La CFTC fa causa a un trader della Carolina del Nord per una frode da 14 milioni di dollari relativa a un fondo comune di investimento in materie prime
- Martedì la CFTC ha intentato causa contro Trevor Vernon e la sua società Argent Capital Management, accusandoli di aver truffato circa 60 investitori per oltre 14 milioni di dollari attraverso un fondo comune di investimento in materie prime che negoziava futures, opzioni e criptovalute.
- L'agenzia afferma che Vernon ha falsificato i rapporti sulle prestazioni e ha pagato i vecchi investitori con i soldi dei nuovi investitori, perdendo almeno 8,6 milioni di dollari
- La CFTC chiede risarcimenti, sanzioni e divieti permanenti di negoziazione.
L'autorità di regolamentazione federale statunitense CFTC ha accusato un uomo della Carolina del Nord di aver gestito per quasi quattro anni uno schema Ponzi, raccogliendo oltre 14 milioni di dollari da circa 60 investitori, alcuni dei quali gli avevano affidato una grossa fetta dei loro risparmi. La Commodity Futures Trading Commission ha presentato la denuncia civile martedì, secondo un comunicato stampa della CFTC, nominando Trevor L. Vernon e la sua società Argent Capital Management LLC.
Secondo la denuncia, Argent Capital Management, una società del Delaware con sede a Franklin, nella Carolina del Nord, gestiva quello che la CFTC definisce un fondo comune di investimento in materie prime. Il fondo investiva denaro in futures su indici azionari, opzioni su tali futures e criptovalute, ha affermato l'autorità di regolamentazione.
Il caso è giunto alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale della Carolina del Nord.
Schema fraudolento con perdite costanti
Vernon si presentava come un trader di successo e pubblicizzava il suo fondo di investimento in materie prime come eccezionalmente redditizio. La CFTC ha affermato che Vernon aveva detto ad almeno 60 investitori che il suo fondo superava costantemente i principali indici azionari.
Tuttavia, secondo l'agenzia, si è trattato in realtà di una lunga serie di perdite. "In realtà, le sue operazioni con i fondi dei partecipanti hanno provocato perdite costanti e catastrofiche", ha affermato la CFTC. Diverse fonti sostengono che Vernon abbia perso almeno 8,6 milioni di dollari tra futures, opzioni e criptovalute.
Per nascondere le perdite, Vernon inviava ai partecipanti email mensili sull'andamento degli investimenti e aggiornamenti trimestrali che mostravano saldi dei conti in crescita grazie a guadagni mai reali. Il piano fraudolento è andato avanti da marzo 2022 a febbraio 2026.
La CFTC fa paragoni con lo schema Ponzi
La CFTC ha paragonato la situazione a uno schema Ponzi, poiché i fondi utilizzati nel fondo comune venivano spostati tra i vari investitori. L'autorità di regolamentazione sostiene che Vernon si sia appropriato indebitamente dei fondi del fondo e abbia pagato i partecipanti precedenti con cash proveniente dai nuovi iscritti, una rotazione che ha mascherato le perdite e la frode in corso per anni.
La CFTC sostiene inoltre che Vernon abbia mentito ai suoi investigatori. Secondo la denuncia. Oltre alle accuse di frode, l'agenzia afferma che Vernon e Argent Capital Management abbiano violato diversi requisiti di registrazione previsti dal Commodity Exchange Act.
Il Commodity Exchange Act impone ai gestori di fondi comuni di investimento in materie prime di registrarsi presso la CFTC e di aderire alla National Futures Association. Un investitore può verificare gratuitamente lo stato di un gestore di fondi comuni di investimento attraverso il database BASIC della NFA in circa mezzo minuto, un passaggio che avrebbe contribuito a prevenire i problemi in cui si sono imbattuti questi investitori.
Gli interessi della CFTC
L'autorità di regolamentazione chiede al tribunale il risarcimento agli investitori truffati, la restituzione di eventuali profitti illeciti e sanzioni pecuniarie civili. L'agenzia chiede inoltre che a Vernon vengano imposti divieti di negoziazione e di registrazione, nonché un'ingiunzione permanente che gli impedisca ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e delle norme della CFTC.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità incentrati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ibadan. Ha lavorato come caporedattore della pubblicazione universitaria e in precedenza presso CFA. Per oltre sei anni, ha contribuito a preservare l'unicità del sito in qualità di responsabile editoriale di Cryptopolitan.
