Binance collabora con Chainalysis contro frodi e riciclaggio di denaro
Binance si allea con Chaina
Per evitare e controllare le attività fraudolente nel mondo delle criptovalute, le aziende stanno unendo le forze con altre organizzazioni. Sono stati visti molti di questi partenariati fino ad oggi. Lo stesso accordo di partenariato è stato stipulato tra Binance (un famoso exchange) e Chainalysis.
Tuttavia, hanno annunciato la loro collaborazione durante un comunicato stampa il 17 ottobre 2018. Il motivo principale dietro questa partnership è sviluppare modi più avanzati per scoprire attività fraudolente e transazioni dubbie.
Con l'espansione transfrontaliera, Binance ha il volume di scambi più grande rispetto ad altri exchange del mondo. L'alto volume di scambi richiede leggi e regolamenti appropriati per essere controllati facilmente. Per soddisfare questo requisito, Binance si sta concentrando sulle regole e i regolamenti AML (Antiriciclaggio) e KYC (Conosci il tuo cliente).
Pertanto, Binance ha offerto la partnership a Chainalysis per monitorare le regole antiriciclaggio e conosci il tuo cliente. Chainalysis è responsabile del controllo e del monitoraggio di tutte le transazioni che arrivano sull'exchange Binance.
Ha rilasciato la soluzione ad aprile 2018 e l'ha chiamata KYT. Con questo programma Conosci la tua Transazione, Binance traccia facilmente tutte le sue transazioni.
Inoltre, il COO di Chainalysis ha commentato in un comunicato stampa che in quest'epoca quasi tutti gli exchange devono affrontare regole legislative severe imposte dagli organismi di regolamentazione. Pertanto, per renderli affidabili, le aziende devono seguire le orme di Binance e dovrebbero pianificare di sviluppare nuovi programmi di conformità per controllare il riciclaggio di denaro.
Questa partnership era necessaria per Binance per espandersi ulteriormente, poiché senza soddisfare le regole imposte dagli organismi di regolamentazione non può fornire la migliore configurazione per il commercio transfrontaliero.
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Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, editore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, Saad lavora seguendo il mantra: creatività, qualità e puntualità. Nei suoi anni a venire promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su temi legati alla criminalità informatica, alle truffe, alla blockchain e alle criptovalute.
