CFTC processa trader da Carolina do Norte por fraude de US$ 14 milhões em pool de commodities
- A CFTC processou Trevor Vernon e sua empresa Argent Capital Management na terça-feira, alegando que eles fraudaram cerca de 60 investidores com mais de US$ 14 milhões por meio de um fundo de commodities que negociava futuros, opções e criptomoedas.
- A agência afirma que Vernon falsificou relatórios de desempenho e pagou a antigos investidores com o dinheiro de novos investidores, enquanto perdia pelo menos US$ 8,6 milhões.
- A CFTC busca restituição, multas e proibições permanentes de negociação.
O regulador federal dos EUA, a CFTC, acusou um homem da Carolina do Norte de executar um esquema semelhante a Ponzi por quase quatro anos, coletando mais de US$ 14 milhões de cerca de 60 investidores, alguns dos quais confiaram a ele uma grande parte de suas economias. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) apresentou a queixa civil na terça-feira, de acordo com um comunicado à imprensa da CFTC, nomeando Trevor L. Vernon e sua empresa Argent Capital Management LLC.
De acordo com a ação judicial, a Argent Capital Management, uma empresa de Delaware sediada em Franklin, Carolina do Norte, operava o que a CFTC descreve como um pool de commodities. O pool investia em futuros de índices de ações, opções sobre esses futuros, bem como ativos de criptomoedas, disse o regulador.
O caso foi levado ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte.
Esquema de fraude com perdas consistentes
Vernon se apresentou como um trader vencedor e comercializou o pool de commodities como excepcionalmente lucrativo. A CFTC disse que ele disse a pelo menos 60 investidores que seu fundo superava consistentemente os principais índices de ações.
No entanto, de acordo com a agência, na verdade houve uma longa sequência de perdas. “Na realidade, seu trading dos fundos dos participantes resultou em perdas consistentes e catastróficas”, disse a CFTC. Múltiplos relatórios afirmam que Vernon perdeu pelo menos US$ 8,6 milhões em futuros, opções e criptomoedas.
Para esconder as perdas, Vernon enviou aos participantes e-mails mensais de desempenho e atualizações trimestrais que mostravam os saldos das contas subindo devido a ganhos que nunca foram reais. O esquema operou de março de 2022 a fevereiro de 2026.
CFTC faz comparações com esquema Ponzi
A CFTC fez comparações com um esquema Ponzi porque os fundos usados no pool circulavam entre os investidores. O regulador alega que Vernon desviou os fundos do pool e pagou aos participantes anteriores com dinheiro dos mais recentes, uma rotação que mascarou as perdas e a fraude contínua por anos.
A CFTC também afirma que Vernon mentiu para seus investigadores. Ele fez declarações falsas intencionalmente durante depoimento sob juramento realizado durante a investigação da Comissão, de acordo com a denúncia. Além das acusações de fraude, a agência alega que Vernon e a Argent Capital Management violaram vários requisitos de registro sob a Lei de Futuros de Commodities.
A Lei de Futuros de Commodities exige que os operadores de pools de commodities se registrem na CFTC e se juntem à Associação Nacional de Futuros (NFA). Um investidor pode verificar o status de um operador de pool gratuitamente através do banco de dados BASIC da NFA em cerca de meia hora, um passo que teria ajudado a prevenir os problemas que esses investidores enfrentaram.
Os interesses da CFTC
O regulador está pedindo ao tribunal a restituição aos investidores defraudados, a devolução de quaisquer ganhos ilícitos e penalidades monetárias civis. A agência também quer proibições de negociação e registro ordenadas contra Vernon, junto com uma injunção permanente impedindo novas violações da Lei de Futuros de Commodities e das regras da CFTC.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista em criar e refinar conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Formou-se pela Universidade de Ibadan com grau de MBBS. Trabalhou como Editor-Chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, ajudou a salvaguardar a originalidade como editor de notícias na Cryptopolitan.
