base et les règles de la CFTC.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se spécialise dans la création et l'amélioration de contenus de haute qualité centrés sur la cryptomonnaie, les marchés financiers mondiaux et l'économie. Il est diplômé de l'Université d'Ibadan avec un diplôme de médecin (MBBS). Il a travaillé comme rédacteur en chef de la publication éditoriale de son collège et précédemment chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'unicité en tant que rédacteur en charge de l'actualité chez Cryptopolitan.
