CFTC подает иск против трейдера из Северной Каролины по делу о мошенничестве с товарным пулом на $14 млн
- В среду CFTC подала иск против Тревера Вернона и его компании Argent Capital Management, утверждая, что они обманули около 60 инвесторов, выманив более 14 миллионов долларов через товарный пул, торгующий фьючерсами, опционами и криптовалютой.
- По данным агентства, Вернон подделал отчеты о прибыльности и выплачивал средства старым инвесторам за счет денег новых инвесторов, при этом потеряв как минимум 8,6 миллиона долларов.
- CFTC требует возврата средств, выплаты штрафов и постоянного запрета на торговлю.
Федеральный регулятор США, CFTC, обвинил жителя Северной Каролины в организации пирамидальной схемы почти на четыре года, собрав более 14 млн долларов с около 60 инвесторов, некоторые из которых доверили ему значительную часть своих сбережений. Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала гражданский иск во вторник, согласно пресс-релизу CFTC, назвав Тревора Л. Вернона и его фирму Argent Capital Management LLC.
Согласно иску, Argent Capital Management, компания из Делавэра со штаб-квартирой во Франклине, Северная Каролина, управляла тем, что CFTC описывает как товарный пул. Пул вкладывал деньги в фьючерсы на фондовые индексы, опционы на эти фьючерсы, а также в криптоактивы, сказал регулятор.
Дело попало в окружной суд США для Западного округа Северной Каролины.
Схема мошенничества с постоянными убытками
Вернон позиционировал себя как успешного трейдера и рекламировал товарный пул как необычно прибыльный. CFTC заявила, что он сказал как минимум 60 инвесторам, что его фонд стабильно обгонял основные фондовые индексы.
Однако, по данным агентства, на самом деле был длительный период убытков. «На самом деле, его торговля средствами участников привела к постоянным и катастрофическим убыткам», — сказала CFTC. Несколько отчетов утверждают, что Вернон потерял как минимум 8,6 млн долларов на фьючерсах, опционах и криптовалютах.
Чтобы скрыть убытки, Вернон отправлял участникам ежемесячные отчеты о производительности и ежеквартальные обновления, в которых показывал рост балансов счетов за счет нереальной прибыли. Схема действовала с марта 2022 года по февраль 2026 года.
CFTC проводит параллели с пирамидой
CFTC провела параллели с пирамидальной схемой, потому что средства, используемые в пуле, перемещались между инвесторами. Регулятор утверждает, что Вернон присвоил средства пула и выплачивал более ранним участникам деньги от новых, такая ротация маскировала убытки и продолжающееся мошенничество на протяжении многих лет.
CFTC также утверждает, что Вернон солгал своим следователям. Он намеренно делал ложные заявления во время показаний под присягой, полученных в ходе расследования Комиссии, согласно обвинительному заключению. Помимо обвинений в мошенничестве, агентство утверждает, что Вернон и Argent Capital Management нарушили несколько требований к регистрации в соответствии с Законом о товарных фьючерсах.
Закон о товарных фьючерсах требует, чтобы операторы товарных пулов регистрировались в CFTC и вступали в Национальную ассоциацию фьючерсных рынков. Инвестор может бесплатно проверить статус оператора пула через базу данных NFA BASIC примерно за полминуты, шаг, который помог бы предотвратить проблемы, с которыми столкнулись эти инвесторы.
Интересы CFTC
Регулятор просит суд о возмещении ущерба обманутым инвесторам, конфискации любой незаконно полученной прибыли и наложении гражданских денежных штрафов. Агентство также хочет, чтобы против Вернона были выданы запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный судебный запрет, запрещающий дальнейшие нарушения Закона о товарных фьючерсах и правил CFTC.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Опейеми Олареводжу
Опейеми специализируется на создании и совершенствовании высококачественного контента, посвящённого криптовалютам, глобальным финансовым рынкам и экономике. Он окончил Университет Ибадан со степенью MBBS. Работал главным редактором редакционного издания своего колледжа и ранее в CFA. Более шести лет он обеспечивал уникальность материалов как новостной редактор в Cryptopolitan.
