Binance заключает партнерство с Chainalysis для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег

Чтобы избежать и контролировать мошенническую деятельность в мире криптовалют, компании объединяют усилия с другими организациями. Многие такие партнерства были замечены до сих пор. То же соглашение о партнерстве было заключено между Binance (известной биржей) и Chainalysis.

Однако они объявили о своем сотрудничестве в пресс-релизе 17 октября 2018 года. Основная цель этого партнерства — разработать более совершенные способы выявления мошеннической деятельности и сомнительных транзакций.

С трансграничным расширением Binance имеет наибольший объем торгов по сравнению с другими биржами мира. Высокий объем торгов требует надлежащих законов и правил для легкого контроля. Чтобы выполнить это требование, Binance фокусируется на правилах AML (противодействие отмыванию денег) и KYC (знай своего клиента).

Таким образом, Binance предложила партнерство Chainalysis для мониторинга правил противодействия отмыванию денег и «знай своего клиента». Chainalysis отвечает за контроль и отслеживание всех транзакций, поступающих на биржу Binance.

Решение было выпущено в апреле 2018 года и получило название KYT. С помощью этой программы Know Your Transaction (KYT) Binance легко отслеживает все свои транзакции.

Кроме того, в пресс-релизе операционный директор Chainalysis отметил, что в эту эпоху почти все биржи сталкиваются со строгими законодательными правилами, навязываемыми регуляторными органами. Таким образом, чтобы стать надежными, компании должны следовать примеру Binance и планировать разработку новых программ комплаенса для борьбы с отмыванием денег.

Это партнерство было необходимо Binance для дальнейшего расширения, так как без соблюдения правил, установленных регуляторами, компания не может обеспечить наилучшие условия для трансграничной торговли.