El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, ha sido condenado a libertad condicional y arresto domiciliario por un tribunal. Hayes ha mantenido una larga batalla legal con las autoridades por presuntas actividades ilegales en la plataforma. Para cerrar el caso y ultimar todos los acuerdos, el fundador de BitMEX ha sido sentenciado en consecuencia.
Los ejecutivos de la empresa se declararon culpables de los cargos.
Según un informe previo, el fundador de BitMEX, junto con otros altos ejecutivos comoenjDello, Gregory Dwyer y Samuel Reed, se declaró culpable. En el informe, sus ejecutivos señalaron que no integraron un programa antilavado de dinero en la plataforma. Los cargos penales de lavado de dinero suelen conllevar penas de prisión de al menos cinco años.
Sin embargo, los demás ejecutivos se declararon culpables antes del próximo juicio en marzo. Ambas partes acordaron pagar una multa única de 10 millones de dólares cada una. Según informes, Hayes se presentó voluntariamente a un interrogatorio ante las autoridades reguladoras de Estados Unidos cuando se presentaron los cargos inicialmente en su contra. En una declaración de su representante legal, el director ejecutivo actuó por su propia iniciativa para intentar aclarar los hechos sobre los delitos que se le imputaban.
Los fundadores de BitMEX pagarán una multa de 10 millones de dólares
Según los expedientes judiciales y otros documentos publicados, a Arthur Hayes se le solicitó una fianza de 10 millones de dólares antes de que se le permitiera marcharse. Sin embargo, la fianza sirvió como requisito previo, ya que se suponía que se presentarían otras demandas durante el período. Tras más investigaciones, el fundador de BitMEX y sus cómplices fueron declarados culpables de incumplir las normas AML y de ignorar los pasos necesarios de KYC al registrarse en la plataforma.
Aunque el delito habría supuesto una pena de hasta cinco años de prisión para el director ejecutivo, revelar la verdad implicaba que ahora pasaría seis meses bajo arresto domiciliario. Además, se le impuso una multa única de 10 millones de dólares. Descartando el mito de que las criptomonedas facilitan actividades fraudulentas como el blanqueo de capitales, estudios han demostrado que la cadena de bloques podría ser más eficaz si se desenmascarara a actores maliciosos que la utilizan para actividades delictivas.
Aunque ha habido un aluvión de actividades maliciosas en el mercado, los hackers se han enfrentado constantemente a la ardua tarea de retirar los fondos de las plataformas. En su opinión, el director de CEX.IO mencionó que la gente ya no debería creer que las criptomonedas solo se usan para actividades delictivas. También afirmó que las plataformas de intercambio ahora pueden usar el libro mayor público para evadir los ataques de los hackers.
