تتعاون منصة Binance مع شركة تشيناليسيس لمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال

لتجنب ومكافحة الأنشطة الاحتيالية في عالم العملات الرقمية، تتعاون الشركات مع منظمات أخرى. وقد شهدنا العديد من هذه الشراكات حتى الآن، ومنها اتفاقية الشراكة بين Binance (منصة تداول شهيرة) وشركة تشيناليسيس.

ومع ذلك، فقد أعلنوا عن تعاونهم خلال بيان صحفي في 17 أكتوبر 2018. والدافع الرئيسي وراء هذه الشراكة هو تطوير طرق أكثر فعالية لكشف الأنشطة الاحتيالية والمعاملات المشبوهة.

مع التوسع عبر الحدود، باتت Binance صاحبة أكبر حجم تداول مقارنةً بغيرها من منصات التداول العالمية. ويتطلب هذا الحجم الكبير من التداول قوانين وأنظمة فعّالة لضمان سهولة التحكم. ولتحقيق ذلك، تُركز Binance على قواعد وأنظمة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.

وبناءً على ذلك، عرضت منصة Binance شراكة مع شركة تشيناليسيس لمراقبة قواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. وتتولى تشيناليسيس مسؤولية مراقبة tracجميع المعاملات التي تتم على منصة Binance .

أطلقت الشركة الحل في أبريل 2018 وأطلقت عليه اسم KYT. وبفضل برنامج "اعرف معاملتك"، تستطيع Binance tracجميع معاملاتها بسهولة.

علاوة على ذلك، علّق مدير العمليات في Chainalysis في بيان صحفي على أنه في هذا العصر، تخضع جميع منصات التداول تقريبًا لقواعد تشريعية صارمة تفرضها الهيئات التنظيمية. لذا، ولضمان موثوقيتها، يتعين على الشركات اتباع نهج Binance ، والتخطيط لتطوير برامج امتثال جديدة لمكافحة غسل الأموال.

كانت هذه الشراكة ضرورية لشركة Binance من أجل التوسع بشكل أكبر، حيث أنها لا تستطيع توفير أفضل بيئة للتداول عبر الحدود دون الالتزام بالقواعد التي تفرضها الهيئات التنظيمية.