암호화폐 세계의 사기 활동을 방지하고 통제하기 위해 기업들이 다른 조직들과 손을 잡고 있습니다. 지금까지 많은 이러한 파트너십이 목격되었습니다. 바이낸스(유명한 거래소)와 체인alysis 간에도 동일한 파트너십 계약이 체결되었습니다.
그러나 그들은 2018년 10월 17일 보도자료를 통해 협력을 발표했습니다. 이 파트너십의 주요 동기는 사기 활동과 의심스러운 거래를 더 효과적으로 발견하기 위한 향상된 방법 개발입니다.
국경 간 확장과 함께 바이낸스는 세계 다른 거래소들과 비교했을 때 최대 거래량을 보유하고 있습니다. 높은 거래량은 쉽게 통제하기 위해 적절한 법률과 규제가 필요합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 바이낸스는 AML(자금 세탁 방지) 및 KYC(고객 확인) 규칙과 규정에 집중하고 있습니다.
따라서 바이낸스는 자금 세탁 방지 및 고객 확인 규칙을 모니터링하기 위해 체인alysis에 파트너십을 제안했습니다. 체인alysis는 바이낸스 거래소로 들어오는 모든 거래를 통제하고 추적하는 책임을 집니다.
체인alysis는 2018년 4월에 솔루션을 출시했으며 이를 KYT(알고 있는 거래)라고 명명했습니다. 이 알고 있는 거래 프로그램을 통해 바이낸스는 모든 거래를 쉽게 추적할 수 있습니다.
또한 체인alysis의 COO는 보도자료를 통해 이 시대에 거의 모든 거래소가 규제 기관이 부과한 엄격한 입법 규칙을 직면해야 한다고 언급했습니다. 따라서 신뢰성을 확보하기 위해 기업들은 바이낸스의 발자취를 따라야 하며 자금 세탁을 통제하기 위해 새로운 준수 프로그램을 개발할 계획을 세워야 합니다.
이 파트너십은 바이낸스가 규제 기관이 부과한 규칙을 충족하지 않고서는 국경 간 거래를 위한 최상의 설정을 제공할 수 없기 때문에 추가 확장을 위해 필수적이었습니다.
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사드 B. 무르타자
디지털, 인쇄 및 홍보 업계에서 10 년 이상의 경력을 갖춘 저널리스트, 작가, 편집자, 연구원, 전략가로 활동 중인 Saad 는 '창의성, 품질, 정시성'을 모토로 일해 왔습니다. 그는 향후 자립형 교육 기관을 설립하여 무료 교육을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사이버 범죄, 사기, 블록체인, 암호화폐 등 다양한 주제를 연구하고 집필하며 다채로운 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
