Binance se asocia con Chainalysis contra el fraude y el lavado de dinero

Para evitar y controlar las actividades fraudulentas en el mundo de las criptomonedas, las empresas están colaborando con otras organizaciones. Se han observado numerosas colaboraciones de este tipo hasta la fecha. El mismo acuerdo de colaboración se ha firmado entre Binance (un conocido exchange) y Chainalysis.

Sin embargo, anunciaron su colaboración durante un comunicado de prensa el 17 de octubre de 2018. El motivo principal detrás de esta asociación es desarrollar formas más mejoradas de descubrir actividades fraudulentas y transacciones dudosas.

Con su expansión transfronteriza, Binance cuenta con el mayor volumen de transacciones en comparación con otras plataformas de intercambio a nivel mundial. Este alto volumen de transacciones exige un control sencillo de las leyes y regulaciones adecuadas. Para cumplir con este requisito, Binance se centra en las normas y regulaciones AML y KYC.

Por lo tanto, Binance ofreció a Chainalysis la colaboración para supervisar las normas contra el blanqueo de capitales y el conocimiento del cliente. Chainalysis es responsable de controlar y tractodas las transacciones que se realizan en el exchange Binance .

Lanzó la solución en abril de 2018 y la llamó KYT. Con este programa "Conoce tu Transacción", Binance tracfácilmente todas sus transacciones.

Además, el director de operaciones de Chainalysis comentó en un comunicado de prensa que, en la actualidad, casi todas las plataformas de intercambio deben cumplir con estrictas normas legislativas impuestas por los organismos reguladores. Por lo tanto, para ser confiables, las empresas deben seguir el ejemplo de Binance y planificar el desarrollo de nuevos programas de cumplimiento para controlar el lavado de dinero.

Esta asociación fue necesaria para que Binance pueda seguir expandiéndose, ya que sin cumplir con las reglas impuestas por los organismos reguladores no puede ofrecer la mejor configuración para el comercio transfronterizo.