暗号資産業界における不正行為を防止・管理するため、企業は他の組織と連携しています。これまでに多くの such パートナーシップが確認されています。今回も、有名な取引所であるBinanceとChainalysisの間で同様のパートナーシップ契約が結ばれました。
しかし、この協力は2018年10月17日に発表されたプレスリリースを通じて正式に発表されました。この提携の主な目的は、不正行為や疑わしい取引を発見するためのより高度な手法を開発することです。
国境を越えた展開により、Binanceは世界の他の取引所と比較して最大の取引量を誇っています。高い取引量を適切に管理するには、適切な法律や規制が必要です。この要件を満たすため、BinanceはAML（マネーロンダリング防止）およびKYC（本人確認）の規則と規制に注力しています。
そのため、Binanceはマネーロンダリング防止および顧客確認（KYC）ルールの監視のためにChainalysisとの提携を提案しました。Chainalysisは、Binance取引所に流入するすべての取引の管理と追跡を担当します。
2018 年 4 月に KYT という名称でソリューションをリリースしました。この「取引の本人確認（Know Your Transaction）」プログラムにより、Binance はすべての取引を容易に追跡できます。
さらに、Chainalysis の COO はプレスリリースにおいて、現在の時代ではほぼすべての取引所が規制当局によって課される厳格な法的規則に直面しなければならないと述べています。したがって、信頼性を高めるために、企業は Binance の歩みを追い、マネーロンダリングを抑制するための新しいコンプライアンスプログラムの策定を検討すべきです。
このパートナーシップは、Binance が規制当局が課すルールを満たさなければ越境取引のための最適な環境を提供できないため、さらなる拡大のために必要でした。
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Saad B. Murtaza
ジャーナリスト、ライター、編集者、リサーチャー、ストラテジストとして、デジタル、印刷、パブリックリレーションズ業界で10年以上の経験を持つサード氏は、「創造性、品質、正確性」をモットーに活動してきました。晩年には、無償の教育を提供する自立型の機関を設立することを約束しています。多様なポートフォリオを持ち、サイバー犯罪、詐欺、ブロックチェーン、暗号通貨に関連するトピックについて研究し、執筆してきました。
