Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a été condamné à une peine de probation et à une assignation à résidence par un tribunal. Hayes était engagé dans une longue bataille juridique avec les autorités concernant des activités illégales présumées sur la plateforme d'échange. Afin de clore définitivement l'affaire et de finaliser les dispositions prises, le fondateur de BitMEX a été condamné en conséquence.
Les dirigeants de l'entreprise ont plaidé coupable aux accusations.
Selon un rapport précédent, le fondateur de BitMEX, ainsi que d'autres hauts dirigeants commeenjDello, Gregory Dwyer et Samuel Reed, ont plaidé coupable. Dans ce rapport, les dirigeants ont reconnu avoir omis de mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent au sein de la plateforme. Les poursuites pénales pour blanchiment d'argent sont souvent passibles de peines d'emprisonnement d'au moins cinq ans.
Cependant, les autres dirigeants ont plaidé coupable avant la prochaine audience, prévue en mars. Les deux parties ont accepté de payer une amende unique de 10 millions de dollars chacune. Selon certaines sources, Hayes se serait présenté volontairement aux autorités de régulation américaines pour être interrogé dès le dépôt des accusations contre lui. Dans une déclaration transmise par son avocat, le PDG a indiqué s'être présenté de son propre chef afin de rétablir la vérité concernant les infractions pénales dont il était accusé.
Les fondateurs de BitMEX devront payer une amende de 10 millions de dollars.
D'après les documents judiciaires et autres pièces rendues publiques, Arthur Hayes a dû verser une caution de 10 millions de dollars avant d'être autorisé à quitter le pays. Cette caution était toutefois une condition préalable à d'autres poursuites judiciaires qui devaient suivre. Après des investigations complémentaires, le fondateur de BitMEX et ses associés ont été reconnus coupables d'avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et d'avoir négligé les procédures de connaissance du client (KYC) lors de leur inscription sur la plateforme.
Bien que l'infraction aurait pu entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans pour le PDG, la révélation de la vérité lui vaut désormais six mois d'assignation à résidence. Par ailleurs, il a été condamné à une amende unique de 10 millions de dollars. Déconstruisant le mythe selon lequel les cryptomonnaies facilitent les activités frauduleuses telles que le blanchiment d'argent, des études ont démontré que la blockchain pourrait contribuer à démasquer les acteurs malveillants qui l'utilisent à des fins criminelles.
Malgré la recrudescence des activités malveillantes sur le marché, les pirates informatiques peinent à dérober les fonds sur les plateformes. Le dirigeant de CEX.IO a déclaré qu'il ne fallait plus considérer les cryptomonnaies comme exclusivement utilisées à des fins criminelles. Il a également indiqué que les plateformes d'échange peuvent désormais s'appuyer sur la blockchain publique pour contrer les attaques de pirates.
