Суд США обязал соучредителей BitMEX выплатить штраф в размере $30 млн за незаконную деятельность

5 мая 2022 года CFTC сообщила, что суд Нью-Йорка оштрафовал сооснователей BitMEX на 30 млн долларов за работу криптобиржи в нарушение закона. Штрафы стали результатом судебных разбирательств февраля 2022 года, в ходе которых трое согласились с тем, что управляли BitMEX в обход законодательства США.

В тот период троих обвинили в нарушении Закона о банковской тайне из-за работы биржи без применения предусмотренных протоколов AML. Биржа осуществляла операции в США в нарушение этих правил в период с 2014 по 2020 год.

Что было до этого

Юридическое противостояние между регуляторами США, BitMEX и её сооснователями продолжается и, похоже, выходит на кульминацию. В августе прошлого года биржа также имела дело с CFTC, согласившись выплатить штраф в размере 100 млн долларов за незаконную деятельность.

С момента запуска до 2020 года биржа функционировала без надлежащих протоколов противодействия отмыванию денег под руководством своих сооснователей. В течение нескольких лет она подвергалась серьёзной критике по обвинениям в содействии крипто-хакерам в выводе их незаконных средств. Однако руководство не предприняло никаких реальных шагов для урегулирования этой ситуации.

Регуляторы США сначала ввели санкции против платформы в 2020 году и одновременно приняли решение об отстранении сооснователей от управления. Примерно в то же время была внедрена регистрация KYC. По данным CFTC, трое должны выплатить штрафы и всё ещё ожидают приговора по уголовным обвинениям.

Реакция регуляторов на дело BitMEX и незаконное использование криптовалют

Председатель CFTC Ростин Бенхам отреагировал после дела BitMEX, заверив, что агентство продолжит поддерживать порядок в криптовалютной сфере. Он подчеркнул необходимость пристального контроля за нарушителями по мере роста криптоиндустрии. Кроме того, важно защищать инвесторов от несправедливых рынков, где распространены мошенничество и другие злоупотребления, такие как манипуляции.

Бенхам также уточнил, что агентство делает пример из BitMEX, чтобы гарантировать соблюдение всеми участниками крипторынка и поставщиками услуг правил регулятора перед началом оказания любых услуг.

Исполняющая обязанности директора CFTC Гретчен Лоу также отметила, что лица, управляющие криптоплатформами, предлагающими услуги в США, должны быть готовы соблюдать все правила. Лоу подчеркнула, что ни одна платформа не может уклоняться от федеральных законов, таких как регистрация в CFTC и применение протоколов, обеспечивающих финансовую справедливость.

Что касается продолжающегося дела против трех сооснователей, BitMEX также прокомментировала ситуацию через своего представителя Тейлора Боссунга. Он заявил, что платформа желает держаться в стороне от судебных разбирательств, поскольку после урегулирования спора в прошлом году она больше не участвует в них напрямую. Также он уточнил, что биржа работает в обычном режиме и в настоящее время сосредоточена на запуске спотовой биржи BitMEX.

Крипто-регулирование продолжается по всему миру

Вне рамок дела BitMEX регуляторы также разрабатывают новые глобальные правила для криптоиндустрии. Франция разрешила Binance торговать криптовалютами, предоставив ей регистрацию DASP через AMF. Эта регистрация позволит бирже проводить операции без риска юридических преследований во Франции.

Новый президент Южной Кореи также сообщил, что страна отложит налогообложение криптовалют для защиты своих инвесторов. Налог на криптовалюты, который должен был вступить в силу в 2022 финансовом году, перенесён на 2024 год. Этот про-криптопрезидент строил свою предвыборную кампанию на цифровых активах и их регулировании.

Также в прошлом месяне Панама приняла закон, регулирующий криптовалюты. Закон направлен на расширение финансовой инклюзии в стране и создание новых рабочих мест на основе криптоиндустрии.