Основателю BitMEX Артуру Хейсу суд назначил условный срок и домашний арест. Хейс долгое время боролся с властями по подозрению в незаконной деятельности на бирже. Для окончательного завершения дела и урегулирования всех вопросов основатель BitMEX был приговорен к соответствующему наказанию.
Руководители компании признали себя виновными по предъявленным обвинениям
Согласно предыдущему сообщению, основатель BitMEX, наряду с другими топ-менеджерами, такими какenjДелло, Грегори Дуайер и Сэмюэл Рид, признал себя виновным. В отчете руководители компании отметили, что не внедрили программу противодействия отмыванию денег на бирже. Уголовные обвинения в отмывании денег часто влекут за собой тюремное заключение сроком не менее пяти лет.
Однако остальные руководители признали свою вину до следующего судебного заседания в марте. Обе стороны согласились выплатить единовременный штраф в размере 10 миллионов долларов каждая. Сообщалось, что Хейз добровольно явился на допрос в регулирующие органы США, когда против него впервые были выдвинуты обвинения. В заявлении своего юридического представителя генеральный директор по собственной инициативе попытался прояснить ситуацию с предъявленными ему уголовными обвинениями.
Основателям BitMEX грозит штраф в размере 10 миллионов долларов
Согласно материалам дела и другим документам , Артуру Хейсу было предложено внести залог в размере 10 миллионов долларов, прежде чем ему разрешили уйти. Однако залог был обязательным условием, поскольку в этот период должны были последовать другие судебные разбирательства. После дальнейших расследований основатель BitMEX и его сообщники были признаны виновными в нарушении правил противодействия отмыванию денег и игнорировании необходимых шагов KYC при регистрации на платформе.
Хотя за это преступление генеральный директор мог быть приговорен к тюремному заключению на срок до пяти лет, раскрытие правды означало, что теперь он проведет шесть месяцев под домашним арестом. Кроме того, ему предписано выплатить единовременный штраф в размере 10 миллионов долларов. Развенчивая миф о том, что криптовалюта способствует мошенническим действиям, таким как отмывание денег, исследования показали, что блокчейн может быть эффективнее, выявляя злоумышленников, использующих его в преступных целях.
Несмотря на многочисленные злонамеренные действия на рынке, хакеры постоянно сталкиваются с трудной задачей вывода средств с платформ. По мнению главы CEX.IO, людям больше не следует считать, что криптовалюта используется исключительно в преступных целях. Он также отметил, что биржи теперь могут использовать общедоступный реестр для защиты от хакерских атак.
