Binance сотрудничает с Chainalysis в борьбе с мошенничеством и отмыванием денег

Для предотвращения и контроля мошеннических действий в мире криптовалют компании объединяют усилия с другими организациями. К настоящему времени существует множество подобных партнерств. Аналогичное соглашение о партнерстве было заключено между Binance (известной биржей) и Chainalysis.

Однако о своем сотрудничестве они объявили в пресс-релизе 17 октября 2018 года. Главная цель этого партнерства — разработка более эффективных способов выявления мошеннических действий и сомнительных транзакций.

Благодаря трансграничной экспансии, Binance имеет самый большой объем торгов по сравнению с другими биржами мира. Высокий объем торгов требует надлежащего законодательства и регулирования для обеспечения бесперебойного контроля. Для выполнения этой задачи Binance уделяет особое внимание правилам и нормам противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC).

Таким образом, Binance предложила партнерство компании Chainalysis для мониторинга соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и идентификации клиентов. Chainalysis отвечает за контроль и tracвсех транзакций, поступающих на биржу Binance .

Решение было выпущено в апреле 2018 года и получило название KYT. Благодаря этой программе «Знай свою транзакцию» Binance легко tracвсе свои транзакции.

Кроме того, операционный директор Chainalysis в пресс-релизе отметил, что в наше время почти все биржи сталкиваются со строгими законодательными нормами, устанавливаемыми регулирующими органами. Таким образом, чтобы заслужить доверие, компаниям необходимо следовать примеру Binance и планировать разработку новых программ соответствия для борьбы с отмыванием денег.

Это партнерство было необходимо для дальнейшего расширения Binance , поскольку без соблюдения правил, установленных регулирующими органами, компания не может обеспечить оптимальные условия для трансграничной торговли.