2022年5月5日，美国商品期货交易委员会（CFTC）报告称，纽约一家法院对BitMEX的三位联合创始人处以3000万美元的罚款，原因是他们违反法律运营加密货币交易所。该罚款是2022年2月法院审理案件的结果，三人当时承认他们违反美国法律运营BitMEX。
在此期间，这三人被指控违反《银行保密法》，因为他们运营的交易所未使用规定的反洗钱协议。该交易所于2014年至2020年间在美国违反这些规定开展业务。.
故事梗概
美国监管机构、BitMEX及其联合创始人之间的法律纠纷仍在继续，但似乎已进入白热化阶段。去年8月，该交易所也曾与美国商品期货交易委员会（CFTC）交涉，并同意支付1亿美元的罚款，以了结其非法运营行为。.
该交易所自成立至2020年一直缺乏完善的反洗钱机制，且当时仍由其联合创始人领导。此外，该交易所还因涉嫌帮助加密货币黑客洗钱而饱受诟病多年。然而，其管理层并未采取任何切实可行的措施来解决这一问题。.
美国监管机构于2020年率先对该平台实施制裁，并决定将三位联合创始人从管理层移除。大约在同一时期，该平台还推出了KYC（了解你的客户）注册制度。据美国商品期货交易委员会（CFTC）称，这三人必须缴纳罚款，目前仍在等待刑事指控的判决。
监管机构对BitMEX案件和加密货币非法使用问题作出回应
BitMEX事件作出回应，保证该机构将继续维护加密货币领域的秩序。他表示，随着加密货币领域的不断发展，CFTC必须密切关注不法分子。此外，保护投资者免受欺诈和操纵等不公平市场行为的侵害至关重要。
本哈姆还澄清说，该机构正在以 BitMEX 为例，以确保加密货币利益相关者和服务提供商在提供任何服务之前遵守监管机构的规则。.
美国商品期货交易委员会（CFTC）代理主任格雷琴·洛也指出，在美国提供服务的加密货币平台的运营者必须做好遵守所有规则的准备。洛表示，任何平台都不能逃避联邦法律，例如在CFTC注册以及使用维护金融公平的协议。.
关于针对三位联合创始人的诉讼案，BitMEX 也通过其发言人 Taylor Bossung 发表了评论。他表示，由于平台已于去年达成和解，不再直接参与此案，因此希望与诉讼程序保持距离。他还澄清说，交易所目前运营一切正常，并专注于推出 BitMEX 现货交易平台。.
全球加密货币监管仍在继续
除了BitMEX的案例之外，监管机构也在制定新的全球加密货币领域规则。法国已通过金融市场管理局（AMF）向 Binance 颁发了DASP注册证书，允许其在法国进行加密货币交易。该注册将使币安能够在法国合法交易，而无需担心任何法律诉讼。.
韩国新任总统dent表示，为了保护投资者，韩国将推迟加密货币税的征收。原定于2022财年生效的加密货币税已被推迟至2024年。这位支持加密货币的总统在dent竞选期间一直致力于推动数字资产及其监管。
巴拿马上个月也通过了一项监管加密货币的法律。该法律旨在促进该国的金融普惠，并创造基于加密货币领域的新就业机会。.
