Em 5 de maio de 2022, a CFTC (Comissão informou que um tribunal de Nova York multou os cofundadores da BitMEX em US$ 30 milhões por operarem uma corretora de criptomoedas em desacordo com a lei. As multas são resultado de um processo judicial de fevereiro de 2022, no qual os três concordaram que operavam a BitMEX em violação às leis dos EUA.
Durante esse período, os três foram acusados de violar a Lei de Sigilo Bancário por operar a corretora sem utilizar os protocolos de AML (Antilavagem de Dinheiro) exigidos. A corretora operou nos EUA em desacordo com essas normas entre 2014 e 2020.
A história até agora
A batalha judicial entre os reguladores americanos, a BitMEX e seus cofundadores continua, mas parece estar chegando ao clímax. A corretora também negociou com a CFTC em agosto passado, concordando em pagar uma multa de US$ 100 milhões por operações ilegais.
A corretora operou desde o seu lançamento até 2020 sem os protocolos adequados de combate à lavagem de dinheiro, enquanto ainda estava sob a liderança de seus cofundadores. Também foi alvo de fortes críticas durante vários anos, sob a acusação de ajudar hackers de criptomoedas a liquidar seus lucros ilícitos. No entanto, sua administração não tomou nenhuma medida viável para resolver o problema.
Os reguladores dos EUA reagiram sancionando a plataforma em 2020, quando esta também decidiu remover os cofundadores da sua gestão. Foi também por volta dessa época que a plataforma introduziu o registo KYC (Conheça o Seu Cliente). De acordo com a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities), os três terão de pagar as multas e ainda aguardam a sentença pelas acusações criminais.
Órgãos reguladores reagem ao caso BitMEX e ao uso ilegal de criptomoedas.
O presidente da CFTC, Rostin Benham, reagiu ao caso BitMEX, assegurando que a agência continuará a manter a ordem no espaço cripto. Ele afirmou que é preciso estar atento a infratores à medida que o setor cripto cresce. Além disso, é fundamental proteger os investidores de mercados desleais, onde fraudes e outras práticas abusivas, como manipulação, são comuns.
Benham também esclareceu que a agência está usando a BitMEX como exemplo para garantir que os participantes do mercado de criptomoedas e os provedores de serviços cumpram as regras do regulador antes de oferecer qualquer serviço.
A diretora interina da CFTC, Gretchen Lowe, também observou que os indivíduos que administram plataformas de criptomoedas que oferecem serviços nos EUA devem estar preparados para cumprir todas as regras. Lowe afirmou que nenhuma plataforma pode burlar as leis federais, como o registro na CFTC e o uso de protocolos que garantam a equidade financeira.
Em relação ao processo em andamento contra os três cofundadores, a BitMEX também se pronunciou por meio de seu porta-voz, Taylor Bossung. Ele afirmou que a plataforma deseja manter-se distante do processo, visto que não está mais diretamente envolvida após o acordo firmado no ano passado. Esclareceu ainda que a exchange está operando normalmente e que seu foco atual é o lançamento da plataforma de negociação spot da BitMEX.
A regulamentação das criptomoedas continua em todo o mundo.
Além do caso BitMEX, os reguladores também estão criando novas regras globais para o espaço cripto. A França permitiu que Binance negociasse criptomoedas, concedendo-lhe um registro DASP por meio da AMF (Autoridade dos Mercados Financeiros da França). O registro permitirá que a exchange negocie sem temer quaisquer ações legais contra ela na França.
dent sul-coreano também comunicou que o país adiaria os impostos sobre criptomoedas para proteger seus investidores. O imposto, que entraria em vigor no ano fiscal de 2022, foi adiado para 2024. Este presidente pró-criptomoedas dent suas campanhas em ativos digitais e sua regulamentação .
O Panamá também aprovou, no mês passado, uma lei que regulamenta as criptomoedas. A lei busca ampliar a inclusão financeira no país e a criação de novos empregos no setor de criptomoedas.
