Binance 詐欺とマネーロンダリング対策としてChainalysisと提携

暗号資産の世界における不正行為を防止・抑制するため、企業は他の組織と提携しています。これまでにも多くの提携が見られ、有名な取引所である Binance とChainalysisの間でも同様の提携契約が締結されています。.

しかし、両社は2018年10月17日のプレスリリースで提携を発表しました。この提携の主な目的は、不正行為や疑わしい取引を発見するためのより強化された方法を開発することです。.

国境を越えた事業拡大により、 Binance 世界の他の取引所と比較して最大の取引量を誇っています。この高い取引量には、適切な法令の遵守が不可欠です。この要件を満たすため、 Binance AML（アンチマネーロンダリング防止）とKYC（顧客確認）のルールと規制の強化に注力しています。.

そのため、 Binance マネーロンダリング対策と顧客確認（KYC）ルールの監視のため、Chainalysisとの提携を提案しました。Chainalysisは、 Binance 取引所で行われるすべての取引を管理し、 tracする責任を負っています。.

同社は2018年4月にこのソリューションをリリースし、KYTと名付けました。このKnow Your Transactionプログラムにより、 Binance すべての取引を簡単に tracできます。.

さらに、ChainalysisのCOOはプレスリリースで、現代においてほぼすべての取引所は規制当局によって施行される厳格な法規制に直面していると述べた。したがって、信頼できる取引所になるためには、各企業は Binance に倣い、マネーロンダリングを抑制するための新たなコンプライアンスプログラムの開発を計画する必要がある。.

この提携は、規制当局が課した規則を満たさなければ国境を越えた取引に最適な環境を提供できないため、 Binance がさらに拡大するために必要でした。.