BitMEX 창립자 아서 헤이즈가 선고 . 헤이즈는 거래소에서 발생한 불법 행위 의혹으로 당국과 오랜 법정 공방을 벌여왔습니다. 이번 판결로 사건을 종결하고 모든 관련 절차를 마무리하게 되었습니다.
회사 임원들은 혐의를 인정했습니다
이전 보도에 따르면, 비트멕스(BitMEX) 창립자를 비롯해enj델로, 그레고리 드와이어, 사무엘 리드 등 고위 임원들이 유죄를 인정했습니다. 해당 보도에서 임원들은 거래소에 자금세탁방지(AML) 프로그램을 제대로 도입하지 못했다고 밝혔습니다. 자금세탁 혐의는 일반적으로 최소 5년 이상의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
하지만 다른 임원들은 3월로 예정된 다음 재판 기일 전에 유죄를 인정했습니다. 양측 모두 1천만 달러의 일회성 벌금을 납부하기로 합의했습니다. 보도에 따르면 헤이즈는 처음 혐의가 제기되었을 때 미국 규제 당국의 조사를 자발적으로 받았다고 합니다. 그의 법률 대리인을 통해 발표된 성명에서 헤이즈 CEO는 자신에게 제기된 형사 혐의에 대한 진실을 밝히기 위해 자발적으로 조사를 받았다고 밝혔습니다.
BitMEX 설립자들은 1천만 달러의 벌금을 내게 될 것이다
법원 서류 및 공개된 기타 문서 , 아서 헤이즈는 석방되기 전에 1천만 달러의 보석금을 납부하라는 요구를 받았습니다. 그러나 이 보석금 납부는 해당 기간 동안 추가 소송이 진행될 예정이었기 때문에 필수 조건이었습니다. 추가 조사 끝에, 비트멕스(BitMEX) 설립자인 헤이즈와 그의 공범들은 자금세탁방지(AML) 규정을 위반하고 플랫폼 가입 시 필수적인 고객확인(KYC) 절차를 소홀히 한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
해당 범죄로 CEO는 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있었지만, 진실을 밝히면서 6개월간의 가택 연금으로 형량이 감경되었습니다. 이와 별도로, 그는 1천만 달러의 일회성 벌금을 납부해야 합니다. 암호화폐가 자금 세탁과 같은 사기 행위를 조장한다는 통념을 불식시키며, 연구 결과는 블록체인이 범죄 활동에 악용하는 악의적인 행위자들을 밝혀내는 데 더 큰 역할을 할 수 있음을 보여줍니다.
시장에서 악의적인 활동이 끊이지 않는 가운데, 해커들은 플랫폼에서 자금을 빼내는 데 어려움을 겪어왔습니다. CEX.IO의 최고 책임자는 암호화폐가 범죄 활동에만 사용된다는 생각을 더 이상 가져서는 안 된다고 언급했습니다. 또한, 거래소들이 이제 공개된 원장을 활용하여 해커들의 공격을 피할 수 있다고 덧붙였습니다.
