Le tribunal américain ordonne aux cofondateurs de BitMEX de payer une amende de 30 millions de dollars pour leurs opérations illégales

Le 5 mai 2022, la CFTC a signalé qu'un tribunal de New York a infligé une amende de 30 millions de dollars aux cofondateurs de BitMEX pour avoir exploité une plateforme d'échange de cryptomonnaies en violation de la loi. Les amendes constituent un règlement des procédures judiciaires de février 2022 où les trois ont convenu qu'ils avaient exploité BitMEX en violation des lois américaines.

À l'époque, les trois ont été accusés d'avoir violé le Bank Secrecy Act en exploitant la plateforme sans utiliser les protocoles LBC (lutte contre le blanchiment d'argent) requis. La plateforme a exploité ses opérations aux États-Unis en violation de ces règles entre 2014 et 2020.

L'histoire jusqu'à présent

Le combat juridique entre les régulateurs américains, BitMEX et ses cofondateurs se poursuit mais semble atteindre son paroxysme. La plateforme avait également eu affaire à la CFTC en août dernier, où elle a consenti à payer une amende de 100 millions de dollars pour les opérations illégales.

La plateforme a fonctionné depuis son lancement jusqu'en 2020 sans les protocoles anti-blanchiment d'argent appropriés tandis qu'elle était encore sous la direction de ses cofondateurs. Elle a également été vivement critiquée pendant plusieurs années sous les allégations d'aide aux pirates cryptographiques pour liquider leur butin. Cependant, sa direction n'a pris aucune mesure viable pour résoudre la question.

Les régulateurs américains ont réagi en sanctionnant d'abord la plateforme en 2020 et en décidant également de retirer les cofondateurs de sa direction. C'était aussi à peu près à la même époque qu'elle a introduit l'enregistrement KYC. Selon la CFTC, les trois devront solder les amendes et attendent toujours leur condamnation pour les accusations pénales.

Les régulateurs réagissent à l'affaire BitMEX et à l'utilisation illégale des cryptomonnaies

Le président de la CFTC, Rostin Benham, a réagi suite à l'affaire BitMEX, assurant que l'agence continuera de maintenir l'ordre dans l'espace cryptographique. Il a déclaré qu'il faut garder un œil vigilant sur les contrevenants à mesure que la sphère cryptographique grandit. De plus, il est préférable de protéger les investisseurs des marchés injustes où la fraude et d'autres vices comme la manipulation sont courants.

Benham a également précisé que l'agence fait un exemple de BitMEX pour s'assurer que les parties prenantes et les prestataires de services du secteur des cryptomonnaies se conforment aux règles du régulateur avant d'offrir tout service.

La directrice par intérim de la CFTC, Gretchen Lowe, a également noté que les personnes qui gèrent les plateformes de cryptomonnaies qui offrent des services aux États-Unis doivent être prêtes à se conformer à toutes les règles. Lowe a déclaré qu'aucune plateforme ne pouvait échapper aux lois fédérales, comme l'enregistrement auprès de la CFTC et l'utilisation de protocoles qui maintiennent l'équité financière.

Concernant l'affaire en cours contre les trois cofondateurs, BitMEX a également commenté via son porte-parole, Taylor Bossung. Il a déclaré que la plateforme souhaite garder ses distances par rapport aux procédures de l'affaire car elle n'est plus directement impliquée après son règlement l'année dernière. Il a également précisé que la plateforme fonctionne normalement et se concentre actuellement sur le lancement de la plateforme d'échange au comptant BitMEX.

La réglementation des cryptomonnaies se poursuit à l'échelle mondiale

Hors de l'affaire BitMEX, les régulateurs élaborent également de nouvelles règles mondiales pour l'espace cryptographique. La France a autorisé Binance à échanger des cryptomonnaies en lui accordant un enregistrement DASP via l'AMF. L'enregistrement permettra à la plateforme d'échanger sans craindre d'actions en justice en France.

Le nouveau président sud-coréen a également communiqué que le pays retarderait les impôts sur les cryptomonnaies pour protéger ses investisseurs. L'impôt sur les cryptomonnaies qui devait entrer en vigueur au cours de l'année fiscale 2022 a été reporté à 2024. Ce président pro-crypto a basé ses campagnes sur les actifs numériques et leur réglementation.

Le Panama a également adopté une loi pour réglementer les cryptomonnaies le mois dernier. La loi vise à amplifier l'inclusion financière dans le pays et la création de nouveaux emplois basés sur l'espace cryptographique.