BitMEX創設者アーサー・ヘイズ氏は、を受けまし。ヘイズ氏は、取引所における違法行為の疑いで当局と長年争ってきました。この度、この件を終結させ、全ての手続きを完了させるため、BitMEX創設者は適切な判決を受けました。
同社の幹部らは容疑を認めた。
以前の報道によると、BitMEXの創設者は、enj・デロ、グレゴリー・ドワイヤー、サミュエル・リードといった他の幹部と共に有罪を認めた。報告書の中で、幹部らは取引所にAMLプログラムを統合していなかったと指摘している。マネーロンダリングの刑事告発は、多くの場合、少なくとも5年の懲役刑につながる。
しかし、他の幹部たちは3月の次の裁判期日までに弁護を申し出た。両者はそれぞれ1,000万ドルの一時金を支払うことで合意した。報道によると、ヘイズ氏は最初に訴追された際、米国の規制当局による事情聴取に自発的に応じたという。同氏の弁護士による声明によると、同CEOは自らの意思で、自身に対する刑事犯罪について真実を明らかにしようと努めた。
BitMEXの創設者は1000万ドルの罰金を支払うことになる
裁判所の書類やその他の文書、アーサー・ヘイズは出国を許可される前に1,000万ドルの保釈金を支払うよう求められました。しかし、この保釈金は、その間に他の訴訟が続く予定だったため、前提条件となっていました。その後の捜査の結果、BitMEXの創設者とその仲間は、AML規則を無視し、プラットフォームへの登録時に必要なKYC手続きを怠ったとして有罪判決を受けました。
この違反行為によりCEOは最長5年の禁錮刑を科せられる可能性がありましたが、真実を明かしたことで、6ヶ月間の自宅軟禁処分を受けることになりました。さらに、1,000万ドルの一時金の支払いも命じられました。仮想通貨がマネーロンダリングなどの詐欺行為を助長するという通説を払拭するだけでなく、ブロックチェーンは犯罪行為に悪用する悪意のある行為者を摘発することで、より効果的な対策を講じることができることが、研究で示されています。
市場では悪意のある活動が相次いでいるものの、ハッカーは常にプラットフォームから資金を盗み出すという困難な課題に直面しています。CEX.IOの責任者は、暗号資産は犯罪行為にのみ利用されるという考えはもはや捨て去るべきだと述べ、取引所は公開台帳を利用することでハッカーによる攻撃を回避できるようになったと述べました。
