لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية ترفع دعوى ضد متداول من كارولاينا الشمالية بشأن احتيال بقيمة 14 مليون دولار في صناديق السلع
- رفعت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد تريفور فيرن وشركته
- وتقول الهيئة إن فيرن زوّر تقارير الأداء، ودفعت للمستثمرين القدامى أموالًا من مستثمرين جدد بينما خسر ما لا يقل عن 8.6 مليون دولار.
- وتسعى هيئة CFTC إلى استرداد الأموال وفرض غرامات ومنع دائم من التداول.
اتهم المنظم الفيدرالي الأمريكي، لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC)، رجلاً من كارولاينا الشمالية بتشغيل مخطط شبيه بمخطط بونزي لمدة أربع سنوات تقريباً، وجمع أكثر من 14 مليون دولار من حوالي 60 مستثمراً، وثق بهم البعض جزءاً كبيراً من مدخراتهم. رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية الشكوى المدنية يوم الثلاثاء، وفقاً لإصدار صحفي من CFTC، حيث ذكرت تريفور ل. فيرنون وشركته أرجنت كابيتال مانجمنت LLC.
ووفقاً للدعوى القضائية، شغلت أرجنت كابيتال مانجمنت، وهي شركة مقرها في ديلوير وموجودة في فرانكلين بولاية كارولاينا الشمالية، ما تصفه لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية بأنه صندوق سلع. ووضعت الصندوق الأموال في عقود مستقبلية لمؤشرات الأسهم، وخيارات على تلك العقود المستقبلية، وكذلك في الأصول المشفرة، وفقاً للمنظم.
وقعت القضية في محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لمنطقة كارولاينا الشمالية الغربية.
مخطط احتيالي بخسائر متسقة
قدّم فيرنون نفسه كمتداول رابح وروّج للصندوق بأنه مربح بشكل غير عادي. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية إنه أخبر ما لا يقل عن 60 مستثمراً بأن صندوقه يتفوق باستمرار على مؤشرات الأسهم الرئيسية.
ومع ذلك، وفقاً للوكالة، كانت هناك في الواقع سلسلة طويلة من الخسائر. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية: "في الواقع، أدى تداول أموال المشاركين إلى خسائر متسقة وكارثية". وتزعم تقارير متعددة أن فيرنون خسر ما لا يقل عن 8.6 مليون دولار عبر العقود المستقبلية والخيارات والعملات المشفرة.
لإخفاء الخسائر، أرسل فيرنون رسائل بريد إلكتروني شهرية بأداء المشاركين وتحديثات ربع سنوية أظهرت ارتفاع أرصدة الحسابات بفضل أرباح لم تكن حقيقية. استمر المخطط من مارس 2022 إلى فبراير 2026.
لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية تقارن بمخطط بونزي
رسمت لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية مقارنات بمخطط بونزي لأن الأموال المستخدمة في الصندوق انتقلت بين المستثمرين. وتدعي المنظمة أن فيرنون أساء استخدام أموال الصندوق ودفع للمشاركين السابقين من النقود الواردة من المشاركين الجدد، وهو دوران أخفى الخسائر والاحتيال المستمر لسنوات.
كما تدعي لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية (CFTC) أن فيرنون كذب على محققيها. أنه قدم عمداً تصريحات كاذبة أثناء الشهادة تحت القسم خلال تحقيق اللجنة، وفقاً لـ الشكوى. بالإضافة إلى تهم الاحتيال، تدعي الوكالة أن فيرنون وأرجنت كابيتال مانجمنت انتهكا عدة متطلبات تسجيل بموجب قانون السلع القياسية.
يتطلب قانون السلع القياسية من مشغلي صناديق السلع التسجيل لدى لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية والانضمام إلى جمعية المستقبل الوطنية. يمكن للمستثمر التحقق من حالة مشغل الصندوق مجاناً من خلال قاعدة بيانات BASIC التابعة لجمعية المستقبل الوطنية في حوالي نصف دقيقة، وهي خطوة كان من شأنها أن تساعد في منع المشاكل التي واجهها هؤلاء المستثمرون.
مصالح لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية
تطلب المنظمة من المحكمة تعويض المستثمرين المحتال عليهم، واسترداد أي أرباح غير مشروعة، وفرض غرامات مدنية. تريد الوكالة أيضاً فرض حظر على التداول والتسجيل ضد فيرنون، بالإضافة إلى أمر دائم بمنع المزيد من انتهاكات قانون السلع القياسية وقواعد لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الزراعية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أوبييمي أولانريواجو
يتخصص أوبييمي في إنشاء وتطوير محتوى عالي الجودة يركز على العملات الرقمية والأسواق المالية العالمية والاقتصاد. تخرج من جامعة إيبادان بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS). عمل محررًا رئيسيًا للنشر التحريري لكلية، وسابقًا في CFA. منذ أكثر من ست سنوات، ساعد في الحفاظ على التميز كصحفي أخبار في موقع كريبتوبوليتان.
