La CFTC demanda a un operador de Carolina del Norte por un fraude de 14 millones de dólares en fondos de productos básicos
- La CFTC demandó a Trevor Vernon y a su firma Argent Capital Management el martes, alegando que defraudaron a unos 60 inversores por más de 14 millones de dólares a través de un fondo de commodities que operaba con futuros, opciones y criptomonedas.
- La agencia afirma que Vernon falsificó informes de rendimiento y pagó a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos inversores mientras perdía al menos 8,6 millones de dólares.
- La CFTC busca la restitución, multas y prohibiciones permanentes de operaciones.
El regulador federal estadounidense, la CFTC, ha acusado a un hombre de Carolina del Norte de dirigir un esquema similar a una pirámide durante casi cuatro años, recaudando más de 14 millones de dólares de aproximadamente 60 inversores, algunos de los cuales confiaron en él una gran parte de sus ahorros. La Comisión de Mercados de Futuros de Productos Básicos presentó la demanda civil el martes, según un comunicado de prensa de la CFTC, nombrando a Trevor L. Vernon y su firma Argent Capital Management LLC.
Según la demanda, Argent Capital Management, una empresa de Delaware con sede en Franklin, Carolina del Norte, operaba lo que la CFTC describe como un fondo de productos básicos. El fondo invertía dinero en futuros de índices bursátiles, opciones sobre esos futuros, así como en activos cripto, dijo el regulador.
El caso llegó al Tribunal Distrital de EE. UU. para el Distrito Occidental de Carolina del Norte.
Esquema de fraude con pérdidas constantes
Vernon se presentó como un operador ganador y comercializó el fondo de productos básicos como inusualmente rentable. La CFTC dijo que informó a al menos 60 inversores de que su fondo superaba consistentemente los principales índices bursátiles.
Sin embargo, según la agencia, en realidad hubo una larga racha de pérdidas. «En realidad, su gestión de los fondos de los participantes resultó en pérdidas consistentes y catastróficas», dijo la CFTC. Múltiples informes afirman que Vernon perdió al menos 8,6 millones de dólares en futuros, opciones y criptomonedas.
Para ocultar las pérdidas, Vernon envió a los participantes correos electrónicos mensuales de rendimiento y actualizaciones trimestrales que mostraban aumentos en los saldos de las cuentas debido a ganancias que nunca fueron reales. El esquema operó desde marzo de 2022 hasta febrero de 2026.
La CFTC hace comparaciones con esquemas Ponzi
La CFTC hizo comparaciones con un esquema Ponzi porque los fondos utilizados en el fondo se movían entre los inversores. La agencia alega que Vernon se apropió indebidamente de los fondos del fondo y pagó a los participantes anteriores con dinero en efectivo de los nuevos, una rotación que enmascaró las pérdidas y el fraude continuo durante años.
La CFTC también afirma que Vernon mintió a sus investigadores. Hizo declaraciones falsas a sabiendas durante el testimonio jurado tomado durante la investigación de la Comisión, según la demanda. Además de los cargos de fraude, la agencia alega que Vernon y Argent Capital Management violaron varios requisitos de registro bajo la Ley de Mercados de Futuros de Productos Básicos.
La Ley de Mercados de Futuros de Productos Básicos requiere que los operadores de fondos de productos básicos se registren en la CFTC y se unan a la Asociación Nacional de Futuros. Un inversor puede verificar el estado de un operador de fondo de forma gratuita a través de la base de datos BASIC de la NFA en aproximadamente medio minuto, un paso que habría ayudado a prevenir los problemas en los que se metieron estos inversores.
Los intereses de la CFTC
El regulador solicita al tribunal la restitución a los inversores defraudados, la devolución de cualquier ganancia ilícita y multas monetarias civiles. La agencia también quiere que se ordenen prohibiciones comerciales y de registro contra Vernon, junto con una orden judicial permanente que prohíba futuras violaciones de la Ley de Mercados de Futuros de Productos Básicos y las reglas de la CFTC.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en crear y refinar contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y la economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título de MBBS. Ha trabajado como Editor Jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, ha ayudado a salvaguardar la originalidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
