- 周二，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉特雷弗·弗农及其公司Argent Capital Management，指控他们通过一个交易期货、期权和加密货币的商品池，欺骗了约60名投资者，涉案金额超过1400万美元。
- 该机构表示，弗农伪造业绩报告，用新投资者的资金支付旧投资者，同时至少损失了860万美元。
- CFTC正寻求追回赔偿、处以罚款并实施永久交易禁令。
美国联邦监管机构 CFTC 指控一名北卡罗来纳州男子在近三年时间里运营类似庞氏骗局的计划，从约 60 名投资者那里收取了超过 1400 万美元，其中一些投资者将大部分积蓄托付给他。据 CFTC 新闻稿称，商品期货交易委员会于周二提交了民事投诉，点名 Trevor L. Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC。
根据诉讼文件，总部位于北卡罗来纳州富兰克林的特拉华州公司 Argent Capital Management 运营着 CFTC 所称的商品池。监管机构表示，该池将资金投入股票指数期货、这些期货的期权以及加密资产。
该案已提交至美国北卡罗来纳州西区联邦地区法院。
持续亏损的欺诈计划
Vernon 将自己包装成一名成功的交易员，并将该商品池宣传为异常盈利。CFTC 表示，他告诉至少 60 名投资者，他的基金持续跑赢主要股票指数。
然而，据该机构称，实际上经历了一段长期的亏损期。“事实上，他对参与者资金的交易导致了持续且灾难性的损失，”CFTC 表示。多份报告声称，Vernon 在期货、期权和加密货币上至少损失了 860 万美元。
为了掩盖损失，Vernon 向参与者发送显示账户余额因从未实现的增长而上升的月度业绩电子邮件和季度更新。该计划从 2022 年 3 月运行至 2026 年 2 月。
CFTC 将其比作庞氏骗局
CFTC 将其比作庞氏骗局，因为池中的资金在投资者之间流动。监管机构指控 Vernon 挪用池内资金，并用新投资者的现金支付早期参与者，这种轮换掩盖了多年的损失和持续欺诈。
CFTC 还声称 Vernon 向调查人员撒谎。据 投诉称，他在委员会调查期间宣誓作证时故意作出虚假陈述。除了欺诈指控外，该机构还指控 Vernon 和 Argent Capital Management 违反了《商品交易法》下的几项注册要求。
《商品交易法》要求商品池运营商向 CFTC 注册并加入全国期货协会（NFA）。投资者可以通过 NFA 的 BASIC 数据库在约半分钟内免费检查池运营商的状态，这一步骤本有助于防止这些投资者遇到的问题。
CFTC 的利益诉求
监管机构要求法院向受骗投资者返还资金，没收任何非法所得，并处以民事罚款。该机构还希望禁止 Vernon 进行交易和注册，并颁发永久禁令，禁止其进一步违反《商品交易法》和 CFTC 规则。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi 专注于创作和打磨高质量内容，聚焦加密货币、全球金融市场及宏观经济领域。他毕业于伊巴丹大学，拥有医学博士（MBBS）学位。他曾担任学院编辑出版物的主编，并在 CFA 任职。在 Cryptopolitan 担任新闻编辑的六年多时间里，他一直致力于维护内容的独特性。
