美国法院命令 BitMEX 联合创始人支付 3000 万美元罚款，因其非法运营

2022年5月5日，CFTC 报告称，纽约法院对 BitMEX 联合创始人处以 3000 万美元罚款，原因是其运营加密货币交易所违反法律。这些罚款是 2022 年 2 月法庭诉讼的解决方案，当时三人同意他们违反美国法律运营 BitMEX。

在此期间，三人因在未使用指定反洗钱协议的情况下运营交易所而被指控违反《银行保密法》。该交易所在 2014 年至 2020 年间违反这些规则在美国运营。

迄今为止的故事

美国监管机构、BitMEX 及其联合创始人之间的法律斗争仍在继续，但似乎已进入高潮。该交易所去年 8 月也曾与 CFTC 打交道，同意支付 1 亿美元罚款以解决非法运营问题。

该交易所在其联合创始人领导期间，从启动到 2020 年一直未采用适当的反洗钱协议。多年来，它因被指控帮助加密货币黑客清算其赃物而受到严厉批评。然而，其管理层并未采取任何可行的措施来解决这一问题。

美国监管机构首先于 2020 年对该平台实施制裁，并决定将其联合创始人从管理层中除名。大约在同一时间，它推出了 KYC 注册。根据 CFTC 的说法，三人必须解决罚款问题，并仍在等待刑事指控的判决。

监管机构对 BitMEX 案件和加密非法使用作出反应

CFTC 主席 Rostin Benham 在 BitMEX 案件 后作出回应，保证该机构将继续维护加密领域的秩序。他表示，随着加密领域的发展，必须密切关注违法者。此外，最好保护投资者免受欺诈和操纵等其他恶习普遍存在的不公平市场的侵害。

Benham 还澄清说，该机构正在以 BitMEX 为例，以确保加密利益相关者和服务提供商在提供任何服务之前遵守监管机构的规则。

CFTC 代理主任 Gretchen Lowe 还指出，管理在美国提供服务的加密平台的个人必须准备好遵守所有规则。Lowe 表示，没有任何平台可以逃避联邦法律，例如在 CFTC 注册并使用保持金融公平的协议。

关于针对三名联合创始人的 ongoing 案件，BitMEX 也通过其发言人 Taylor Bossung 发表评论。他表示，该平台希望与案件诉讼保持距离，因为它在去年和解后不再直接参与。他还澄清说，该交易所照常运营，目前正专注于推出 BitMEX 现货交易所。

全球加密监管持续进行

远离 BitMEX 案件，监管机构也在为加密领域制定新的全球规则。法国已通过 AMF 向 Binance 颁发 DASP 注册，允许其交易加密货币。该注册将允许该交易所在法国交易而不必担心任何法律行动。

韩国新总统也传达该国将 推迟加密税收 以保护其投资者。原定于 2022 财年生效的加密税收已推迟至 2024 年。这位支持加密货币的总统在其竞选活动中以数字资产及其 监管 为基础。

巴拿马上个月也通过了一项法律来监管加密货币。该法旨在扩大该国的金融包容性，并基于加密领域创造新的就业机会。