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암호화폐 업계에서 발생하는 사기 행위를 방지하고 통제하기 위해 기업들은 다른 조직과 협력하고 있습니다. 지금까지 많은 파트너십이 체결되었으며, 유명 거래소 Binance 와 체이나리시스도 이러한 파트너십 계약을 맺었습니다.
하지만 양사는 2018년 10월 17일 보도자료를 통해 협력 사실을 발표했습니다. 이번 파트너십의 주된 목적은 사기 행위와 의심스러운 거래를 적발하는 더욱 효과적인 방법을 개발하는 것입니다.
Binance 국경을 넘어 사업을 확장하면서 전 세계 거래소 중 가장 큰 거래량을 기록하고 있습니다. 이러한 막대한 거래량을 효과적으로 관리하기 위해서는 적절한 법률 및 규정이 필수적입니다. Binance 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 관련 법규 준수에 집중하고 있습니다.
이에 따라 Binance 자금세탁 방지 및 고객확인(KYC) 규정을 모니터링하기 위해 체이나리시스와 파트너십을 맺었습니다. 체이나리시스는 Binance 거래소에서 이루어지는 모든 거래를 관리하고 trac하는 역할을 담당합니다.
바이낸스는 2018년 4월에 이 솔루션을 출시하고 KYT(Know Your Transaction)라고 명명했습니다. 이 KYT 프로그램을 통해 Binance 모든 거래를 손쉽게 trac있습니다.
또한, 체이널리시스(Chainalysis)의 COO는 보도자료를 통해 이 시대에 거의 모든 거래소는 규제 기관이 시행하는 엄격한 법률 규정에 직면해야 한다고 언급했습니다. 따라서 거래소의 신뢰성을 높이기 위해 기업들은 Binance 의 선례를 따라 자금세탁을 통제하기 위한 새로운 규정 준수 프로그램을 개발해야 합니다.
Binance 을 더욱 확장하기 위해서는 이러한 파트너십이 필수적이었습니다. 규제 기관이 부과하는 규칙을 준수하지 않고서는 국경 간 거래에 최적의 환경을 제공할 수 없기 때문입니다.
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사드 B. 무르타자
10년 이상 디지털, 인쇄 및 홍보 분야에서 경력을 쌓아온 저널리스트, 작가, 편집자, 연구원 및 전략가인 사아드는 창의성, 품질 및 시간 엄수를 핵심 가치로 삼고 일해 왔습니다. 그는 노년기에 자립 가능한 무료 교육 기관을 설립하겠다는 포부를 가지고 있습니다. 사이버 범죄, 사기, 블록체인 및 암호화폐와 관련된 다양한 주제를 연구하고 집필해 온 그의 경력은 매우 폭넓습니다.
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