Binance se asocia con Chainalysis contra el fraude y el lavado de dinero

Para evitar y controlar las actividades fraudulentas en el mundo de las criptomonedas, las empresas están uniendo manos con otras organizaciones. Se han visto muchas de estas asociaciones hasta la fecha. El mismo acuerdo de asociación se ha celebrado entre Binance (un famoso exchange) y Chainalysis.

Sin embargo, anunciaron su colaboración durante un comunicado de prensa el 17 de octubre de 2018. El motivo principal detrás de esta asociación es desarrollar formas más mejoradas de descubrir actividades fraudulentas y transacciones dudosas.

Con la expansión transfronteriza, Binance tiene el mayor volumen de comercio en comparación con otros exchanges del mundo. El alto volumen de comercio requiere leyes y regulaciones adecuadas para ser controladas fácilmente. Para cumplir con este requisito, Binance se está enfocando en las reglas y regulaciones de AML (Anti-Laundering of Money) y KYC (Know Your Customer).

Por lo tanto, Binance ofreció la asociación a Chainalysis para monitorear las reglas de anti-lavado de dinero y conozca a su cliente. Chainalysis es responsable de controlar y llevar el registro de todas las transacciones que llegan al exchange de Binance.

Lanzó la solución en abril de 2018 y la llamó KYT. Con este programa Conozca su Transacción, Binance rastrea fácilmente todas sus transacciones.

Además, el COO de Chainalysis comentó en un comunicado de prensa que en esta era casi todos los exchanges tienen que enfrentar estrictas reglas legislativas impuestas por los organismos reguladores. Por lo tanto, para hacerlos confiables, las empresas deben seguir los pasos de Binance y planificar desarrollar nuevos programas de cumplimiento para controlar el lavado de dinero.

Esta asociación fue necesaria para Binance para su expansión futura, ya que sin cumplir con las reglas impuestas por los organismos reguladores, no puede ofrecer la mejor configuración para el comercio transfronterizo.