미국 법원, 비트멕스 공동 창업자들에게 불법 운영 혐의로 3천만 달러 벌금 부과 명령

2022년 5월 5일, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 발표했습니다 . 이 벌금은 2022년 2월에 진행된 법원 심리의 결과로, 당시 세 사람은 미국 법률을 위반하여 비트멕스를 운영한 사실을 인정했습니다.

당시 세 사람은 자금세탁방지법(AML) 규정을 준수하지 않고 거래소를 운영하여 은행비밀보호법을 위반한 혐의로 기소되었습니다. 해당 거래소는 2014년부터 2020년까지 미국에서 이러한 규정을 위반하며 영업을 했습니다.

지금까지의 이야기

미국 규제 당국과 BitMEX, 그리고 공동 창업자들 간의 법적 공방은 계속되고 있지만, 이제 절정에 달한 것으로 보입니다. BitMEX는 지난 8월 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 협의하여 불법 운영에 대한 벌금 1억 달러를 납부하기로 합의한 바 있습니다.

해당 거래소는 공동 창업자들이 경영하던 시절인 2020년까지 적절한 자금세탁 방지 규정 없이 운영되었습니다. 또한 암호화폐 해커들이 해킹으로 얻은 자금을 현금화하는 것을 도왔다는 의혹으로 수년간 심한 비판을 받았지만, 경영진은 이 문제를 해결하기 위한 실질적인 조치를 취하지 않았습니다.

미국 규제 당국은 2020년 해당 플랫폼에 제재를 가하는 것으로 대응했으며, 플랫폼 측은 공동 창업자들을 경영진에서 해임하기로 결정했습니다. 같은 시기에 고객확인제도 (KYC) 등록. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면, 공동 창업자 3명은 벌금을 납부해야 하며, 형사 혐의에 대한 선고를 기다리고 있습니다.

규제 당국이 비트멕스 사태와 암호화폐 불법 사용에 대응에 나섰다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장 로스틴 벤햄은 비트멕스(BitMEX) 사건 암호화폐 시장의 질서 유지를 위해 계속해서 노력할 것이라고 밝혔습니다. 그는 암호화폐 시장이 성장함에 따라 불법 행위를 저지르는 자들을 예의주시해야 하며, 사기 및 가격 조작과 같은 불법 행위가 만연한 불공정한 시장으로부터 투자자를 보호하는 것이 최선이라고 강조했습니다.

벤햄은 또한 해당 기관이 암호화폐 이해관계자와 서비스 제공업체가 서비스를 제공하기 전에 규제 기관의 규칙을 준수하도록 하기 위해 비트멕스를 본보기로 삼고 있다고 밝혔습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장 대행인 그레첸 로우는 미국에서 암호화폐 서비스를 제공하는 플랫폼 운영자들은 모든 규정을 준수해야 한다고 강조했습니다. 로우 위원장은 어떤 플랫폼도 CFTC 등록 및 공정한 금융 거래 보장을 위한 프로토콜 사용과 같은 연방법을 회피할 수 없다고 밝혔습니다.

공동 창업자 3명을 상대로 진행 중인 소송과 관련하여 BitMEX는 대변인 테일러 보숭을 통해 입장을 밝혔습니다. 그는 BitMEX가 작년 합의 이후 더 이상 직접적인 관련이 없으므로 소송 절차에서 거리를 두고자 한다고 말했습니다. 또한 거래소는 정상적으로 운영되고 있으며 현재 BitMEX 현물 거래소 출시에 집중하고 있다고 밝혔습니다.

암호화폐 규제는 전 세계적으로 지속되고 있습니다.

BitMEX 사건과는 별개로, 규제 당국은 암호화폐 업계에 대한 새로운 글로벌 규정을 마련하고 있습니다. 프랑스는 AMF를 통해 Binance 암호화폐 거래를 허용했습니다. 이 등록을 통해 바이낸스는 프랑스에서 법적 조치를 받을 염려 없이 거래를 진행할 수 있게 되었습니다.

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파나마는 지난달 암호화폐를 규제하는 법률을 통과시켰습니다. 이 법은 파나마의 금융 포용성을 확대하고 암호화폐 분야에 기반한 새로운 일자리를 창출하는 것을 목표로 합니다.