米国の裁判所は、BitMEXの共同創設者に違法な運営に対して3000万ドルの罰金を支払うよう命じた

2022年5月5日、CFTCは報告しました。ニューヨークの裁判所が、法律に違反して暗号通貨取引所を運営したとしてBitMEXの共同創設者に3000万ドルの罰金を科したことを伝えています。この罰金は、2022年2月の裁判手続の解決策であり、3人はBitMEXが米国の法律に違反して運営されていたことを認めています。

当時、3人は、指示されたAMLプロトコルを使用せずに取引所を運営することで銀行秘密法に違反したとして起訴されました。取引所は2014年から2020年まで、これらの規則に反して米国で運営されていました。

これまでの経緯

米国の規制当局、BitMEX、およびその共同創設者間の法的闘いは続いておりますが、頂点に達しているようです。取引所は昨年8月にもCFTCと対峙し、違法な運営に対して1億ドルの罰金を支払うことに同意しました。

取引所は、共同創設者のリーダーシップの下にあった2020年まで、適切なマネーロンダリング防止プロトコルなしで運営されていました。また、暗号通貨ハッカーが略奪品を清算するのを助けたという疑いで長年激しい批判に晒されていました。しかし、その経営陣は問題を解決するために実行可能な措置を講じませんでした。

米国の規制当局は、まず2020年にプラットフォームを制裁し、同時に共同創設者を管理職から解任することを決定しました。それはまた、KYC登録を導入した時期とほぼ同じ時期でした。CFTCによると、3人は罰金を決済する必要があり、刑事訴追の量刑を待っています。

規制当局はBitMEX事件と暗号通貨の違法な使用に対して反応

CFTC議長ロスティン・ベンハムは、BitMEX事件を受けて反応し、同機関が暗号通貨空間での秩序維持を継続することを保証しました。彼は、暗号通貨空間が成長するにつれて、不正行為者を鋭く監視する必要があると述べました。また、詐欺や操作などの不正が一般的である不公平な市場から投資家を守ることも最善です。

ベンハムはまた、同機関がBitMEXを例示として取り扱うことで、暗号通貨の利害関係者やサービスプロバイダーがサービスを提供する前に規制当局の規則を遵守することを確保していると明確にしました。

CFTCの暫定ディレクター、グレチェン・ローもまた、米国でサービスを提供する暗号通貨プラットフォームを管理する個人は、すべての規則を遵守する準備ができている必要があると指摘しました。ローは、どのプラットフォームもCFTCへの登録や金融的公平性を保つプロトコルの使用など、連邦法を回避することはできないと述べました。

3人の共同創設者に対する進行中の事件について、BitMEXも spokesperson のテイラー・ボスグンを介してコメントしました。彼は、プラットフォームが昨年の和解以降直接関与していないため、事件の手続きから距離を置きたいと述べました。彼はまた、取引所は通常通り運営されており、現在BitMEXスポット取引所の立ち上げに注力していると明確にしました。

世界的に暗号通貨規制が継続

BitMEX事件とは別に、規制当局は暗号通貨空間のための新しい世界的なルールを策定しつつあります。フランスはAMFを通じてDASP登録をBinanceに与えることで、暗号通貨の取引を許可しました。この登録により、取引所はフランスで法的措置を恐れることなく取引できるようになります。

新しい韓国大統領はまた、投資家を守るために暗号通貨税を延期すると伝えています。2022会計年度に発効予定だった暗号通貨税は2024年に延期されました。この暗号通貨に親和的な大統領は、デジタル資産とその規制をキャンペーンの基盤としていました。

パナマも先月、暗号通貨を規制する法律を可決しました。この法律は、国の金融包摂を拡大し、暗号通貨空間に基づいた新しい雇用を生み出すことを目的としています。