Binance parceira com a Chainalysis contra fraudes e lavagem de dinheiro

Para evitar e controlar atividades fraudulentas no mundo das criptomoedas, as empresas estão unindo-se a outras organizações. Muitas dessas parcerias foram vistas até hoje. O mesmo acordo de parceria foi celebrado entre a Binance (uma famosa corretora) e a Chainalysis.

No entanto, eles anunciaram sua colaboração durante um comunicado à imprensa em 17 de outubro de 2018. O principal motivo por trás desta parceria é desenvolver maneiras mais aprimoradas de descobrir atividades fraudulentas e transações duvidosas.

Com a expansão transfronteiriça, a Binance tem o maior volume de negociação em comparação com outras corretoras do mundo. O alto volume de negociação exige leis e regulamentos adequados para serem controlados facilmente. Para atender a esse requisito, a Binance está focando nas regras e regulamentos de AML (Combate à Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça seu Cliente).

Assim, a Binance ofereceu a parceria à Chainalysis para monitorar as regras de combate à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente. A Chainalysis é responsável por controlar e manter o registro de todas as transações que chegam à corretora Binance.

Ela lançou a solução em abril de 2018 e a chamou de KYT (Conheça sua Transação). Com este programa de Conheça sua Transação, a Binance rastreia facilmente todas as suas transações.

Além disso, o COO da Chainalysis comentou em um comunicado à imprensa que, nesta era, quase todas as corretoras têm que enfrentar regras legislativas rigorosas impostas pelos órgãos reguladores. Assim, para torná-las confiáveis, as empresas têm que seguir o exemplo da Binance e planejar desenvolver novos programas de conformidade para controlar a lavagem de dinheiro.

Esta parceria foi necessária para a Binance para uma expansão futura, pois, sem cumprir as regras impostas pelos órgãos reguladores, ela não pode oferecer a melhor configuração para o comércio transfronteiriço.