Tribunal dos EUA ordena que cofundadores da BitMEX paguem multa de US$ 30 milhões por suas operações ilegais

Em 5 de maio de 2022, a CFTC informou que um tribunal de Nova York multou os cofundadores da BitMEX em US$ 30 milhões por operar uma exchange de criptomoedas em violação da lei. As multas são uma resolução dos processos judiciais de fevereiro de 2022, onde os três concordaram que operaram a BitMEX contra as leis dos EUA.

Na época, os três foram acusados de violar a Lei de Sigilo Bancário ao operar a exchange sem usar os protocolos AML direcionados. A exchange operou suas operações nos EUA contra essas regras entre 2014 e 2020.

A história até agora

A batalha legal entre os reguladores dos EUA, a BitMEX e seus cofundadores continua, mas parece estar no clímax. A exchange também lidou com a CFTC em agosto passado, onde concordou em pagar uma multa de US$ 100 milhões pelas operações ilegais.

A exchange operou desde seu lançamento até 2020 sem os protocolos adequados de combate à lavagem de dinheiro enquanto ainda estava sob a liderança de seus cofundadores. Também foi alvo de fortes críticas por vários anos sob as alegações de ajudar hackers de criptomoedas a liquidar seus saques. No entanto, sua gestão não tomou nenhuma ação viável para resolver o assunto.

Os reguladores dos EUA reagiram sancionando a plataforma em 2020 e, quando também decidiram remover os cofundadores de sua gestão. Foi também por volta dessa época que introduziu o registro KYC. De acordo com a CFTC, os três terão que quitar as multas e ainda aguardam a sentença das acusações criminais.

Reguladores reagem ao caso BitMEX e ao uso ilegal de criptomoedas

O presidente da CFTC, Rostin Benham, reagiu após o caso BitMEX, assegurando que a agência continuará mantendo a ordem no espaço cripto. Ele disse que precisa manter um olhar atento aos infratores à medida que a esfera cripto cresce. Além disso, é melhor proteger os investidores de mercados injustos onde fraudes e outros vícios, como manipulação, são comuns.

Benham também esclareceu que a agência está fazendo um exemplo da BitMEX para garantir que as partes interessadas e provedores de serviços cripto cumpram as regras do regulador antes de oferecer qualquer serviço.

A diretora interina da CFTC, Gretchen Lowe, também observou que os indivíduos que gerenciam plataformas de criptomoedas que oferecem serviços nos EUA devem estar prontos para cumprir todas as regras. Lowe disse que nenhuma plataforma pode evadir as leis federais, como registrar-se na CFTC e usar protocolos que mantenham a justiça financeira em jogo.

Em relação ao caso em andamento contra os três cofundadores, a BitMEX também comentou por meio de seu porta-voz, Taylor Bossung. Ele disse que a plataforma deseja manter distância dos procedimentos do caso, pois não está mais diretamente envolvida após seu acordo no ano passado. Ele também esclareceu que a exchange está operando normalmente e está atualmente focada no lançamento da exchange spot da BitMEX.

A regulamentação de criptomoedas continua globalmente

Longe do caso BitMEX, os reguladores também estão elaborando novas regras globais para o espaço cripto. A França permitiu que a Binance negociasse criptomoedas, concedendo-lhe um registro DASP via AMF. O registro permitirá que a exchange negocie sem temer quaisquer ações legais contra ela na França.

O novo presidente da Coreia do Sul também comunicou que o país adiará os impostos sobre criptomoedas para proteger seus investidores. O imposto sobre criptomoedas que deveria entrar em vigor no ano fiscal de 2022 foi adiado para 2024. Este presidente pró-cripto baseou suas campanhas em ativos digitais e sua regulamentação.

O Panamá também aprovou uma lei que regulamentaria as criptomoedas no mês passado. A lei busca ampliar a inclusão financeira no país e a criação de novos empregos baseados no espaço cripto.