El tribunal de EE. UU. ordena a los cofundadores de BitMEX pagar una multa de 30 millones de dólares por sus operaciones ilegales
- Un tribunal estadounidense ha ordenado a los tres cofundadores del exchange de criptomonedas BitMEX pagar multas por operar ilegalmente con criptomonedas.
- Los cofundadores Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo pagarán cada uno una multa de 10 millones de dólares por operar BitMEX con ciudadanos estadounidenses sin aplicar los procedimientos adecuados de AML/KYC.
El 5 de mayo de 2022, la CFTC informó que un tribunal de Nueva York multó a los cofundadores de BitMEX con 30 millones de dólares por operar un exchange de criptomonedas en contravención de la ley. Las multas son una resolución de los procedimientos judiciales de febrero de 2022 de febrero, donde los tres acordaron que operaron BitMEX en contra de las leyes de EE. UU.
En ese momento, los tres fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario al operar el exchange sin utilizar los protocolos AML dirigidos. El exchange operó sus operaciones en EE. UU. en contra de estas reglas entre 2014 y 2020.
La historia hasta ahora
La batalla legal entre los reguladores de EE. UU., BitMEX y sus cofundadores continúa pero parece estar en el clímax. El exchange también se enfrentó a la CFTC el pasado agosto, donde aceptó pagar una multa de 100 millones de dólares por las operaciones ilegales.
El exchange operó desde su lanzamiento hasta 2020 sin los protocolos adecuados de lucha contra el lavado de dinero mientras aún estaba bajo el liderazgo de sus cofundadores. También fue muy criticado durante varios años bajo las acusaciones de ayudar a los hackers de criptomonedas a liquidar su botín. Sin embargo, su gestión no tomó ninguna acción factible para resolver el asunto.
Los reguladores de EE. UU. reaccionaron sancionando primero la plataforma en 2020 y cuando también decidieron eliminar a los cofundadores de su gestión. Fue también alrededor de la misma época que introdujo el registro KYC. Según la CFTC, los tres tendrán que liquidar las multas y aún están esperando la sentencia por cargos penales.
Los reguladores reaccionan al caso BitMEX y al uso ilegal de criptomonedas
El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, ha reaccionado tras el caso BitMEX asegurando que la agencia continuará manteniendo el orden en el espacio cripto. Dijo que tiene que mantener un ojo agudo en los infractores a medida que crece la esfera cripto. Además, es mejor proteger a los inversores de mercados injustos donde el fraude y otros vicios como la manipulación son comunes.
Benham también aclaró que la agencia está poniendo un ejemplo con BitMEX para asegurar que los interesados y proveedores de servicios de criptomonedas cumplan con las normas del regulador antes de ofrecer cualquier servicio.
La directora interina de la CFTC, Gretchen Lowe, también señaló que las personas que gestionan plataformas de criptomonedas que ofrecen servicios en EE. UU. deben estar listas para cumplir con todas las normas. Lowe dijo que ninguna plataforma podría eludir las leyes federales, como registrarse ante la CFTC y utilizar protocolos que mantengan la equidad financiera.
Con respecto al caso en curso contra los tres cofundadores, BitMEX también comentó a través de su portavoz, Taylor Bossung. Él dijo que la plataforma desea mantenerse al margen de los procedimientos del caso, ya que ya no está directamente involucrada después de su acuerdo el año pasado. También aclaró que el exchange está operando con normalidad y se está centrando actualmente en el lanzamiento del exchange spot de BitMEX.
La regulación de criptomonedas continúa a nivel mundial
Lejos del caso BitMEX, los reguladores también están elaborando nuevas normas globales para el espacio de las criptomonedas. Francia ha permitido que Binance opere criptomonedas otorgándole un registro DASP a través de la AMF. Este registro permitirá al exchange operar sin temor a acciones legales en Francia.
El nuevo presidente de Corea del Sur también ha comunicado que el país retrasará los impuestos a las criptomonedas para proteger a sus inversores. El impuesto a las criptomonedas que debía entrar en vigor en el año fiscal 2022 se ha retrasado hasta 2024. Este presidente pro-cripto basó sus campañas en activos digitales y su regulación.
Panamá también aprobó un mes pasado una ley que regularía las criptomonedas. La ley busca ampliar la inclusión financiera en el país y la creación de nuevos empleos basados en el espacio de las criptomonedas.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
