Американский суд обязал соучредителей BitMEX выплатить штраф в размере 30 миллионов долларов за незаконную деятельность

5 мая 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила , что суд Нью-Йорка оштрафовал соучредителей BitMEX на 30 миллионов долларов за работу криптовалютной биржи в нарушение закона. Штрафы являются результатом судебного разбирательства в феврале 2022 года, в ходе которого трое признали, что управляли BitMEX в нарушение законов США.

В тот период троим были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне за управление биржей без соблюдения установленных протоколов по борьбе с отмыванием денег. Биржа осуществляла свою деятельность в США в нарушение этих правил в период с 2014 по 2020 год.

История на данный момент

Судебная тяжба между американскими регуляторами, BitMEX и ее соучредителями продолжается, но, похоже, достигла кульминации. В августе прошлого года биржа также имела дело с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), где согласилась выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов за незаконную деятельность.

Биржа работала с момента своего запуска до 2020 года без надлежащих протоколов по борьбе с отмыванием денег, пока ею руководили соучредители. Кроме того, в течение нескольких лет она подвергалась резкой критике по обвинениям в содействии криптохакерам в реализации украденных средств. Однако руководство биржи не предприняло никаких действенных мер для решения этой проблемы.

Американские регуляторы отреагировали, сначала наложив санкции на платформу в 2020 году, а затем решив отстранить соучредителей от управления. Примерно в то же время была введена регистрация KYC (Know YourCustomer — «Знай своего клиента»). По данным CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами), все трое должны будут выплатить штрафы и до сих пор ожидают вынесения приговора по уголовным обвинениям.

Регуляторы отреагировали на дело BitMEX и незаконное использование криптовалют

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бенхэм отреагировал на дело BitMEX, заверив, что агентство продолжит поддерживать порядок в криптопространстве. Он заявил, что по мере роста криптосферы необходимо внимательно следить за нарушителями. Кроме того, лучше всего защищать инвесторов от несправедливых рынков, где распространены мошенничество и другие пороки, такие как манипуляции.

Бенхэм также пояснил, что агентство показательно наказывает BitMEX, чтобы убедиться, что участники криптовалютного рынка и поставщики услуг соблюдают правила регулятора, прежде чем предлагать какие-либо услуги.

Исполняющая обязанности директора CFTC Гретхен Лоу также отметила, что лица, управляющие криптоплатформами, предоставляющими услуги в США, должны быть готовы соблюдать все правила. Лоу заявила, что ни одна платформа не сможет обойти федеральные законы, такие как регистрация в CFTC и использование протоколов, обеспечивающих финансовую справедливость.

Что касается продолжающегося судебного разбирательства против трех соучредителей, BitMEX также прокомментировала ситуацию через своего представителя Тейлора Боссунга. Он заявил, что платформа намерена дистанцироваться от судебного процесса, поскольку после урегулирования спора в прошлом году она больше не принимает в нем непосредственного участия. Он также уточнил, что биржа работает в обычном режиме и в настоящее время сосредоточена на запуске спотовой биржи BitMEX.

Регулирование криптовалют продолжается во всем мире

Помимо дела BitMEX, регулирующие органы также разрабатывают новые глобальные правила для криптопространства. Франция разрешила Binance торговать криптовалютами, зарегистрировав ее в качестве DASP через AMF (Австралийский финансовый регулятор). Регистрация позволит бирже торговать, не опасаясь каких-либо судебных исков против нее во Франции.

Новый президент Южной Кореиdent заявил, что страна отложит введение налога на криптовалюты для защиты своих инвесторов. Налог на криптовалюты, который должен был вступить в силу в 2022 финансовом году, отложен до 2024 года. Этот президент, выступающий за криптовалюты,dent свою кампанию на цифровых активах и их регулировании.

В прошлом месяце Панама также приняла закон, регулирующий криптовалюты. Закон направлен на расширение доступа к финансовым услугам в стране и создание новых рабочих мест в сфере криптовалют.