2022年5月5日、CFTC（は、ニューヨークの裁判所がBitMEXの共同創設者に対し、法律に違反して暗号資産取引所を運営したとして3,000万ドルの罰金を科したと報告しました。この罰金は、2022年2月に行われた裁判で、3人がBitMEXを米国法に違反して運営していたことを認めた上で、和解に至ったものです。
その間、3人は、指定されたAMLプロトコルを遵守せずに取引所を運営したとして、銀行秘密法違反の罪で起訴されました。この取引所は、2014年から2020年の間、米国での事業運営においてこれらの規則に違反していました。.
これまでの話
米国規制当局、BitMEX、そして共同創業者との間の法廷闘争は続いているが、いよいよ佳境を迎えているようだ。BitMEXは昨年8月にもCFTC（米商品先物取引委員会）と交渉し、違法取引に対し1億ドルの罰金を支払うことに同意している。.
この取引所は、設立当初から2020年まで、共同創業者らのリーダーシップのもと、適切なマネーロンダリング対策を講じずに運営されていました。また、仮想通貨ハッカーの資金の換金を手助けしていたとの疑惑で、数年間にわたり厳しい批判にさらされていました。しかし、経営陣は問題解決に向けた現実的な対策を講じませんでした。.
米国の規制当局は2020年に初めてこのプラットフォームに制裁を科し、共同創設者らを経営陣から外すことを決定しました。また、 KYC登録を。CFTCによると、3人は罰金を支払う必要があり、刑事告発の判決を待っている状態です。
規制当局はBitMEX事件と仮想通貨の違法使用に反応
CFTCのロスティン・ベンハム委員長は、 BitMEX事件、同委員会が引き続き暗号資産業界の秩序維持に努めると表明した。ベンハム委員長は、暗号資産市場が拡大するにつれ、不正行為者には厳しい監視を怠ってはならないと述べた。また、詐欺や価格操作といった悪質な行為が横行する不公正な市場から投資家を守ることが最善策であると述べた。
ベンハム氏はまた、仮想通貨の利害関係者とサービス提供者がサービスを提供する前に規制当局の規則を遵守していることを確認するために、BitMEXを例に挙げていることも明らかにした。.
CFTCのグレッチェン・ロウ代理長官は、米国でサービスを提供する暗号資産プラットフォームの管理者は、あらゆる規則を遵守する準備を整えていなければならないと指摘した。ロウ長官は、CFTCへの登録や金融の公平性を維持するプロトコルの使用といった連邦法を逃れるプラットフォームは存在しないと述べた。.
3人の共同創業者に対する進行中の訴訟に関して、BitMEXは広報担当のテイラー・ボッサン氏を通じてコメントを発表しました。同氏は、プラットフォームは昨年の和解以降、訴訟に直接関与していないため、訴訟手続きには距離を置きたいと述べました。また、取引所は通常通り運営しており、現在はBitMEXスポット取引所の立ち上げに注力していることも明らかにしました。.
暗号通貨規制は世界的に継続
BitMEXの件とは別に、規制当局は暗号資産分野における新たな国際ルールを策定中です。フランスは、AMF（フランス中央銀行）を通じて Binance にDASP登録を与え、暗号資産取引を許可しました。この登録により、Binanceはフランス国内で法的措置を恐れることなく取引を行うことができます。.
韓国の新大統領は、dent、仮想通貨への課税を延期する意向を示しました。2022年度に施行予定だった仮想通貨税は、2024年度に延期されました。仮想通貨推進派のこのdentデジタル資産とその規制。
パナマも先月、暗号通貨を規制する法律を可決しました。この法律は、国内の金融包摂の拡大と、暗号通貨分野を基盤とした新たな雇用の創出を目指しています。.
