La CFTC poursuit un trader de Caroline du Nord pour une fraude de 14 millions de dollars sur un fonds de placement en matières premières
- La CFTC a intenté une action en justice mardi contre Trevor Vernon et sa société Argent Capital Management, les accusant d'avoir escroqué une soixantaine d'investisseurs de plus de 14 millions de dollars par le biais d'un fonds de placement en matières premières qui négociait des contrats à terme, des options et des cryptomonnaies.
- L'agence affirme que Vernon a falsifié des rapports de performance et a payé d'anciens investisseurs avec l'argent de nouveaux investisseurs, tout en perdant au moins 8,6 millions de dollars
- La CFTC réclame des dédommagements, des sanctions et des interdictions de négociation permanentes.
L'autorité fédérale américaine de régulation des marchés financiers (CFTC) a porté plainte contre un homme de Caroline du Nord pour avoir orchestré une escroquerie de type Ponzi pendant près de quatre ans, escroquant plus de 14 millions de dollars auprès d'une soixantaine d'investisseurs, dont certains lui avaient confié une part importante de leurs économies. La Commodity Futures Trading Commission a déposé plainte au civil mardi, selon un communiqué de presse de la CFTC, visant Trevor L. Vernon et sa société Argent Capital Management LLC.
Selon la plainte, Argent Capital Management, une société du Delaware basée à Franklin, en Caroline du Nord, gérait ce que la CFTC qualifie de fonds de placement en matières premières. Ce fonds investissait dans des contrats à terme sur indices boursiers, des options sur ces contrats, ainsi que dans des crypto-actifs, a indiqué l'autorité de régulation.
L'affaire a été portée devant le tribunal de district américain du district ouest de la Caroline du Nord.
Escroquerie avec pertes constantes
Vernon se présentait comme un trader gagnant et vantait les mérites de son fonds de matières premières, le présentant comme exceptionnellement rentable. La CFTC a indiqué qu'il avait affirmé à au moins 60 investisseurs que son fonds surperformait systématiquement les principaux indices boursiers.
Cependant, selon l'agence, il y a eu en réalité une longue série de pertes. « En réalité, ses transactions avec les fonds des participants ont entraîné des pertes constantes et catastrophiques », a déclaré la CFTC. De nombreux rapports affirment que Vernon a perdu au moins 8,6 millions de dollars sur les marchés à terme, les options et les cryptomonnaies.
Pour dissimuler les pertes, Vernon envoyait aux participants des courriels mensuels sur leurs performances et des bilans trimestriels faisant apparaître des soldes de compte en hausse grâce à des gains fictifs. L'escroquerie a duré de mars 2022 à février 2026.
La CFTC établit des comparaisons avec un système de Ponzi
La CFTC a établi un parallèle avec un système de Ponzi, car les fonds du pool circulaient entre les investisseurs. L'autorité de régulation accuse Vernon d'avoir détourné des fonds et d'avoir payé les anciens participants avec cash des nouveaux, une rotation qui a masqué les pertes et la fraude en cours pendant des années.
La CFTC affirme également que Vernon a menti à ses enquêteurs. Selon la plainte. Outre les accusations de fraude, l'agence allègue que Vernon et Argent Capital Management ont enfreint plusieurs obligations d'enregistrement prévues par la loi sur les bourses de marchandises (Commodity Exchange Act).
La loi sur les échanges de matières premières (Commodity Exchange Act) exige que les gestionnaires de fonds de placement en matières premières s'enregistrent auprès de la CFTC et adhèrent à la National Futures Association (NFA). Un investisseur peut vérifier gratuitement le statut d'un gestionnaire de fonds via la base de données BASIC de la NFA en une trentaine de secondes, une mesure qui aurait permis d'éviter les problèmes rencontrés par ces investisseurs.
Les intérêts de la CFTC
L'autorité de régulation demande au tribunal d'indemniser les investisseurs lésés, de restituer les gains illicites et d'imposer des sanctions pécuniaires civiles. Elle sollicite également l'interdiction de toute activité de négociation et d'enregistrement à l'encontre de Vernon, ainsi qu'une injonction permanente lui interdisant toute nouvelle violation du Commodity Exchange Act et des règles de la CFTC.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi est spécialisé dans la création et l'optimisation de contenus de haute qualité axés sur les cryptomonnaies, les marchés financiers internationaux et l'économie. Diplômé en médecine de l'Université d'Ibadan, il a été rédacteur en chef de la publication de son université et a auparavant travaillé chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'originalité du Cryptopolitanen tant que rédacteur en chef adjoint.
