Am 5. Mai 2022 berichtete , dass ein New Yorker Gericht die Mitbegründer von BitMEX wegen des gesetzeswidrigen Betriebs einer Kryptobörse mit einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar belegt hat. Die Strafe ist das Ergebnis eines Gerichtsverfahrens vom Februar 2022, in dem die drei einräumten, BitMEX gegen US-amerikanisches Recht verstoßen zu haben.
Während dieser Zeit wurden die drei wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act angeklagt, da sie die Börse ohne Einhaltung der vorgeschriebenen AML-Protokolle betrieben hatten. Die Börse führte ihre Geschäfte in den USA zwischen 2014 und 2020 entgegen diesen Regeln durch.
Die bisherige Geschichte
Der Rechtsstreit zwischen den US-Regulierungsbehörden, BitMEX und seinen Mitgründern dauert an, scheint aber seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Die Börse hatte bereits im vergangenen August mit der CFTC verhandelt und sich bereit erklärt, eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar für die illegalen Machenschaften zu zahlen.
Die Börse operierte von ihrer Gründung bis 2020 ohne angemessene Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, solange sie noch von ihren Mitgründern geleitet wurde. Sie stand zudem jahrelang wegen des Vorwurfs, Krypto-Hackern bei der Liquidierung ihrer Beute geholfen zu haben, in der Kritik. Das Management ergriff jedoch keine praktikablen Maßnahmen, um das Problem zu lösen.
Die US-Regulierungsbehörden reagierten 2020 mit ersten Sanktionen gegen die Plattform und der Abberufung der Mitgründer aus dem Management. Etwa zur gleichen Zeit führte die Plattform die KYC-Registrierung . Laut CFTC müssen die drei die Geldstrafen begleichen und warten noch auf ihr Strafurteil.
Regulierungsbehörden reagieren auf den BitMEX-Fall und den illegalen Einsatz von Kryptowährungen
dem BitMEX-Fall reagiert und versichert, dass die Behörde weiterhin für Ordnung im Kryptobereich sorgen wird. Er erklärte, dass man angesichts des Wachstums des Kryptomarktes ein wachsames Auge auf Fehlverhalten haben müsse. Zudem sei es wichtig, Anleger vor unfairen Märkten zu schützen, auf denen Betrug und andere Missstände wie Marktmanipulation weit verbreitet seien.
Benham stellte außerdem klar, dass die Behörde an BitMEX ein Exempel statuiert, um sicherzustellen, dass die Akteure und Dienstleister im Kryptobereich die Regeln der Regulierungsbehörde einhalten, bevor sie irgendeine Dienstleistung anbieten.
Die amtierende Direktorin der CFTC, Gretchen Lowe, betonte zudem, dass die Betreiber von Krypto-Plattformen, die in den USA Dienstleistungen anbieten, alle geltenden Vorschriften einhalten müssen. Lowe erklärte, keine Plattform könne Bundesgesetze umgehen, etwa die Registrierung bei der CFTC und die Verwendung von Protokollen, die finanzielle Fairness gewährleisten.
Bezüglich des laufenden Verfahrens gegen die drei Mitbegründer äußerte sich BitMEX über seinen Sprecher Taylor Bossung. Dieser erklärte, die Plattform wolle sich von dem Verfahren distanzieren, da sie nach der Einigung im vergangenen Jahr nicht mehr direkt involviert sei. Er stellte außerdem klar, dass der Börsenbetrieb wie gewohnt weiterlaufe und sich derzeit auf die Einführung des BitMEX-Spothandels konzentriere.
Die Regulierung von Kryptowährungen wird weltweit fortgesetzt
Unabhängig vom Fall BitMEX arbeiten die Regulierungsbehörden auch an neuen globalen Regeln für den Kryptomarkt. Frankreich hat Binance den Handel mit Kryptowährungen ermöglicht, indem es dem Unternehmen über die AMF eine DASP-Registrierung erteilt hat. Diese Registrierung erlaubt es der Börse, in Frankreich ohne Angst vor rechtlichen Schritten zu handeln.
Der neue südkoreanische Präsident dent zudem mitgeteilt, dass das Land die Einführung der Kryptosteuer zum Schutz seiner Anleger verschieben wird. Die ursprünglich für das Fiskaljahr 2022 geplante Kryptosteuer wurde auf 2024 verschoben. Der kryptofreundliche Präsident dent seine Wahlkampagnen auf digitale Vermögenswerte und deren Regulierung .
Panama hat im vergangenen Monat ebenfalls ein Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist es, die finanzielle Inklusion im Land zu fördern und neue Arbeitsplätze im Kryptobereich zu schaffen.
