US-Gericht ordnet an, dass BitMEX-Mitbegründer eine Geldstrafe von 30 Mio. US-Dollar für ihre illegalen Operationen zahlen müssen

Am 5. Mai 2022 berichtete die CFTC, dass ein Gericht in New York die Mitbegründer von BitMEX mit einer Geldstrafe von 30 Mio. US-Dollar belegt hat, weil sie eine Kryptobörse betrieben haben, die gegen das Gesetz verstößt. Die Geldstrafen sind eine Einigung aus den Gerichtsverfahren im Februar 2022, bei denen die drei einigten, dass sie BitMEX gegen US-Gesetze betrieben haben.

Zu dieser Zeit wurden die drei der Verletzung des Bank Secrecy Act beschuldigt, weil sie die Börse ohne die vorgeschriebenen AML-Protokolle betrieben. Die Börse betrieb ihre Geschäfte in den USA gegen diese Regeln zwischen 2014 und 2020.

Die Geschichte bisher

Der Rechtsstreit zwischen den US-Behörden, BitMEX und seinen Mitbegründern dauert an, scheint aber seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Die Börse hatte auch im letzten August mit der CFTC zu tun, wo sie zustimmte, eine Geldstrafe von 100 Mio. US-Dollar für die illegalen Operationen zu zahlen.

Die Börse operierte von ihrer Gründung bis 2020 ohne die richtigen Anti-Geldwäsche-Protokolle, während sie noch unter der Führung ihrer Mitbegründer stand. Sie wurde auch über mehrere Jahre hinweg stark kritisiert, wegen der Anschuldigungen, Krypto-Hacker bei der Liquidierung ihrer Beute zu helfen. Ihr Management ergriff jedoch keine durchführbaren Maßnahmen, um die Angelegenheit zu lösen.

Die US-Behörden reagierten, indem sie die Plattform zunächst 2020 sanktionierten und auch entschieden, die Mitbegründer aus dem Management zu entfernen. Es war auch ungefähr zur gleichen Zeit, dass sie KYC-Registrierung einführten. Laut der CFTC müssen die drei die Geldstrafen begleichen und warten immer noch auf die Urteilsfindung in Strafsachen.

Behörden reagieren auf den BitMEX-Fall und die illegale Nutzung von Kryptowährungen

Der CFTC-Vorsitzende Rostin Benham hat auf den BitMEX-Fall reagiert und versichert, dass die Agentur weiterhin die Ordnung im Kryptoraum aufrechterhalten wird. Er sagte, dass sie die Falschtäter scharf im Auge behalten muss, da der Kryptoraum wächst. Außerdem ist es am besten, Anleger vor unfairen Märkten zu schützen, in denen Betrug und andere Laster wie Manipulation häufig sind.

Benham klärte auch auf, dass die Agentur ein Exempel mit BitMEX statuieren will, um sicherzustellen, dass die Krypto-Stakeholder und Dienstleister die Regeln der Aufsichtsbehörde einhalten, bevor sie irgendeinen Dienst anbieten.

Die geschäftsführende Direktorin der CFTC, Gretchen Lowe, bemerkte auch, dass die Personen, die Krypto-Plattformen verwalten, die Dienste in den USA anbieten, bereit sein müssen, allen Regeln zu entsprechen. Lowe sagte, dass keine Plattform Bundesgesetzen wie der Registrierung bei der CFTC und der Verwendung von Protokollen, die finanzielle Fairness gewährleisten, entgehen kann.

In Bezug auf den laufenden Fall gegen die drei Mitbegründer kommentierte BitMEX auch über seinen Sprecher, Taylor Bossung. Er sagte, dass die Plattform den Abstand zu den Gerichtsverfahren halten möchte, da sie nach ihrer Einigung im letzten Jahr nicht mehr direkt involviert ist. Er klärte auch auf, dass die Börse wie gewohnt operiert und sich derzeit auf den Start der BitMEX-Spot-Börse konzentriert.

Krypto-Regulierung geht weltweit weiter

Abseits des BitMEX-Falls entwickeln die Aufsichtsbehörden auch neue globale Regeln für den Kryptoraum. Frankreich hat Binance den Handel mit Kryptowährungen erlaubt, indem es ihm eine DASP-Registrierung über die AMF gab. Die Registrierung wird es der Börse ermöglichen, zu handeln, ohne rechtliche Maßnahmen in Frankreich zu fürchten.

Der neue südkoreanische Präsident hat auch mitgeteilt, dass das Land die Krypto-Steuern verschieben wird, um seine Anleger zu schützen. Die Krypto-Steuer, die im Geschäftsjahr 2022 in Kraft treten sollte, wurde auf 2024 verschoben. Dieser pro-Krypto-Präsident stützte seine Kampagnen auf digitale Assets und deren Regulierung.

Panama hat letzten Monat ein Gesetz verabschiedet, das Kryptowährungen regulieren soll. Das Gesetz zielt darauf ab, die finanzielle Inklusion im Land zu verstärken und die Schaffung neuer Jobs im Kryptoraum zu fördern.