حكماً بسجن آرثر هايز، مؤسس منصة BitMEX، مع وقف التنفيذ والإقامة الجبرية. وكان هايز قد خاض نزاعاً طويلاً مع السلطات بشأن أنشطة غير قانونية مشتبه بها على المنصة. ولإنهاء القضية نهائياً، صدر الحكم بحق مؤسس BitMEX.
أقرّ المسؤولون التنفيذيون في الشركة بالذنب في التهم الموجهة إليهم.
بحسب تقرير سابق، أقرّ مؤسس منصة BitMEX، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين بارزين مثلenjديلو، وغريغوري دوير، وصامويل ريد، بالذنب. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين التنفيذيين لم يدمجوا برنامجًا لمكافحة غسل الأموال في المنصة. وتجدر الإشارة إلى أن تهم غسل الأموال غالبًا ما تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات على الأقل.
مع ذلك، أقرّ المسؤولون التنفيذيون الآخرون بالذنب قبل موعد المحاكمة القادمة في مارس. وقد وافق الطرفان على دفع غرامة لمرة واحدة قدرها 10 ملايين دولار لكل منهما. وذكرت التقارير أن هايز خضع طواعيةً للاستجواب من قبل السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة عندما وُجهت إليه التهم لأول مرة. وفي بيان صادر عن ممثله القانوني، ذكر الرئيس التنفيذي أنه ذهب بمحض إرادته لمحاولة توضيح الحقائق بشأن الجرائم المنسوبة إليه.
سيدفع مؤسسو BitMEX غرامة قدرها 10 ملايين دولار
بحسب ملفات المحكمة ووثائق نُشرت للعموم، طُلب من آرثر هايز دفع كفالة مالية قدرها 10 ملايين دولار قبل السماح له بالمغادرة. إلا أن هذه الكفالة كانت شرطًا أساسيًا، إذ كان من المفترض رفع دعاوى قضائية أخرى خلال تلك الفترة. وبعد مزيد من التحقيقات، أُدين مؤسس منصة BitMEX وشركاؤه بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وإهمال إجراءات اعرف عميلك (KYC) الضرورية عند التسجيل في المنصة.
رغم أن هذه الجريمة كانت ستؤدي إلى سجن الرئيس التنفيذي لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلا أن كشفه للحقيقة يعني الآن خضوعه للإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر. إضافة إلى ذلك، أُلزم بدفع غرامة لمرة واحدة قدرها 10 ملايين دولار. وقد أظهرت الدراسات، التي تُفنّد الخرافة القائلة بأن العملات المشفرة تُسهّل الأنشطة الاحتيالية كغسيل الأموال، أن تقنية البلوك تشين قادرة على كشف الجهات الخبيثة التي تستخدمها في أنشطة إجرامية.
على الرغم من كثرة الأنشطة الخبيثة في السوق، يواجه المخترقون باستمرار مهمة شاقة تتمثل في سحب الأموال من المنصات. وأشار رئيس CEX.IO إلى أنه يجب على الناس التخلي عن فكرة أن العملات الرقمية تُستخدم فقط في الأنشطة الإجرامية. وأضاف أن منصات التداول باتت قادرة على استخدام سجلات المعاملات العامة المتاحة لتجنب هجمات المخترقين.
