Binance сотрудничает с Chainalysis в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег
binance сотрудничает с Chaina
Для предотвращения и контроля мошеннических действий в мире криптовалют компании объединяют усилия с другими организациями. К настоящему времени существует множество подобных партнерств. Аналогичное соглашение о партнерстве было заключено между Binance (известной биржей) и Chainalysis.
Однако о своем сотрудничестве они объявили в пресс-релизе 17 октября 2018 года. Главная цель этого партнерства — разработка более эффективных способов выявления мошеннических действий и сомнительных транзакций.
Благодаря трансграничной экспансии, Binance имеет самый большой объем торгов по сравнению с другими биржами мира. Высокий объем торгов требует надлежащего законодательства и регулирования для обеспечения бесперебойного контроля. Для выполнения этой задачи Binance уделяет особое внимание правилам и нормам противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC).
Таким образом, Binance предложила партнерство компании Chainalysis для мониторинга соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и идентификации клиентов. Chainalysis отвечает за контроль и tracвсех транзакций, поступающих на биржу Binance .
Решение было выпущено в апреле 2018 года и получило название KYT. Благодаря этой программе «Знай свою транзакцию» Binance легко tracвсе свои транзакции.
Кроме того, операционный директор Chainalysis в пресс-релизе отметил, что в наше время почти все биржи сталкиваются со строгими законодательными нормами, устанавливаемыми регулирующими органами. Таким образом, чтобы заслужить доверие, компаниям необходимо следовать примеру Binance и планировать разработку новых программ соответствия для борьбы с отмыванием денег.
Это партнерство было необходимо для дальнейшего расширения Binance , поскольку без соблюдения правил, установленных регулирующими органами, компания не может обеспечить оптимальные условия для трансграничной торговли.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Саад Б. Муртаза
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратег с более чем 10-летним опытом работы в цифровой, печатной и PR-индустрии, Саад работает, руководствуясь принципами креативности, качества и пунктуальности. В последние годы жизни он обещает создать самодостаточный институт, предоставляющий бесплатное образование. Обладая разнообразным опытом, он изучал и писал на темы, связанные с киберпреступностью, мошенничеством, блокчейном и криптовалютами.
