Binance geht Partnerschaft mit Chainalysis gegen Betrug und Geldwäsche ein
Binance geht Partnerschaft mit China ein
Um betrügerische Aktivitäten in der Krypto-Welt zu vermeiden und zu kontrollieren, gehen Unternehmen Partnerschaften mit anderen Organisationen ein. Bis heute wurden viele solcher Partnerschaften gesehen. Die gleiche Partnerschaftsvereinbarung wurde zwischen Binance (einer bekannten Börse) und Chainalysis geschlossen.
Allerdings gaben sie ihre Zusammenarbeit während einer Pressemitteilung am 17. Oktober 2018 bekannt. Das Hauptmotiv hinter dieser Partnerschaft ist die Entwicklung verbesserter Methoden zur Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten und verdächtiger Transaktionen.
Mit der grenzüberschreitenden Expansion hat Binance das größte Handelsvolumen im Vergleich zu anderen Börsen der Welt. Das hohe Handelsvolumen erfordert angemessene Gesetze und Vorschriften, um leicht kontrolliert zu werden. Um diese Anforderung zu erfüllen, konzentriert sich Binance auf AML- und KYC-Regeln und -Vorschriften.
Daher bot Binance Chainalysis die Partnerschaft an, um die Anti-Geldwäsche- und „Know Your Customer“-Regeln zu überwachen. Chainalysis ist dafür verantwortlich, alle Transaktionen, die auf der Binance-Börse eintreffen, zu kontrollieren und zu verfolgen.
Sie veröffentlichte die Lösung im April 2018 und nannte sie KYT. Mit diesem „Know Your Transaction“-Programm kann Binance alle seine Transaktionen leicht verfolgen.
Darüber hinaus kommentierte der COO von Chainalysis in einer Pressemitteilung, dass in dieser Ära fast alle Börsen strengen legislativen Regeln von Aufsichtsbehörden ausgesetzt sind. Um sie vertrauenswürdig zu machen, müssen Unternehmen den Schritten von Binance folgen und planen, neue Compliance-Programme zur Bekämpfung von Geldwäsche zu entwickeln.
Diese Partnerschaft war für Binance notwendig, um die weitere Expansion voranzutreiben, da sie ohne die Erfüllung der von Aufsichtsbehörden auferlegten Regeln das beste Setup für den grenzüberschreitenden Handel nicht liefern kann.
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Saad B. Murtaza
Journalist, Autor, Redakteur, Forscher und Stratege mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digital, Print und Public Relations arbeitet Saad nach dem Mantra Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen späteren Jahren verspricht er, ein selbsttragendes Institut aufzubauen, das kostenlose Bildung bietet. Mit einem vielfältigen Portfolio hat er sich mit Themen wie Cyberkriminalität, Betrugsfallen, Blockchain und Kryptowährungen beschäftigt und dazu geschrieben.
