La CFTC cita in giudizio un trader della Carolina del Nord per una frode di 14 milioni di dollari su un fondo di merci
- La CFTC ha citato in giudizio Trevor Vernon e la sua società Argent Capital Management martedì, accusandoli di aver truffato circa 60 investitori per oltre 14 milioni di dollari attraverso un pool di commodity che operava con futures, opzioni e criptovalute.
- L'agenzia afferma che Vernon ha falsificato i report sulle performance e ha pagato gli investitori vecchi con i soldi dei nuovi investitori, subendo perdite di almeno 8,6 milioni di dollari.
- La CFTC richiede il risarcimento, sanzioni e divieti permanenti di trading.
Il regolatore federale statunitense, la CFTC, ha accusato un uomo della Carolina del Nord di aver gestito uno schema simile a una piramide per quasi quattro anni, raccogliendo più di 14 milioni di dollari da circa 60 investitori, alcuni dei quali gli hanno affidato una grande parte dei loro risparmi. La Commodity Futures Trading Commission ha depositato la denuncia civile martedì, secondo un comunicato stampa della CFTC, nominando Trevor L. Vernon e la sua società Argent Capital Management LLC.
Secondo la causa, Argent Capital Management, una società del Delaware con sede a Franklin, nella Carolina del Nord, ha gestito quello che la CFTC descrive come un fondo di merci. Il fondo ha investito in futures su indici azionari, opzioni su tali futures, nonché in criptoattività, ha dichiarato il regolatore.
Il caso è approdato alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Ovest della Carolina del Nord.
Schema di frode con perdite costanti
Vernon si presentava come un trader vincente e pubblicizzava il fondo di merci come insolitamente redditizio. La CFTC ha affermato che ha detto ad almeno 60 investitori che il suo fondo ha costantemente superato i principali indici azionari.
Tuttavia, secondo l'agenzia, c'è stata in realtà una lunga serie di perdite. "In realtà, il suo trading dei fondi dei partecipanti ha comportato perdite costanti e catastrofiche", ha detto la CFTC. Diverse segnalazioni affermano che Vernon ha perso almeno 8,6 milioni di dollari tra futures, opzioni e criptovalute.
Per nascondere le perdite, Vernon ha inviato ai partecipanti email mensili sulle prestazioni e aggiornamenti trimestrali che mostravano saldi dei conti in aumento grazie a guadagni mai reali. Lo schema è durato da marzo 2022 a febbraio 2026.
La CFTC fa confronti con lo schema Ponzi
La CFTC ha fatto confronti con uno schema Ponzi perché i fondi utilizzati nel fondo si spostavano tra gli investitori. Il regolatore sostiene che Vernon abbia appropriato indebitamente i fondi del fondo e abbia pagato i partecipanti precedenti con denaro proveniente dai nuovi, una rotazione che ha mascherato le perdite e la frode in corso per anni.
La CFTC sostiene anche che Vernon abbia mentito ai suoi investigatori. Avrebbe consapevolmente reso dichiarazioni false durante la testimonianza sotto giuramento resa durante l'indagine della Commissione, secondo la denuncia. Oltre alle accuse di frode, l'agenzia sostiene che Vernon e Argent Capital Management abbiano violato diversi requisiti di registrazione ai sensi del Commodity Exchange Act.
Il Commodity Exchange Act richiede agli operatori di fondi di merci di registrarsi presso la CFTC e di aderire alla National Futures Association. Un investitore può verificare gratuitamente lo stato di un operatore di fondi attraverso il database BASIC della NFA in circa mezz'ora, un passaggio che avrebbe potuto aiutare a prevenire i problemi incontrati da questi investitori.
Gli interessi della CFTC
Il regolatore chiede al tribunale la restituzione agli investitori truffati, la confisca di eventuali guadagni illeciti e sanzioni monetarie civili. L'agenzia vuole anche che vengano ordinati divieti di trading e registrazione contro Vernon, insieme a un'inibizione permanente che violi ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e delle regole della CFTC.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità focalizzati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato presso l'Università di Ibadan con una laurea in Medicina (MBBS). Ha lavorato come Caporedattore della pubblicazione editoriale del suo Ateneo e precedentemente presso CFA. Da oltre sei anni, si occupa di salvaguardare l'unicità dei contenuti in qualità di redattore capo per Cryptopolitan.
