باينانس تتعاون مع Chainalysis لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال

لتجنب والسيطرة على الأنشطة الاحتيالية في عالم العملات المشفرة، تتعاون الشركات مع منظمات أخرى. تم رؤية العديد من هذه الشراكات حتى الآن. تم إبرام اتفاقية الشراكة نفسها بين باينانس (منصة تداول مشهورة) وChainalysis.

ومع ذلك، أعلنوا عن تعاونهم خلال بيان صحفي في 17 أكتوبر 2018. الهدف الرئيسي وراء هذه الشراكة هو تطوير طرق أكثر تطوراً لكشف الأنشطة الاحتيالية والمعاملات المشبوهة.

مع التوسع عبر الحدود، تتمتع باينانس بأعلى حجم تداول مقارنة بمنصات التداول الأخرى في العالم. يتطلب حجم التداول الكبير قوانين ولوائح مناسبة للسيطرة عليها بسهولة. للوفاء بهذا المتطلب، تركز باينانس على قواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).

وبالتالي، عرضت باينانس الشراكة على Chainalysis لمراقبة قواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك. Chainalysis مسؤولة عن التحكم وتتبع جميع المعاملات التي تأتي على منصة باينانس للتداول.

أصدرت الحل في أبريل 2018 وسمته KYT. من خلال برنامج "اعرف معاملتك" هذا، تتبع منصة بينانس جميع معاملاتها بسهولة.

علاوة على ذلك، علّق كبير مسؤولي التشغيل في شركة Chainalysis في بيان صحفي أنه في هذا العصر، يجب على جميع البورصات تقريباً مواجهة قواعد تشريعية صارمة تفرضها الهيئات التنظيمية. وبالتالي، لكسب ثقة المستخدمين، يجب على الشركات أن تحذو حذو بينانس وأن تخطط لتطوير برامج امتثال جديدة للتحكم في غسل الأموال.

كانت هذه الشراكة ضرورية لبينانس من أجل مواصلة التوسع، إذ لا يمكنها تقديم أفضل إعدادات للتداول عبر الحدود دون الامتثال للقواعد المفروضة من قبل الهيئات التنظيمية.