El 5 de mayo de 2022, la CFTC informó que un tribunal de Nueva York multó a los cofundadores de BitMEX con 30 millones de dólares por operar una plataforma de intercambio de criptomonedas en contravención de la ley. Las multas son una resolución de un proceso judicial de febrero de 2022, en el que los tres coincidieron en que operaban BitMEX en contra de las leyes estadounidenses.
Durante ese tiempo, los tres fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario al operar la plataforma sin utilizar los protocolos AML prescritos. La plataforma operó en EE. UU. contra estas normas entre 2014 y 2020.
La historia hasta ahora
La batalla legal entre los reguladores estadounidenses, BitMEX, y sus cofundadores continúa, pero parece estar llegando a su clímax. La plataforma también gestionó sus asuntos con la CFTC en agosto pasado, donde accedió a pagar una multa de 100 millones de dólares por operaciones ilegales.
El exchange operó desde su lanzamiento hasta 2020 sin los protocolos adecuados contra el lavado de dinero mientras aún estaba bajo el liderazgo de sus cofundadores. También fue objeto de fuertes críticas durante varios años, bajo la acusación de ayudar a hackers de criptomonedas a liquidar su botín. Sin embargo, su administración no tomó ninguna medida viable para resolver el asunto.
Los reguladores estadounidenses reaccionaron sancionando a la plataforma en 2020 y despidiéndola de su gestión. Fue casi al mismo tiempo que se introdujo el registro KYC . Según la CFTC, los tres deberán pagar las multas y aún esperan la sentencia por cargos penales.
Los reguladores reaccionan al caso BitMEX y el uso ilegal de criptomonedas
El presidente de la CFTC, Rostin Benham, reaccionó tras el caso de BitMEX, asegurando que la agencia seguirá manteniendo el orden en el sector de las criptomonedas. Añadió que es necesario vigilar de cerca a los infractores a medida que crece el sector. Además, es fundamental proteger a los inversores de mercados injustos donde el fraude y otros vicios como la manipulación son comunes.
Benham también aclaró que la agencia está tomando como ejemplo a BitMEX para garantizar que las partes interesadas en criptomonedas y los proveedores de servicios cumplan con las reglas del regulador antes de ofrecer cualquier servicio.
La directora interina de la CFTC, Gretchen Lowe, también señaló que quienes gestionan plataformas de criptomonedas que ofrecen servicios en EE. UU. deben estar preparadas para cumplir con todas las normas. Lowe afirmó que ninguna plataforma puede evadir leyes federales como el registro en la CFTC y el uso de protocolos que garanticen la equidad financiera.
Respecto al caso en curso contra los tres cofundadores, BitMEX también comentó a través de su portavoz, Taylor Bossung. Afirmó que la plataforma desea mantenerse al margen del proceso, ya que ya no participa directamente tras el acuerdo alcanzado el año pasado. Aclaró que la plataforma opera con normalidad y que actualmente se centra en el lanzamiento de la plataforma de intercambio spot BitMEX.
La regulación de las criptomonedas continúa a nivel mundial
Más allá del caso BitMEX, los reguladores también están implementando nuevas normas globales para el sector de las criptomonedas. Francia ha permitido Binance operar con criptomonedas al registrarlo como DASP a través de la AMF. Este registro permitirá a la plataforma operar sin temor a acciones legales en su contra en Francia.
dent surcoreano también ha comunicado que el país retrasará los impuestos a las criptomonedas para proteger a sus inversores. El impuesto a las criptomonedas, que debía entrar en vigor en el año fiscal 2022, se ha pospuesto hasta 2024. Este presidente pro-criptomonedas dent sus campañas en los activos digitales y su regulación .
Panamá también aprobó el mes pasado una ley que regularía las criptomonedas. Esta ley busca impulsar la inclusión financiera en el país y la creación de nuevos empleos basados en el sector cripto.
