رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد تاجر من ولاية كارولينا الشمالية بتهمة الاحتيال في صندوق سلع بقيمة 14 مليون دولار
- رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد تريفور فيرنون وشركته أرجنت كابيتال مانجمنت يوم الثلاثاء، مدعيةً أنهم احتالوا على حوالي 60 مستثمراً بأكثر من 14 مليون دولار من خلال صندوق استثماري للسلع يتداول العقود الآجلة والخيارات والعملات المشفرة.
- وتقول الوكالة إن فيرنون زوّر تقارير الأداء ودفع للمستثمرين القدامى بأموال المستثمرين الجدد، بينما خسر ما لا يقل عن 8.6 مليون دولار
- تسعى لجنة تداول السلع الآجلة إلى استرداد الأموال وفرض العقوبات وحظر التداول الدائم.
اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) رجلاً من ولاية كارولاينا الشمالية بإدارة مخطط احتيالي شبيه بمخطط بونزي لمدة أربع سنوات تقريبًا، حيث جمع أكثر من 14 مليون دولار من حوالي 60 مستثمرًا، بعضهم وثق به وأودع لديه جزءًا كبيرًا من مدخراتهم. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، فقد رفعت دعوى مدنية يوم الثلاثاء ضد تريفور ل. فيرنون وشركته "أرجنت كابيتال مانجمنت".
بحسب الدعوى القضائية، أدارت شركة "أرجنت كابيتال مانجمنت"، وهي شركة مقرها ولاية ديلاوير الأمريكية ومقرها فرانكلين بولاية كارولاينا الشمالية، ما وصفته لجنة تداول السلع الآجلة بأنه صندوق استثمار في السلع. وذكرت اللجنة أن الصندوق استثمر أموالاً في عقود مؤشرات الأسهم الآجلة، وخيارات تلك العقود، بالإضافة إلى الأصول المشفرة.
وصلت القضية إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية.
مخطط احتيالي مع خسائر متكررة
روّج فيرنون لنفسه كمتداول رابح، وسوّق لصندوق السلع باعتباره مربحًا بشكل استثنائي. وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إنه أخبر ما لا يقل عن 60 مستثمرًا بأن صندوقه يتفوق باستمرار على مؤشرات الأسهم الرئيسية.
مع ذلك، ووفقًا للوكالة، فقد كانت الخسائر في الواقع سلسلة طويلة. وقالت لجنة تداول السلع الآجلة: "في الحقيقة، أسفر تداوله لأموال المشاركين عن خسائر فادحة ومستمرة". وتزعم تقارير متعددة أن فيرنون خسر ما لا يقل عن 8.6 مليون دولار في العقود الآجلة والخيارات والعملات المشفرة.
ولإخفاء الخسائر، كان فيرنون يرسل للمشاركين رسائل بريد إلكتروني شهرية تتضمن تقارير الأداء، وتحديثات ربع سنوية تُظهر ارتفاع أرصدة الحسابات بناءً على مكاسب وهمية. استمرت هذه الخطة من مارس 2022 إلى فبراير 2026.
تُجري لجنة تداول السلع الآجلة مقارنات بين عمليات الاحتيال الهرمي وعمليات الاحتيال الهرمي
قارنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمر بمخطط بونزي لأن الأموال المستخدمة في المجموعة كانت تُنقل بين المستثمرين. وتزعم الهيئة التنظيمية أن فيرنون اختلس أموال المجموعة ودفع للمشاركين الأوائل cash من المشاركين الجدد، وهو ما أخفى الخسائر والاحتيال المستمر لسنوات.
تزعم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضاً أن فيرنون كذب على محققيها. فقد أدلى عمداً بتصريحات كاذبة خلال شهادته تحت القسم أثناء تحقيق اللجنة، وفقاً للشكوى .إضافةً إلى تهم الاحتيال، تدّعي اللجنة أن فيرنون وشركة أرجنت كابيتال مانجمنت انتهكا العديد من متطلبات التسجيل بموجب قانون تبادل السلع.
ينص قانون تبادل السلع على إلزام مشغلي صناديق السلع بالتسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة والانضمام إلى الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. ويمكن للمستثمر التحقق من وضع مشغل الصندوق مجانًا عبر قاعدة بيانات BASIC التابعة للرابطة الوطنية للعقود الآجلة في غضون نصف دقيقة تقريبًا، وهي خطوة كان من شأنها أن تساعد في تجنب المشاكل التي واجهها هؤلاء المستثمرون.
مصالح لجنة تداول السلع الآجلة
تطالب الهيئة التنظيمية المحكمة برد الأموال للمستثمرين المتضررين، واسترداد أي مكاسب غير مشروعة، وفرض غرامات مالية مدنية. كما تطالب الهيئة بحظر التداول والتسجيل على فيرنون، بالإضافة إلى أمر قضائي دائم يمنعه من ارتكاب أي انتهاكات أخرى لقانون تبادل السلع وقواعد لجنة تداول السلع الآجلة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أوبيمي أولانريواجو
يتخصص أوبيمي في إنشاء محتوى عالي الجودة وتطويره، يركز على العملات المشفرة والأسواق المالية العالمية والاقتصاد. تخرج من جامعة إيبادان بشهادة بكالوريوس الطب والجراحة. عمل رئيسًا لتحرير المجلة الصادرة عن جامعته، وسبق له العمل في معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA). ولأكثر من ست سنوات، ساهم في الحفاظ على تميز موقع Cryptopolitanكمحرر أخبار.
