미국 법원은 BitMEX 공동 창립자들이 불법 운영으로 인해 3,000만 달러의 벌금을 지불하도록 명령

2022년 5월 5일, CFTC 보고한 바에 따르면, 뉴욕 법원은 BitMEX 공동 창립자들이 법을 위반하여 암호화폐 거래소를 운영했다는 이유로 3,000만 달러의 벌금을 부과했습니다. 이 벌금은 2022년 2월 법원 절차의 해결책으로, 세 사람은 BitMEX가 미국 법을 위반했다고 인정했습니다.

당시 세 사람은 AML 프로토콜을 사용하지 않고 거래소를 운영함으로써 은행 비밀법 위반 혐의로 기소되었습니다. 거래소는 2014년부터 2020년까지 미국에서 이러한 규칙을 위반하여 운영되었습니다.

지금까지의 이야기

미국 규제 당국, BitMEX 및 그 공동 창립자 간의 법적 투쟁은 계속되고 있지만 정점에 도달한 것으로 보입니다. 거래소는 지난 8월 CFTC와도 접촉했으며, 불법 운영으로 인해 1억 달러의 벌금을 지불하기로 동의했습니다.

거래소는 공동 창립자들의 지도력 하에 2020년까지 출시부터 적절한 자금세탁 방지 프로토콜 없이 운영되었습니다. 또한 암호화폐 해커들이 약탈물을 청산하는 데 도움을 준다는 혐의로 수년간 심한 비판을 받았습니다. 그러나 그 관리층은 문제를 해결하기 위해 실행 가능한 조치를 취하지 않았습니다.

미국 규제 당국은 2020년에 플랫폼을 제재하고 공동 창립자들을 관리직에서 해임하기로 결정했습니다. 또한 그 무렵 KYC 등록을 도입했습니다. CFTC에 따르면, 세 사람은 벌금을 정산해야 하며 형사 기소에 대한 선고는 아직 기다리고 있습니다.

규제 당국은 BitMEX 사건과 암호화폐의 불법 사용에 반응

CFTC 의장인 Rostin Benham은 BitMEX 사건 이후 반응하여 기관이 암호화폐 공간에서 질서를 계속 유지할 것이라고 확신했습니다. 그는 암호화폐 영역이 성장함에 따라 잘못된 행위를 하는 사람들을 날카롭게 주시해야 한다고 말했습니다. 또한 사기 및 조작과 같은 다른 악습이 흔한 불공정 시장으로부터 투자자를 보호하는 것이 가장 좋습니다.

Benham은 기관이 BitMEX를 사례로 삼아 암호화폐 이해 관계자와 서비스 제공자가 서비스를 제공하기 전에 규제자의 규칙을 준수하도록 보장하고 있다고 명확히 했습니다.

CFTC의acting 디렉터인 Gretchen Lowe는 미국에서 서비스를 제공하는 암호화폐 플랫폼을 관리하는 개인이 모든 규칙을 준수할 준비가 되어 있어야 한다고 지적했습니다. Lowe는 어떤 플랫폼도 CFTC에 등록하고 금융 공정성을 유지하는 프로토콜을 사용하는 것과 같은 연방법을 피할 수 없다고 말했습니다.

세 공동 설립자를 상대로 진행 중인 사건과 관련하여, BitMEX도 대변인인 Taylor Bossung을 통해 성명을 발표했다. 그는 플랫폼이 지난해 합의 이후 직접적인 연루가 없어 사건 심리 과정에서 거리를 두기를 원한다고 말했다. 또한 거래소는 평소와 같이 운영 중이며 현재 BitMEX 스팟 거래소 출시를 집중적으로 추진하고 있다고 명확히 했다.

글로벌 암호화폐 규제 계속 확대

BitMEX 사건과 별도로 규제당국들은 암호화폐 공간에 대한 새로운 글로벌 규칙을 마련하고 있다. 프랑스는 AMF를 통해 Binance에 DASP 등록을 허용하여 암호화폐 거래를 승인했다. 이 등록을 통해 거래소는 프랑스에서 법적 조치에 대한 두려움 없이 거래할 수 있게 된다.

새로운 한국 대통령은 투자자를 보호하기 위해 암호화폐 세금을 지연할 것이라고도 밝혔습니다. 2022 회계연도에 발효될 예정이었던 암호화폐 세금은 2024년으로 지연되었습니다. 암호화폐 친화적인 대통령은 디지털 자산과 그들의 규제에 기반한 캠페인을 진행했습니다.

파나마도 지난달 암호화폐를 규제하는 법안을 통과시켰다. 이 법안은 암호화폐 공간을 기반으로 한 새로운 일자리 창출과 함께 국가 내 금융 포용성을 확대하는 것을 목표로 한다.