O fundador da BitMEX, Arthur Hayes, foi condenado a liberdade condicional e prisão domiciliar por um tribunal. Hayes vinha travando uma longa batalha com as autoridades devido a suspeitas de atividades ilegais na corretora. Para encerrar o caso e finalizar todos os trâmites, o fundador da BitMEX foi sentenciado de acordo com a lei.
Os executivos da empresa se declararam culpados das acusações.
De acordo com um relatório anterior, o fundador da BitMEX, juntamente com outros executivos de alto escalão, comoenjDello, Gregory Dwyer e Samuel Reed, se declararam culpados. No relatório, os executivos observaram que não implementaram um programa de combate à lavagem de dinheiro na corretora. Acusações criminais de lavagem de dinheiro geralmente acarretam penas de prisão de pelo menos cinco anos.
No entanto, os outros executivos se declararam culpados antes da próxima data do julgamento, em março. Ambas as partes concordaram em pagar uma multa única de US$ 10 milhões cada. Relatos afirmam que Hayes compareceu voluntariamente para prestar depoimento às autoridades reguladoras nos Estados Unidos quando as acusações foram feitas contra ele. Em uma declaração de seu representante legal, o CEO decidiu por conta própria esclarecer os fatos sobre os crimes que lhe foram imputados.
Os fundadores da BitMEX pagarão uma multa de 10 milhões de dólares.
De acordo com os autos do processo e outros documentos tornados públicos, Arthur Hayes foi obrigado a pagar uma fiança de US$ 10 milhões para ser liberado. No entanto, a fiança era uma condição necessária, já que outros processos judiciais estavam previstos para o período. Após novas investigações, o fundador da BitMEX e seus cúmplices foram considerados culpados de desrespeitar as normas de combate à lavagem de dinheiro e de negligenciar as etapas necessárias de KYC (Conheça Seu Cliente) ao se cadastrarem na plataforma.
Embora o crime pudesse ter resultado em uma pena de até cinco anos de prisão para o CEO, confessar a verdade significou que ele agora cumprirá seis meses de prisão domiciliar. Além disso, ele foi condenado a pagar uma multa única de US$ 10 milhões. Desfazendo o mito de que as criptomoedas facilitam atividades fraudulentas como lavagem de dinheiro, estudos têm demonstrado que a tecnologia blockchain pode ser mais eficaz ao expor agentes maliciosos que a utilizam para crimes.
Embora tenha havido uma enxurrada de atividades maliciosas no mercado, os hackers têm enfrentado constantemente a árdua tarefa de extrair fundos das plataformas. Na opinião do diretor da CEX.IO, as pessoas não devem mais acreditar que as criptomoedas são usadas apenas para atividades criminosas. Ele também afirmou que as corretoras agora podem usar o livro-razão público para evitar ataques de hackers.
