- CFTCは火曜日にトレバー・バーンと彼の企業Argent Capital Managementを提訴し、先物、オプション、暗号資産を取引する商品先物プールを通じて約60人の投資家から1,400万ドル超を詐取したと主張している。
- 同機関によると、バーンはパフォーマンス報告書を偽造し、少なくとも860万ドルを失いながら、新しい投資家の資金で古い投資家に支払いを行っていたという。
- CFTCは返還、罰金、および恒久的な取引禁止を求めている。
米国連邦規制当局であるCFTCは、ノースカロライナ州の男性が約4年にわたりポンジスキームのようなスキームを実行し、約60人の投資家から1,400万ドル以上を集めたと非難しました。その中には、預金の大部分を彼に委ねた投資家も含まれていました。CFTCのプレスリリースによると、商品先物取引委員会は火曜日に民事訴状を提出し、トレバー・L・バーノンおよびその企業アルジェント・キャピタル・マネジメントLLCを名指ししました。
訴訟によると、ノースカロライナ州フランクリンに拠点を置くデラウェア州の企業であるアルジェント・キャピタル・マネジメントは、CFTCが商品プールと記述するものを運営していました。規制当局によると、このプールは株式インデックス先物、それらの先物に対するオプション、および暗号資産に資金を投入していました。
この事件は、ノースカロライナ州西部地区連邦地方裁判所に持ち込まれました。
一貫した損失を伴う詐欺スキーム
バーノンは勝者トレーダーとして自分を売り込み、商品プールが異常に収益性が高いと宣伝しました。CFTCによると、彼は少なくとも60人の投資家に対し、彼のファンドが主要な株式指数を常に上回っていると語っていました。
しかし、同機関によると、実際には長期間にわたる損失が続いていました。「現実には、彼の参加者の資金の取引は一貫して壊滅的な損失をもたらしました」とCFTCは述べています。複数の報告によると、バーノンは先物、オプション、および暗号資産で少なくとも860万ドルを失ったとされています。
損失を隠すため、バーノンは参加者に月次のパフォーマンスメールと四半期ごとの更新を送信し、実際には存在しない利益によって口座残高が増加しているように見せかけました。このスキームは2022年3月から2026年2月まで実行されました。
CFTCがポンジと比較
CFTCは、プールで使用される資金が投資家間で移動したため、ポンジスキームと比較しました。規制当局は、バーノンがプールの資金を横領し、新しい参加者からの現金で以前の参加者に支払ったと非難しています。このローテーションは、長年にわたる損失と継続的な詐欺を隠蔽していました。
CFTCはまた、バーノンが調査官に嘘をついたと主張しています。委員会の調査中に取られた宣誓証言において、彼は意図的に虚偽の陈述を行ったと、訴状には記載されています。詐欺の訴因に加え、同機関はバーノンとアルジェント・キャピタル・マネジメントが商品取引法の下でのいくつかの登録要件に違反したと非難しています。
商品取引法は、商品プールの運営者にCFTCへの登録と全国先物協会（NFA）への加入を義務付けています。投資家は、NFAのBASICデータベースを通じてプール運営者のステータスを約30秒で無料で確認できます。この手順は、これらの投資家が直面した問題を防止するのに役立っていたでしょう。
CFTCの関心
規制当局は、詐欺被害者への損害賠償、不正に得た利益の没収、および民事罰金を裁判所に求めています。同機関はまた、バーノンに対する取引および登録の禁止命令、および商品取引法およびCFTC規則のさらなる違反を禁止する恒久的な差止命令を求めています。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi氏は、暗号資産、グローバル金融市場、経済に焦点を当てた高品質なコンテンツの作成と洗練を専門としています。イバダン大学で医学博士（MBBS）号を取得し、同大学の編集出版機関で編集長を務め、以前はCFAでも働きました。Cryptopolitanでは過去6年以上にわたり、ニュースエディターとして独自性の維持に貢献しています。
