Binance arbeitet mit Chainalysis im Kampf gegen Betrug und Geldwäsche zusammen

Um betrügerische Aktivitäten im Kryptobereich zu verhindern und einzudämmen, schließen sich Unternehmen mit anderen Organisationen zusammen. Zahlreiche solcher Partnerschaften wurden bereits geschlossen. So auch zwischen Binance (einer bekannten Kryptobörse) und Chainalysis.

Sie gaben ihre Zusammenarbeit jedoch am 17. Oktober 2018 in einer Pressemitteilung bekannt. Hauptziel dieser Partnerschaft ist die Entwicklung verbesserter Methoden zur Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten und zweifelhafter Transaktionen.

Durch die grenzüberschreitende Expansion verzeichnet Binance das größte Handelsvolumen aller Börsen weltweit. Dieses hohe Handelsvolumen erfordert geeignete Gesetze und Vorschriften, um eine reibungslose Kontrolle zu gewährleisten. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, konzentriert sich Binance auf die Einhaltung der AML- und KYC-Regeln und -Vorschriften.

Binance bot Chainalysis daher die Partnerschaft an, um die Einhaltung der Anti-Geldwäsche- und KYC-Vorschriften zu überwachen. Chainalysis ist für die Kontrolle und tracaller Transaktionen auf Binance -Börse verantwortlich.

Die Lösung wurde im April 2018 unter dem Namen KYT veröffentlicht. Mit diesem „Know Your Transaction“-Programm kann Binance alle Transaktionen problemlos trac.

Darüber hinaus erklärte der COO von Chainalysis in einer Pressemitteilung, dass heutzutage fast alle Börsen strengen gesetzlichen Bestimmungen unterliegen, die von Aufsichtsbehörden durchgesetzt werden. Um Vertrauen zu schaffen, müssen Unternehmen daher dem Beispiel von Binance folgen und neue Compliance-Programme zur Bekämpfung von Geldwäsche entwickeln.

Diese Partnerschaft war für Binance notwendig, um die Expansion fortzusetzen, da ohne die Einhaltung der von den Aufsichtsbehörden auferlegten Regeln keine optimale Infrastruktur für den grenzüberschreitenden Handel geschaffen werden kann.