Binance collabora con Chainalysis contro frodi e riciclaggio di denaro

Per prevenire e controllare le attività fraudolente nel mondo delle criptovalute, le aziende stanno collaborando con altre organizzazioni. Molte partnership di questo tipo sono state avviate fino ad oggi. Lo stesso accordo di partnership è stato stipulato tra Binance (un famoso exchange) e Chainalysis.

Tuttavia, hanno annunciato la loro collaborazione durante un comunicato stampa del 17 ottobre 2018. Lo scopo principale di questa partnership è sviluppare metodi più efficaci per scoprire attività fraudolente e transazioni sospette.

Grazie all'espansione transfrontaliera, Binance vanta il volume di scambi più elevato rispetto ad altri exchange al mondo. L'elevato volume di scambi richiede leggi e regolamenti adeguati per essere facilmente controllato. Per soddisfare questo requisito, Binance si sta concentrando sulle normative AML e KYC.

Binance ha quindi offerto la partnership a Chainalysis per monitorare le norme antiriciclaggio e le regole "know your customer". Chainalysis è responsabile del controllo e del tracdi tutte le transazioni effettuate sull'exchange Binance .

La soluzione è stata lanciata nell'aprile 2018 e denominata KYT. Grazie al programma "Know your Transaction", Binance tracfacilmente tutte le sue transazioni.

Inoltre, il COO di Chainalysis ha commentato in un comunicato stampa che, al giorno d'oggi, quasi tutti gli exchange devono sottostare a rigide normative imposte dagli enti regolatori. Pertanto, per garantirne l'affidabilità, le aziende devono seguire l'esempio di Binance e pianificare lo sviluppo di nuovi programmi di conformità per contrastare il riciclaggio di denaro.

Questa partnership era necessaria per Binance al fine di espandersi ulteriormente, poiché senza rispettare le regole imposte dagli enti regolatori non può fornire la migliore configurazione per il trading transfrontaliero.